Ухвала суду № 83112809, 11.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/26797/19

Провадження № 1-кс/761/18571/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Лялюцької В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції Зінчук І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42017000000002003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції Зінчук І.М. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002003 від 20.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, адреса - м. Київ пр. Перемоги, 65).

Клопотання мотивоване тим, що в період 2017-2018 років гр. ОСОБА_1 , діючи повторно та за попередньою змовою з невстановленими на даний момент особами, вчинила підроблення нібито нотаріально завірених реєстраційних документів ПП «Промкомп 2007» (код ЄДРПОУ 34855366), ТОВ «Юнионбуд» (код ЄДРПОУ 40792943), ТОВ «Громстуд» (код ЄДРПОУ 40623580), ТОВ «Дімбудпроект» (код ЄДРПОУ 40793287), ТОВ «Вертікалбуд» (код ЄДРПОУ 40793360), ТОВ «Харумор» (код ЄДРПОУ 40626470), ТОВ «Юторибудпроект» (код ЄДРПОУ 41779991), ТОВ «Хроміумбуд» (код ЄДРПОУ 40793013), ТОВ «Дорісплюс» (код ЄДРПОУ 40477825), ТОВ «Кертінг» (код ЄДРПОУ 40881451), ТОВ «Талонсгрид» (код ЄДРПОУ 40879966), ТОВ «Вултор» (код ЄДРПОУ 40028194), ТОВ «Бонілюкс» (код ЄДРПОУ 40028194), ТОВ «Фурортінг» (код ЄДРПОУ 40881430), ТОВ «Фортес-Буд» (код ЄДРПОУ 40915710), ТОВ «Уджонс-Груп» (код ЄДРПОУ 40915820), ТОВ «Тревелс-Буд» (код ЄДРПОУ 40881362), ТОВ «Ротрінг» (код ЄДРПОУ 40881446), ТОВ «Оніксбуд-Груп» (код ЄДРПОУ 40915857), ТОВ «Грідінгбуд» (код ЄДРПОУ 40881383), ТОВ «Гнітренг» (код ЄДРПОУ 40881467), ТОВ «Буджил» (код ЄДРПОУ 40915768), ТОВ «НРМ» (код ЄДРПОУ 33926598), ТОВ «Виробнича фірма «Гранд Меркурій» (код ЄДРПОУ 42017362), ТОВ «Магма Сістем Груп» (код ЄДРПОУ 39521252) та ТОВ «Сітірон» (код ЄДРПОУ 39408177), ТОВ «Лінтерс Компані Стел» (код ЄДРПОУ 41616463), ТОВ «Івенттім» (код ЄДРПОУ 41585692), які в подальшому використала для вчинення реєстраційних дій, а також вчинила виготовлення підроблених офіційних печаток, серед яких приватних нотаріусів Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_4, Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 та Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_5, а також державних установ «Державна міграційна служба України 80.26.2», «Для довідок №1 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39561761), «Для довідок №1 ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві» (код ЄДРПОУ 39479227) та використала їх.

Так, у ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №42017000000002003 від 20.06.2017, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2018, проведено обшук в офісному приміщенні, де свою фінансово-господарську діяльність здійснюють ряд підприємств, на яких ОСОБА_1 являється засновником, директором та головним бухгалтером, а також за адресою її проживання, за результатами яких виявлено та вилучено реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств, на яких містяться підписи засновників, завірені приватними нотаріусами Коростишівського районного нотаріальний округ ОСОБА_4 та Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2

На підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва Притули Н.Г. та Кондратенко О.О. отримано тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Латмус» за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та ТОВ «Лінтерс Компані Стел» за № НОМЕР_5 від 02.10.2017, відкритих в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 320649).

Так, за результатами огляду даних банківських рахунків встановлено, що ОСОБА_1 , як директор зазначених підприємств, здійснює перерахунки грошових коштів в загальному розмірі більше 50 млн. грн. на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» з призначенням платежу «Перевод на свою карту ПриватБанка». Також вона частково знімає грошові кошти з даних рахунків готівкою. Крім цього встановлено, що при відкритті даного банківського рахунку, ОСОБА_1 використовувала документи, які містять на собі підроблені печатки приватних нотаріусів та їхні підписи.

На даний момент, з метою встановлення розмірі збитків, завданих державі внаслідок здійснення такої діяльності, ініційовано проведення позапланової документальної перевірки діяльності гр. ОСОБА_1 (і.н. НОМЕР_6 ) з питань дотримання нею вимог податкового, валютного та іншого законодавства, своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати до державного бюджету податків за період 2016-2018 років.

У подальшому, для повноти проведення даної перевірки слідчими суддями Шевченківського районного суду м. Києва було задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до зазначених банківських рахунків АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , на які ОСОБА_1 здійснювалось перерахування грошових коштів із призначенням платежу «Перевод на свою карту ПриватБанка». Однак встановлено, що дані рахунки належать фактично АТ КБ «Приватбанк» та беруть участь лише у здійсненні транзитних операцій по перерахуванню грошових коштів кінцевому контрагенту.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ОСОБА_1 та пов`язаних з нею підприємств, встановлення осіб, які організували їх створення та контролювали їх подальшу діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явились, про час та дату засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002003 від 20.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 3-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України капітан податкової міліції Зінчук І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №42017000000002003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити .

Надати заступнику начальника 3-го ВУРКП ГСУ ФР ДФС України Зінчуку Ігорю Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ «Лінтерс Компані Стел» (код ЄДРПОУ 41616463, колишня назва - ТОВ «Київська девелоперська група Реклор-Фінанс) за № НОМЕР_5 ; ТОВ «Латмус» (колишня назва - ТОВ «Реклор» код ЄДРПОУ 38806789) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; ТОВ «Мікс Компані» (колишня назва ТОВ «Аутсорсингова компанія «Реклор» код ЄДРПОУ 40841602) за № НОМЕР_18 , відкритих в Філії «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, адреса - м. Київ пр. Перемоги, 65), за період з 01.01.2016 і по дату винесення даної ухвали, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

роздруківок руху коштів на даних рахунках із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів кінцевих контрагентів-отримувачів (повна назва власника рахунку, призначення платежу, суми, дати та часу платежу), яким перераховувались грошові кошти по дебету через транзитні банківські рахунки АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Головчак М.М.