Ухвала суду № 83113128, 25.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31311/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Пристансков Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Пристансков Р.В. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000117 від 30.01.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні юридичні особи: КП "КЗАБК" (ЄДРПОУ 30470011); ТОВ "ФК Інфінменеджмент" (ЄДРПОУ 33498582); ТОВ "Акіра" (ЄДРПОУ 35480270); ТОВ "Укрінвестресурс" (ЄДРПОУ 34428843); ТОВ "Стратег" (ЄДРПОУ 32732298); ПАТ "КРЕДЕРІ ГРУП" (ЄДРПОУ 36149456); ТОВ "Індастріал пропертіз інвестмент" (ЄДРПОУ 36149126); ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (код ЄДРПОУ 38108144); ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211); ПП "СП "Юстиція" (ЄДРПОУ 3227768); ТОВ "ГВАРДІС ГРУП" (ЄДРПОУ 36757289); ТОВ "АНІРА" (ЄДРПОУ 37175403); ТОВ "ПРЕДІУМ" (ЄДРПОУ 37175419); ТОВ "МОЛЕТРІ" (ЄДРПОУ 37175424); ТОВ "ПОЛІВЕД" (ЄДРПОУ 37265376); ТОВ "ДОЛМАРТ ТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 39448995); ОК "ЕДЕМ ФОРЕСТ" (ЄДРПОУ 38377274) та ПП "Спортивно-оздоровчий клуб "Фаворит" (ЄДРПОУ 30635253).

Враховуючи те, що документи та інформація про рух грошових коштів на поточних рахунках вказаних вище юридичних осіб містить відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в банківських установах, в яких Товариство є клієнтом.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явилися.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Пристансков Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Пристанскову Роберу Валерійовичу, оперуповноваженому ССП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Антонову Костянтину Яковичу, старшому оперуповноваженому ССП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Опанасенку Євгенію Олександровичу та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018100000000117 від 30.01.2018 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів (UAH, EUR, USD) щодо наступних юридичних осіб:

МФО 353489 АТ «АСВIО БАНК»: ТОВ «АКІРА» (35480270) рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «УКРІНВЕСТРЕСУРС» (34428843) рахунок № НОМЕР_2 ; КП «КЗАБК» (30470011) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ПАТ«КРЕДЕРІ ГРУП» (36149456) рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІЗ ІНВЕСТМЕНТ» (36149126) рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» (38108144) рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «ДОЛМАРТ ТРЕЙДІНГ» (39448995) рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ «ПРЕДІУМ» (37175419) рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «ПОЛІВЕД» (37265376) рахунки № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «МОЛЕТРІ» (37175424) рахунки № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 .

МФО 339339 ПАТ «МIСЬКИЙ КОМЕРЦ. БАНК»: ТОВ «АКІРА» (35480270) рахунок № НОМЕР_50 ; ТОВ «УКРІНВЕСТРЕСУРС» (34428843) рахунок № НОМЕР_51 ; ОК«ЕДЕМ ФОРЕСТ» (38377274) рахунок № НОМЕР_52 .

МФО 322294 АТ «КБ «Експобанк»: ТОВ «АКІРА» (35480270) рахунок № НОМЕР_53 ; ТОВ «УКРІНВЕСТРЕСУРС» (34428843) рахунок № № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_54 ; КП «КЗАБК» (30470011) рахунок № НОМЕР_56 ; ПАТ «КРЕДЕРІ ГРУП» (36149456) рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІЗ ІНВЕСТМЕНТ» (36149126) рахунок № № НОМЕР_59 .

МФО 300670 ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»: ТОВ «АКІРА» (35480270) рахунок № № НОМЕР_60 ; КП «КЗАБК» (30470011) рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІЗ ІНВЕСТМЕНТ» (36149126) рахунок № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 .

МФО 321983 ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»: ТОВ«УКРІНВЕСТРЕСУРС» (34428843) рахунок № НОМЕР_70 ; КП «КЗАБК» (30470011) рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ;

МФО 380270 ВАТ КБ «Iпобанк»: ТОВ «ФК «ІНФІНМЕНЕДЖМЕНТ» (33498582) рахунки № № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 .

МФО 300904 АТ «ФОРТУНА-БАНК»: ПАТ«КРЕДЕРІ ГРУП» (36149456) рахунки № № НОМЕР_81 , № НОМЕР_81 ; ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІЗ ІНВЕСТМЕНТ» (36149126) рахунки № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ «ПРЕДІУМ» (37175419) рахунки № НОМЕР_84 ; ТОВ «МОЛЕТРІ» (37175424) рахунок № НОМЕР_85 .

МФО 380708 ПАТ «АВАНТ-БАНК»: ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» (38108144) рахунок № НОМЕР_86 ; ТОВ «ПРЕДІУМ» (37175419) рахунок № НОМЕР_87 ; ТОВ «МОЛЕТРІ» (37175424) рахунок № НОМЕР_88 .

МФО 300528 АТ «ОТП БАНК»: ТОВ «ПОЛІВЕД» (37265376) рахунок № НОМЕР_89 ; ТОВ «МОЛЕТРІ» (37175424) рахунок № НОМЕР_90 ;

МФО 300498 БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ: ТОВ «ФК «ІНФІНМЕНЕДЖМЕНТ» (33498582) рахунок № НОМЕР_91 ; № НОМЕР_92 .

МФО 320478 АБ «УКРГАЗБАНК»: ТОВ «ФК «ІНФІНМЕНЕДЖМЕНТ» (33498582) рахунок № НОМЕР_93 ; № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» (38108144).

МФО 300205 ПАТ «УПБ»: ТОВ «ФК «ІНФІНМЕНЕДЖМЕНТ» (33498582) рахунок № НОМЕР_96 .

МФО 380526 АТ «КБ «ГЛОБУС»: ТОВ «ФК «ІНФІНМЕНЕДЖМЕНТ» (33498582) рахунок № НОМЕР_97 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_97 ;

МФО 321701 ЗАТ «УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК» М.КИЇB: ТОВ «СТРАТЕГ» (32732298) рахунки № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 .

МФО 380913 АТ «БМ БАНК»: ТОВ «СТРАТЕГ» (32732298) рахунок № НОМЕР_101 .

МФО 321842 КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.КИЇВ: ТОВ «СТРАТЕГ» (32732298) рахунок № НОМЕР_102 .

МФО 320876 КИЇВСЬКА ФПАТКБ «ПIВДЕНКОМБАНК» М.КИЇВ: ТОВ «СТРАТЕГ» (32732298) рахунок № НОМЕР_103 ;

МФО 307770 АТ «А-БАНК»: ТОВ «СТРАТЕГ» (32732298) рахунок № НОМЕР_104 .

МФО 322001 АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК»: ТОВ «СТРАТЕГ» (32732298) рахунки № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» (38108144) рахунки № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 .

МФО 300238 ФIЛ. АТ «БАНК ЗОЛОТI ВОРОТА» В М. КИЇВ: КП «КЗАБК» (30470011) рахунки № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 .

МФО 300175 ПУАТ «ФIДОБАНК»: КП «КЗАБК» (30470011) рахунки № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_115 .

МФО 321767 АТ «ВТБ БАНК»: КП «КЗАБК» (30470011) рахунок № НОМЕР_117 .

МФО 300647 АБ «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ»: КП «КЗАБК» (30470011) рахунки № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 .

МФО 321013 КИЇВСЬКА ОФ АКБ «УСБ» М.КИЇВ: КП «КЗАБК» (30470011) рахунок № НОМЕР_120 .

МФО 300937 Ф «ЦРУ» АТ «Б» ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» М.КИЇВ: КП «КЗАБК» (30470011) рахунок № НОМЕР_121 ;

МФО 320843 ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»: КП «КЗАБК» (30470011) рахунки № НОМЕР_122 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_122 ;

МФО 321808 БРОВАРСЬКА ФПАТ «УКРIНБАНК» М.БРОВАРИ: КП «КЗАБК» (30470011) рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_125 ;

МФО 322669 Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАДБАНК М.КИЇВ: КП «КЗАБК» (30470011) рахунки № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ;

МФО 321433 ФIЛIЯ ПАТ ПIБ В М.БРОВАРИ КИЇВСЬК.ОБЛ: КП «КЗАБК» (30470011) рахунок № НОМЕР_128 ;

МФО 322498 ПАТ «АКБ «КИЇВ»: КП «КЗАБК» (30470011) рахунки № НОМЕР_129 ;

МФО 322250 ЦЕНТРАЛЬНА ФIЛIЯ ПАТ ПIБ ПО М.КИЄВУ: КП «КЗАБК» (30470011) рахунок № НОМЕР_130 ;

МФО 320627 АТ «СБЕРБАНК»: КП «КЗАБК» (30470011) рахунок № НОМЕР_131 ;

МФО 322012 КМФ ПАТ «УСБ» М.КИЇВ: ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІЗ ІНВЕСТМЕНТ» (36149126) рахунки № НОМЕР_132 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_132 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КЛУБ «ФАВОРИТ» (30635253) рахунок № НОМЕР_133 ;

МФО 300023 АТ «УКРСОЦБАНК»: ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» (38108144) рахунки рахунок № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ;

МФО 334851 АТ «ПУМБ»: ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» (38108144) рахунки № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ;

МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI: ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» (38108144) рахунок № НОМЕР_140 ; ОК«ЕДЕМ ФОРЕСТ» (38377274) рахунок № НОМЕР_141 ; ПП «СОК «ФАВОРИТ» (30635253) рахунок № НОМЕР_142 ;

МФО 300012 ПАТ «Промiнвестбанк»: ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» (38108144) рахунок № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ;

МФО 300711 ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ: ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ ЗАВОД» (38108144) рахунок № НОМЕР_145

МФО 322904 КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.КИЇВ: ОК«ЕДЕМ ФОРЕСТ» (38377274) рахунки № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ;

МФО 380764 ПАТ «КБ «Надра»: ПП «СОК «ФАВОРИТ» (30635253) рахунки № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали у тому числі:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 25.06.2019;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по 25.06.2019;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідку) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних осіб станом на 25.06.2019.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по 25.06.2019;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Пристанскову Р.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк