Ухвала суду № 83119710, 19.07.2019, Торецький міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Дзержинський міський суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер судової справи: 225/4445/19

Номер провадження: 1-кс/225/877/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року м.Торецьк

Слідчий суддя Дзержинського міського суду Донецької області Мигалевич В.В, за участю секретаря Голубової О.О., прокурора Заварзіна Д.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського міського суду Донецької області клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Муравенко Я.Р. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051660000063 від 13.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.07.2019 року до суду звернувся слідчий СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНПВ Донецькій області Муравенко Я.Р. з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці рахунків ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» ЄРДПОУ 34686317, відкриті банківські рахунки у АТ "УКРСОЦБАНК", ЄДРПОУ: 00039019, юридична адреса: 03150, м.Київ, вул.В. Васильківська, 100, код банку (МФО): 300023, з можливістю їх тимчасового вилучення на паперовому та цифровому носіях.

В доведеність клопотання зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується слідчими СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області.

Встановлено, що 12.06.2019 року до Торецького відділу Костянтинівської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від служби безпеки України про те, що службовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» внесено завідомо неправдиві відомості до додаткової угоди від 01.01.2016 року про строк дії договору та вартість робіт. Також встановлено, що керівництво ДП «ДГ Донецьке» зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держаного підприємства, уклала з суб`єктом господарювання незаконні договори підряду на виконання сільськогосподарських робіт, що спричинило тяжкі наслідки на суму понад 1000 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.01.2014 року між ДП «ДГ Донецьке» та ТОВ «Бета-Агро-Інвест», Донецька область, Ясинуватський район, смт. Очеретино, вул. Залізнична, 10, код ЄДРПОУ 30844997 (далі Підрядник) укладено договір №20 терміном дії до 31.12.2015 року на виконання сільськогосподарських робіт. Вказаним договором передбачено виконання Підрядником повного комплексу робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції (підготовка ґрунту, посів, догляд за посівами, збирання урожаю з використанням власної техніки, матеріалів та сировини) на землях державної форми власності, що перебувають в постійному користуванні Замовника. В подальшому, з метою продовження термінів дії даного договору 01.01.2016 року та 20.11.2017 року між Замовником та Підрядником укладено відповідні додаткові угоди, з корегуванням вартості робіт: 5 млн. грн. у 2016 році та 11,8 млн. грн. у 2017 році, при цьому у 2018 році з метою продовження дії договору сторонами було укладено фіктивну додаткову угоду від 01.01.2016 року з внесеними змінами №20 від 01.01.2014 продовжено до 30.11.2018 року, вартість робіт складає 45 млн. грн. неправомірно завищивши таким чином вартість виконання Підрядником робіт.

Також встановлено, що 01.02.2016 року між ДП «ДГ Донецьке» та ТОВ «Бета-Агро-Інвест», укладено договір №21 терміном дії до 31.12.2016 року на виконання сільськогосподарських робіт, які повністю дублюються попереднім договором та додатками №20 від 01.01.2014 року, тобто передбачено виконання Підрядником повного комплексу робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції. Додатковими угодами, термін дії договору також продовжено до 31.12.2018 року, вартість робіт складає 33 млн. грн. Вказане може свідчити про створення передумов до подвійного фінансування робіт Підрядника.

Таким чином, станом на 31.12.2018 року між ДП «ДГ Донецьке» та ТОВ «Бета-Агро-Інвест» були чинними договір №20 від 01.01.2014 року вартістю 45 млн. грн. та №21 від 31.12.2016 року вартістю 33 млн. грн. Відповідно до вказаних договорів, осінню 2018 року Підрядник здійснив посіви озимих зернових під урожай 2019 року, який відповідно планується Підрядником до збору у 2019 році.

Крім того, відповідно до Статуту ДП «ДГ Донецьке» засноване на основі державної власності та перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України, як органу управління державним майном. Відповідно до п.3.10 Статуту, ДП «ДГ Донецьке» може вступати в договірні відносини з іншими суб`єктами господарювання, проте господарські зобов`язання що перевищують 10% вартості активів (на 01.01.2019 року вартість активів складає 42,2 млн. грн.) вносяться на розгляд Академії для надання згоди на вчинення такого правочину. Також, відповідно до Статуту, метою діяльності ДП «ДГ Донецьке» є сприяння Науковій установі у проведенні науково-дослідної роботи, тобто відповідно до п. 9 ч. 1 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» ДП «ДГ Донецьке» є замовником послуг, відповідно до норм, визначених вищевказаним Законом (частка державної власності 100% - Кабінет Міністрів України, основним видом, діяльності є науково-дослідна робота, а не комерційна діяльність), отже придбання послуг на виконання сільськогосподарських робіт ДП «ДГ Донецьке» повинно було здійснюватися через електронну систему закупівель, шляхом проведення тендеру (здійснення конкурентного відбору учасників).

Таким чином, керівництво ДП «ДГ Донецьке», всупереч Статуту держпідприємства - без погодження з органом управління, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» - неконкурентним шляхом здійснило закупівлю сільськогосподарських робіт шляхом укладання відповідних угод з ТОВ «Бета-Агро-Інвест» та подальшого підроблення додаткових угод. Вказана діяльність призвела до нанесення шкоди інтересам держави у вигляді надання комерційній структурі фактично в користування землі академії наук України площею понад 2 тис.га. та призвело до нанесення збитків держпідприємству, оскільки за результатами вказаної діяльності ДП «ДГ Донецьке» не отримавши прибутків заборгувало ТОВ «Бета-Агро-Інвест» понад 1 млн. грн. за виконані останніми сільськогосподарські роботи в рамках договорів №20 від 01.01.2014 та №21 від 31.12.2016 року. Кошти, отримані за реалізацію держпідприємством сільгосппродукції були використані на оплату по завищеній вартості робіт, виконаних ТОВ «Бета-Агро-Інвест».

Згідно відповіді заступника начальника ГУ ДФС у Донецькій області, Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» ЄРДПОУ 34686317, має відкриті банківські рахунки у АТ "УКРСОЦБАНК", ЄДРПОУ: 00039019, юридична адреса: 03150, м.Київ, вул.В. Васильківська, 100, код банку (МФО): 300023.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, підтвердження факту незаконної діяльності службових осіб Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» у даному провадженні виникла потреба у розкритті банківської таємниці рахунків Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», ЄРДПОУ 34686317, які відкриті у АТ "УКРСОЦБАНК", ЄДРПОУ: 00039019, юридична адреса: 03150, м.Київ, вул.В. Васильківська, 100, код банку (МФО): 300023, а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для погибленого вивчення та зняття копій даних документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.

Клопотання розглядається слідчим суддею в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, а саме: без виклику представника АТ «УКРСОЦБАНК», у володінні якого знаходиться витребувана слідчим інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, суд доходить таких висновків:

В провадженні слідчого відділення Торецького відділення поліції Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 42019051660000063 від 13.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до документів щодо відкритих банківських рахунків Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», відкритого в Акціонерному товаристві «УКРСОЦБАНК», які зберігаються у приміщеннях АТ «УКРСОЦБАНК» (Юридична адреса: 03150, м.Київ, вул.В. Васильківська, 100), з можливістю їх вилучення в копіях та на цифровому носії.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зазначена інформація не містить в собі охоронювану законом таємницю, відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом СБУ № 440 від 12.08.05, пов`язані з укладенням та виконанням договорів на відкриття та обслуговування карткових рахунків, які згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою НБУ № 481 від 27.12.2007р., Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, знаходяться в приміщеннях АТ «УКРСОЦБАНК», яке не є режимним об`єктом.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо відкритих рахунків Державного підприємства«Дослідне господарство«Донецьке» Національногонаукового центру«Інститут ґрунтознавствата агрохіміїім.О.Н.Соколовського»,які зберігаютьсяуАТ «УКРСОЦБАНК», містить банківську таємницю та є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 ч.1 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи зтого,що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в документах щодо відкритих банківських рахунків Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» в АТ «УКРСОЦБАНК», а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по кримінальному правопорушенню, і відомості, які містяться у вказаних документах можуть сприяти встановленню даної істини, то приходжу до висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Крім цього, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання доступу до вилучення в АТ «УКРСОЦБАНК» вказаних документів щодо відкритих банківських рахунків Державного підприємства«Дослідне господарство«Донецьке» Національногонаукового центру«Інститут ґрунтознавствата агрохіміїім.О.Н.Соколовського»з можливістю отримання даної інформації в копіях та на цифровому носії, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Муравенко Я.Р. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019051660000063 від 13.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці рахунків Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» ЄРДПОУ 34686317, які відкриті у АТ "УКРСОЦБАНК", ЄДРПОУ: 00039019, юридична адреса: 03150, м.Київ, вул.В. Васильківська, 100, код банку (МФО): 300023, з можливістю отримання даної інформації в копіях та на цифровому носії.

Зобов`язати керуючого АТ «УКРСОЦБАНК» (Юридична адреса 03150, м.Київ, вул.В. Васильківська, 100) надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських рахунків Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю; та зберігається в приміщеннях підприємства.

Виконання вказаної ухвали доручити слідчим СВ Торецького ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Корж Вікторії Анатоліївні, Казакову Максиму Юрійовичу, Муравенко Ярославу Романовичу.

Строк дії ухвали до 18 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити в Торецький ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: