Ухвала суду № 83096272, 18.07.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/7747/19

Провадження № 1-кс/750/3765/19

У Х В А Л А

18 липня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Чернігівського районного відділу поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Макаренко Д.І. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270270001246 від 22.12.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Іллюшком А.О., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570, індивідуальний податковий номер 143605704021, тел. 056-716-11-31 , ел. адреса info@privatbank.ua, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про всі розрахунки здійснені за платіжною карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_1 за період часу 00.00 год. по 24.00 год. 29.11.2018, а також можливість вилучення усіх документів щодо оформлення вищевказаної платіжної картки, і забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення даної інформації та документів слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенантом поліції Макаренко Дар`єю Ігорівною.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву в якій просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділом поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270270001246 від 22.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_1 , що мало місце 29.11.2019.

ОСОБА_1 повідомив, що приблизно в листопаді 2018 року прибув на учбові заходи до військової частини в смт. Гончарівське, Чернігівського району та області. 29.11.2018 року перебував на добовому чергуванні в смт. Гончарівське і приблизно о 18 годині йому зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 та представився працівником Приватбанку, після цього даний чоловік повідомив, що рахунок ОСОБА_1 заблокований через технічні несправності і йому негайно необхідно всі залишені гроші перевести на інший рахунок. Після цього невідомий чоловік дав реквізити картки, на яку ОСОБА_1 мав перевести гроші та останній через систему «Приват 24» почав переказувати грошові кошти. Але номеру картки на яку ОСОБА_1 переказав кошти в нього не лишилося, може назвати лише номер власної картки: НОМЕР_2 . Операції по переказу коштів він здійснював декілька разів приблизно по 3000 грн, в результаті чого перерахував близько 16000 грн. (точної суми назвати не може). Через деякий час він зателефонував на гарячу лінію «Приватбанку», де йому повідомили, що його ошукали та йому необхідно звернутися до поліції, що він і зробив.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення даних особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк», юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд.50, МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570, індивідуальний податковий номер 143605704021, тел. 056-716-11-31 , ел. адреса info@privatbank.ua, надати дозвіл слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Макаренко Дар`ї Ігорівні на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про всі розрахунки здійснені за платіжною карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_1 за період часу 00.00 год. по 24.00 год. 29.11.2018 з можливістю його подальшого вилучення, а також можливість вилучення усіх документів щодо оформлення вищевказаної платіжної картки.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч