Ухвала суду № 83106124, 17.07.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/3654/19

Номер провадження 1-кс/404/3108/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддяКіровського районногосуду м.Кіровограда ГалаганО.В.,при секретаріТуровській О.Л.,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції Цибулі А.С., погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Черпаком С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12019120020002786 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції Цибулі А.С. та/або за дорученням оперативному працівнику УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Плохотніченку Е.В. на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунальної установи «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка», а саме: договору від 17.02.2018 №21 між ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» і Комунальною установою «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 - центр естетичного виховання «Калинка» та всіх невід`ємних додатків до нього; актів приймання-передачі природного газу між ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» і Комунальною установою «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 - центр естетичного виховання «Калинка» до договору від 17.02.2018 №21; платіжних доручень до договору від 17.02.2018 №21; листів-пояснень ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» та висновків Черкаської торгово-промислової палати, направлених на адресу Комунальною установою «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 - центр естетичного виховання «Калинка» в межах виконання договору від 17.02.2018 №21; журналів Комунальної установи «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка» обліку спожитого природного газу за 2018-2019 роки; договорів укладених у 2018-2019 роках між ВАТ по газопостачанню і газифікації «Кіровоградгаз» і Комунальною установою «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка» на надання послуг по розподілу природного газу та невід`ємних додатків до них; актів приймання-передачі наданих послуг ВАТ по газопостачанню і газифікації «Кіровоградгаз» Комунальній установі «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка» по розподілу природного газу.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальному провадженню №12019120020002786 від 10.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом розгляду заяви директора Громадської організації «Центр Медіа розслідувань Прозорро» ОСОБА_1 щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунальної установи «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка» у змові з керівництвом постачальника природного газу ТОВ «Газ-оіл Гарант» під час закупівлі природного газу для потреб навчального закладу у 2019 році за завідомо завищеними цінами, чим місцевому бюджету нанесено збитки на суму понад 200 тис.грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 40327128, юридична адреса: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 17, оф. 10) з Комунальною установою «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка» (ЄДРПОУ 30285684, юридична адреса:м. Кропивницький, вул. Комарова, 54) (далі - Установа) укладено договір постачання природного газу №21 від 17.01.2018 (далі - Договір) з умовами оплати поставленого природного газу з 01.01.2018 по ціні згідно укладеного договору. 22.01.2018 до Договору між сторонами підписано додаткову угоду №2, в якій зазначалося про необхідність збільшення вартості одиниці товару (природного газу) з 22.01.2018 з 8250 грн. за 1000 куб.м. до 10890 грн. за 1000 куб.м. В обґрунтування своїх пропозицій постачальником було надіслано лист-пояснення від 25.01.2018 №41/18 з прикріпленим оригіналом експертного висновку №О-53 від 22.01.2018 Черкаської торгово-промислової палати. Так згідно листа-пояснення ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» від 07.06.2018 №348/18 та експертного висновку №О-454 від 04.06.2018 Черкаської торгово-промислової палати сторонами укладено додаткову угоду № 3 від 14.06.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 10890 грн. за 1000 куб.м. до 11191,44 грн. за 1000 куб.м. Згідно листа-пояснення ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» від 07.08.2018 №525/18 та експертного висновку №О-602 від 03.08.2018 Черкаської торгово-промислової палати сторонами укладено додаткову угоду № 4 від 27.08.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 11191,44 грн. за 1000 куб.м. до 11800 грн. за 1000 куб.м. Згідно листа-пояснення ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» від 17.09.2018 №620/18 та експертного висновку №О-755 від 14.09.2018 Черкаської торгово-промислової палати сторонами укладено додаткову угоду № 5 від 27.09.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 11800 грн. за 1000 куб.м. до 12980 грн. за 1000 куб.м., та додаткову угоду № 6 від 28.09.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 12980 грн. за 1000 куб.м. до 13700,40 грн. за 1000 куб.м. Згідно листа-пояснення ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» від 04.10.2018 №693/18 та експертного висновку №О-825 від 02.10.2018 Черкаської торгово-промислової палати сторонами укладено додаткову угоду № 7 від 10.10.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 13700 грн. за 1000 куб.м. до 14950 грн. за 1000 куб.м. Укладений Договір діяв до 31.01.2019.

Приймання-передача поставленого природного газу здійснена відповідно до актів №9 від 31.01.2018, №106 від 28.02.2018, №172 від 31.03.2018, №197 від 10.05.2018, №824 від 30.11.2018, №960 від 21.12.2018 та №4 від 31.01.2019.

Оплата проведена відповідно до платіжних доручень №27 від 07.02.2018 в сумі 538664,94 грн., №93 від 13.03.2018 в сумі 274235,46 грн., №95 від 19.03.2018 в сумі 139519,20 грн., №130 від 12.04.2018 в сумі 56628,85 грн., №140 від 13.04.2018 в сумі 394173,59 грн., №204 від 17.05.2018 в сумі 8102,16 грн., №450 від 22.11.2018 в сумі 94246,06 грн., №540 від 22.12.2018 в сумі 527398,21 грн., №562 від 28.12.2018 в сумі 733013,45 грн., ,

Між Установою і ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» укладено договір постачання природного газу №16 від 06.02.2019 (далі Договір 2) з умовами оплати поставленого природного газу з 01.02.2019 по ціні згідно укладеного договору.

Згідно листа-пояснення ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» від 11.02.2019 №74/19 та експертного висновку №О-109 від 06.02.2019 Черкаської торгово-промислової палати Установою було укладено додаткові угоди № 1 від 21.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 8079 грн. за 1000 куб.м. до 8886 грн. за 1000 куб.м., № 2 від 22.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 8 886 грн. за 1000 куб.м. до 9 775,59 грн. за 1000 куб.м., № 3 від 26.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 9775,59 грн. за 1000 куб.м. до 10753,14 грн. за 1000 куб.м., та № 4 від 27.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 10 753 грн. за 1000 куб.м. до 11 531,58 грн. за 1000 куб.м.

Приймання-передача поставленого природного газу здійснена відповідно до актів №220-Т від 28.02.2019, №221-Т від 28.02.2019, №222-Т від 28.02.2019, №223-Т від 28.02.2019 та №224-Т від 28.02.2019. Оплата проведена відповідно до платіжного доручення №699 від 26.03.2018 в сумі 681893,57 грн.

Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області листом від 27.06.2019 №04-11-15-17/2952-2019 надано довідку участі спеціаліста за результатами перевірки дотримання законодавства під час укладання договорів на постачання природного газу від 17.01.2018 №21 та від 06.02.2019 №16 Установою.

Проведеною перевіркою правильності проведення розрахунків за фактично спожитий Установою природний газ встановлено, що згідно актів приймання-передачі природного газу від 31.01.2018 №9, від 28.02.2018 №106, від 31.03.2018 №172, від 30.04.2018 №197, від 07.11.2018 №711, від 30.11.2018 №824, від 21.12.2018 №960, від 31.03.2019 №4, прийнято природного газу в кількості 266,003 тис.куб.м. на суму 3447875,49 грн., які сплачені у повному обсязі. Також до перевірки надано довідку ВАТ по газопостачаню та газифікації «Кіровоградгаз» від 29.05.2019 №03-2/1831 про обсяг спожитого газу, згідно якої Установою фактично спожито газу в загальній кількості 238,742 тис.куб.м., що на 27,26 тис.куб.м. менше ніж а актах прийому-передачі природного газу.

Таким чином ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» в рахунках на оплату виставлених Установі завищено обсяг фактично спожитого природного газу та проведено нарахування ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» не у відповідності до умов договору від 17.02.2018 №21, внаслідок чого Установою зайво сплачено кошти на загальну суму 306837,29 грн., тобто діями службових осіб ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» нанесено збитки місцевому бюджету на вказану суму.

11.07.2019 року експертом Кропивницького відділення КНІСЕ Ляшенко О.А. направлено клопотання №2782/2783/19-27 в межах проведення судової економічної експертизи по кримінальному провадженню щодо надання для її проведення оригіналів документів фінансово-господарських стосунків Комунальною установою «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка» ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ».

Так, слідчий стверджує, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення судової економічної експертизи, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володіння Комунальної установи «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 - центр естетичного виховання «Калинка».

Проте, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації за дорученням оперативному працівнику УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Плохотніченку Е.В.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати, слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції Цибулі А.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів на час проведення експертизи, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунальної установи «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка», а саме: договору від 17.02.2018 №21 між ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» і Комунальною установою «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка» та всіх невід`ємних додатків до нього; актів приймання-передачі природного газу між ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» і Комунальною установою «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка» до договору від 17.02.2018 №21; платіжних доручень до договору від 17.02.2018 №21; листів-пояснень ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» та висновків Черкаської торгово-промислової палати, направлених на адресу Комунальною установою «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 - центр естетичного виховання «Калинка» в межах виконання договору від 17.02.2018 №21; журналів Комунальної установи «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка» обліку спожитого природного газу за 2018-2019 роки; договорів укладених у 2018-2019 роках між ВАТ по газопостачанню і газифікації «Кіровоградгаз» і Комунальною установою «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка» на надання послуг по розподілу природного газу та невід`ємних додатків до них; актів приймання-передачі наданих послуг ВАТ по газопостачанню і газифікації «Кіровоградгаз» Комунальній установі «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 центр естетичного виховання «Калинка» по розподілу природного газу.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.08.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган