Ухвала суду № 83097764, 18.07.2019, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/26/19

провадження №1-кс/176/588/19

УХВАЛА

Іменем України

18 липня 2019 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Павловська І.А., за участю секретаря Ніколенко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Єфремова Д.С., погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Яновською О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018040220001129, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Єфремова Д.С., погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Яновською О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018040220001129, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26 грудня 2018 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від генерального директора С (Ф )Г «Добробут» ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «Фасагро» (03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67, ЄДРПОУ 39912989, ІПН 399129826573) шахрайським шляхом, під приводом продажу та поставки до С (Ф)Г «Добробут» (53100, Дніпропетровська область, Софіївський р-н, смт. Софіївка, вул. Фесіна, 1) селітри аміачної №34,4% б/б (Україна), 154,000 т та селітри аміачної №34,4% (мішок 50 кг) Україна, 46,000 т, заволоділи грошовими коштами С (Ф)Г «Добробут» в сумі 804 799,68 грн., які були переведені згідно платіжного доручення від 10 грудня 2018 року на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Сбербанк», МФО 320627, що належить ТОВ «Фасагро», до теперішнього часу продукція згідно умов договору не надійшла, таким чином, злочинними діями посадових осіб ТОВ «Фасагро» спричинено збитки С (Ф)Г «Добробут» у особливо великому розмірі.

За даним фактом 27 грудня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040220001129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

02 січня 2019 року старшим слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 02 грудня 2018 року, йому зателефонував невідомий чоловік з номера: НОМЕР_2 чи НОМЕР_3 та представився менеджером ТОВ «Фасагро», після чого запропонував мінеральні добрива та селітру за ціною по 10100 грн. за одну тонну із доставкою до господарства, в ході розмов менеджер повідомив, що зробить знижку та поставка продукції відбудеться за ціною по 10060 грн. за тонну.

03 грудня 2018 року ОСОБА_6 , яка є комерційним директором селянського господарства «Добробут» надала їм реквізити С( Ф )Г «Добробут» електронною поштою.

04 грудня 2018 року ТОВ «Фасагро» відправили договір №ФА-009347/2 з поставки мінеральних добрив, між ТОВ «Фасагро», в особі директора ОСОБА_8 (постачальник) та селянського (фермерського) господарства «Добробут» (покупець) в особі голови ОСОБА_9 .

За даним договором ТОВ «Фасагро» повинно поставити: селітру аміачну №34,4% б/б (Україна) 154,000 т за ціною 8383,33 грн./т загальною сумою - 1291032,82 грн., та селітру аміачну №34,4% (мішок 50 кг) Україна, 46,000 т за ціною 8383,33 грн./т, загальною сумою 385633,18 грн., разом без ПДВ - 167666,00 грн., ПДВ - 335333,20 грн., всього сума по договору з ПДВ склала 2 011 999,20 грн.

Основною умовою укладення та підписання договору, які виказали посадові особи ТОВ «Фасагро», те, що С (Ф)Г «Добробут» має здійснити попередню оплату у розмірі 804 799,68 грн. (40% від вартості товару).

10 грудня 2018 року відповідно до платіжного доручення №10/12 було відправлено отримувачу ТОВ «Фасагро», код 39912989, банк отримувача АТ «Сбербанк», код банку «320627» банківський рахунок № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 804799,68 грн., призначення платежу - за селітру 40% згідно рах. №ФА-0009347, в т. ч. ПДВ - 134133,28 грн.

Після того, ОСОБА_5 зателефонував представнику фірми ТОВ «Фасагро» на ім`я ОСОБА_10 та повідомив про здійснення платежу, при цьому останній сказав, що гроші прийшли та відправку товару здійснять до 13 грудня 2018 року.

11 грудня 2018 року ОСОБА_10 подзвонив та сказав, що в них затримка з транспортом, черга на заводі, вони не встигають відгружати автомобілі та дав номер транспортного відділу, коли ОСОБА_5 зателефонував до транспортного відділу, йому повідомили, що в них велика черга з автомобілів та найближчим часом вони відправлять товар.

Із 13 грудня 2018 року представник транспортного відділу обіцяв, що до 20 грудня 2018 року приїдуть всі автомобілі, але 20 грудня 2018 року товар не прийшов, в ході розмов посадові особи ТОВ «Фасагро» запевнили, що вони відправлять товар 22 грудня 2018 року, буде велика поставка та приїдуть відразу всі автомобілі, які доставлять 200 тон, це їх останній строк. Однак, 22 грудня 2018 року приблизно о 10 год. 00 хв. зателефонував представник ТОВ «Фасагро» та повідомив, що в них не має товару, через що не можуть відправити, пообіцяв, що повернуть гроші до кінця дня з урахуванням штрафних санкцій, які передбачені в договорі. Після цього представники ТОФ «Фасагро» слухавку не брали, товар не поставили.

ОСОБА_5 вважає, що посадові особи ТОВ «Фасагро» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами С (Ф)Г «Добробут» в сумі 804799,68 грн.

Також в ході проведення досудового розслідування були допитані в якості свідків голова С (Ф)Г «Добробут» - ОСОБА_9 , комерційний директор С(Ф)Г «Добробут» ОСОБА_6 , бухгалтер С (Ф)Г «Добробут» Засуха В.П. , які надали схожі за змістом свідчення та повідомили про те, що посадові особи ТОВ «Фасагро» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами С (Ф)Г «Добробут» в сумі 804799,68 грн.; також слідством встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 , куди були переведені грошові кошти, належить ТОВ «Фасагро»: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67, ЄДРПОУ 39912989, ІПН 399129826573.

11 лютого 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області, проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Сбербанк» та отримано інформацію (роздруківку) про рух грошових коштів в період часу з 01 січня 2018 року по 15 січня 2019 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ТОВ «Фасагро»: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67, ЄДРПОУ 39912989, ІПН 399129826573.

Згідно роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 який відкритий на ТОВ «Фасагро» встановлено, що згідно платіжного доручення 10/12 від 10 грудня 2018 року на рахунок ТОВ «Фасагро» від СФГ «Добробут» надійшли грошові кошти в сумі 804799,68 грн., призначення платежу-оплата за селітру, в подальшому 20 грудня 2018 року з метою приховання джерела походження грошових коштів, якими посадові особи ТОВ «Фасагро» заволоділи шахрайським шляхом, з вищевказаного банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти були переведені на інші рахунки, один з них банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ «Комінвестбанк», відкритий на ТОВ «Денкен» ЄДРПОУ 40705942, призначення платежу-оплата за інформаційно-консультативні послуги згідно договору №3 від 11 грудня 2018 року.

16 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Павловської І.А. проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Акціонерному товаристві «Комерційний інвестиційний банк» скорочене найменування: АТ «Комінвестбанк», код ЄДРПОУ 19355562, МФО 312248, та отримано інформацію (роздруківку) про рух грошових коштів в період часу з 01 грудня 2018 року по 19 квітня 2019 року банківського рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ ДЕНКЕН ЄДРПОУ /40705942/, адреса: м. Київ, вул. Мечникова бул. 2, оф. 283.

Згідно роздруківки руху грошових коштів встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ ДЕНКЕН ЄДРПОУ /40705942/, адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, оф. 283. в подальшому, посадові особи ТОВ ДЕНКЕН ЄДРПОУ /40705942/ грошові кошти, в тому числі 804 799, 68 грн. викрадених, з метою приховування джерела їх походження, перерахували на наступні рахунки вказаних товариств:

- № НОМЕР_6 в АТ «Мегабанк», МФО 351629, належний ТОВ «Галактіс» /ЄДРПОУ 41117908/, адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 2-а, оф. 14, в сумі 367 000 грн.;

- № НОМЕР_7 в АТ «Сбербанк», МФО 320627, належний TOB «КСК Спецтрейд» /ЄДРПОУ 42594535/, адреса: м. Київ, вул. Шахтарна, буд. 9, в сумі 200 000 грн.;

- № НОМЕР_8 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова, буд. 11, оф. 15 в сумі 200 000 грн.;

- № НОМЕР_9 в АТ «Мегабанк», МФО 351629, належний ТОВ «Дардаміт» /ЄДРПОУ 41111136/, адреса: м. Київ, провулок Охтирський, буд. 7, оф. 12 в сумі 367 000 гри.;

- № НОМЕР_10 в АТ «Мегабанк», МФО 351629, належний ТОВ «Бітрейд Макс» /ЄДРПОУ 41267154/, адреса: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12, оф. 13 в сумі 367 000 грн.

На підставі цього, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів у володільця АТ «ОТП Банк», а саме документів, що стосуються руху грошових коштів, відкриття та подальшого використання банківського рахунку № НОМЕР_8 , з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та номерів розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, в тому числі фото володільця, або особи яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям рахунків або інші дії/операцїї пов`язані з обслуговуванням, роздруківок про рух коштів з 01 грудня 2018 року по теперішній час, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналів з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів або поповнення рахунків (інших касових операцій) з рахунків у відділеннях АТ «ОТП Банк», відомостей щодо ІР адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему Клієнт-банк.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, що визначені в статті 2 КПК України, а саме в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, старший слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції Єфремов Д.С. в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню достеменно встановлено, що з метою приховування вчинення шахрайських дій посадові особи ТОВ «Фасагро»: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 6уд. 67, з банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Сбербанк» переказали грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритому в Акціонерному товаристві «Комерційний інвестиційний банк», які в подальшому перерахували на рахунок вказаного товариства № НОМЕР_8 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова, буд. 11, оф. 15 в сумі 200 000 грн.

Вищевказаний банківський рахунок є одним із засобів вчинення шахрайства та приховування слідів злочину та може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.

Перерахування грошових коштів на вказані банківський рахунок є доказом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а також враховуючи той факт, що вищевказані банківські рахунки можуть бути використаний як підтвердження причетності, невстановленої на даний час слідством, особи до вчинення тяжкого злочину, санкції статті якої передбачає конфіскацію майна, виникають підстави в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до інформації, в період часу з 01 грудня 2018 року по теперішній час, що містить відомості про рух грошових коштів за рахунком вказаного товариства № НОМЕР_8 в ПАТ «ОТП Банк» з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції Єфремов Д.С., належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, при цьому подав письмову заяву у якій просив подане ним клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без його участі та задовольнити.

№ ПАТ «ОТП Банк», будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило. Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частини 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на вивчені документи, встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та конфеденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо, оскільки відомості про банківські рахунки та рух коштів по них відноситься до банківської таємниці.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.ч. 1 та 2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Єфремова Д.С., погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Яновською О.М., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018040220001129, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», МФО 3005289, адреса: 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 43, з правом оголошення даної ухвали для негайного виконання керівнику або співробітникам відділень Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» в Дніпропетровській області надати слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Д.С., лейтенанту поліції Вовку Р.В., лейтенанту поліції Трофименку О.О., лейтенанту поліції Пікалову Д.В., лейтенанту поліції Чубенку Д.О. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», а саме до документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку:

№ НОМЕР_8 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова, буд. 11, оф. 15

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, тобто документів та фотоматеріалів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку та його обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк ) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах , затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492;

фото володільця/користувача, або особи яка здійснювала дії пов`язані з відкриттям/закриттям рахунків або інші дії/операції пов`язані з обслуговуванням рахунків;

документів щодо надання кредитів та розміщення депозитів в установі банку за період з моменту відкриття по теперішній час TOB «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01 грудня 2018 року по теперішній час здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по наступному рахунку товариства:

№ НОМЕР_8 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова, буд. 11, оф. 15

документів, що свідчать про видачу готівки (чеки, доручення на отримання готівки, та інше) за період з 01 грудня 2018 року по теперішній час з рахунку:

№ НОМЕР_8 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова, буд. 11, оф. 15

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01 грудня 2018 року по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківському рахунку:

№ НОМЕР_8 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова, буд. 11, оф. 15

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з 01 грудня 2018 по теперішній час із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо) по банківському рахунку:

№ НОМЕР_8 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова, буд. 11, оф. 15

фото та відеоматеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку АТ «Сбербанк», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції, в тому числі фотоматеріали, які отримувались АТ «Сбербанк» під час авторизації клієнта для проведення дій пов`язаних з обслуговуванням та функціонуванням банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ «ОТП Банк», МФО 3005289, належний ТОВ «Адельта» /ЄДРПОУ 41561954/, адреса: м. Київ, вул. Серпова, буд. 11, оф. 15, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

3обов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» проведення тимчасового доступу та вилучення завірених копій документів здійснити у відділенні Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» в місті Кривий Ріг, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 25-А, або інших відділеннях Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» в Дніпропетровській області.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання нею даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області І.А. Павловська

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 1-кс/176/588/19

Примірник 2 - старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Єфремову Д.С.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області І.А. Павловська