Ухвала суду № 83096270, 18.07.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/7875/19

Провадження № 1-кс/750/3842/19

У Х В А Л А

18 липня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Васильцова О.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019270010003671 від 18.06.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Кашпур А.І., в якому просить зобов`язати власника ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129), що розташований за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, буд. 12, тел. 0800 210 800, надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Васильцову Олексію Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ «Державний ощадний банк України», (офіс розташований за адресою м. Чернігів, пр. Миру, 19, телефон (0462 676-951), а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 13.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 13.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 13.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд того проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010003671 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки мобільного телефону марки "Хуавей", який належить ОСОБА_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що 14.06.2019 близько 11 год. 00 хв. вона в банкоматі «Приватбанк», що знаходиться поряд з офісною будівлею за адресою: м. Чернігів, пр. Перемоги, 139 за допомогою функції зняття готівки без картки зі свої картки «Універсальна» зняла грошові кошти в сумі 300 грн. на цьому ліміт знаття грошей без готівки у неї закінчився. Близько 11 год. 10 хвилин вона по мобільному телефону з номеру НОМЕР_2 зателефонувала своєму знайомому ОСОБА_2 більше його анкетних даних вона не знає, також і не пам`ятає номер його телефону. В розмові з ним вона спитала в нього, як справи, та чим він займається, запропонувала йому попити пива, на що він повідомив, що не проти, про те у нього не має грошей. Вона сказала, що у неї гроші є проте вона їх зняти не може, бо потрібна картка, і спитала у нього чи не має у нього картки, щоб перевести грошові кошти і в подальшому їх зняти. Він їй відповів, що зараз знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або 10, номер вона не знає, ОСОБА_3 їй сказав, що сказав, що вдома у «Кооператів», і сказав, що тут у ОСОБА_4 картка є і що можу прийти і перевести гроші на картку. Він спитав у неї, де вона знаходиться, вона сказала, що в районі «5 кутів» в м. Чернігові. Він сказав, щоб вона чекала і що він зараз прийде, забере. Вона залишилась чекати його. Десь хвилин через 10 прийшов ОСОБА_3 вони з ним зустрілись і разом з ним пішли в сторону «Червоного мосту» в м. Чернігів. Перебуваючи в районі «Червоного мосту» в м. Чернігів, там в банкоматі «Приватбанку» вона знову спробувала зняти грошові кошти, про те було написано, що перевищено ліміт та в знятті готівки було відмовлено. Після цього вона разом з ОСОБА_2 пішли в приватний будинок по вул. І. Шраги . Прийшовши до вказаного будинку, вона разом з ОСОБА_2 зайшли в двір. Вона побачила, що там відбувається будівництво, та будівництво здійснювали якісь невідомі хлопці. Вона з ОСОБА_2 пройшли повз них та пішли в альтанку, яка була трохи далі. Прийшовши туди, в альтанці був ОСОБА_4 , його даних вона не знає, знає лише, що його називають «Кооперат», ОСОБА_4 на вигляд років 30-40, високого зросту плотної тілобудови, волосся темне коротке, особливих прикмет не було, впізнати його зможе. Там вони привіталися і ОСОБА_3 відрекомендував її ОСОБА_4 та сказав, що це ОСОБА_8 і вона хоче перекинути йому на картку грошові кошти, щоб в подальшому їх зняти. ОСОБА_4 продиктував мені номер картки НОМЕР_1 карка була «Ощадбанку» і вона через мобільний додаток «Приват24» зі свого мобільного телефону перевела на вказану картку грошові кошти в сумі 350 грн. Далі він їй повідомив, що грошові кошти прийшли, та покликав якось хлопця начебто його звали ОСОБА_9 і дав йому свою картку на яку вона перевела грошові кошти і сказав, щоб він йшов в магазин та купив алкогольні напої, їжу та цигарки. Через деякий час ОСОБА_9 повернувся приніс водку, цигарки та їжу та їй в руки віддав решту, яка була сума не пам`ятає. І вона разом з ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , батьком ОСОБА_4 ОСОБА_5 , дядько ОСОБА_4 ОСОБА_2 та ще якихось два хлопця, їх імен не знає, сиділи в альтанці вживали алкогольні напої та спілкувались, конфліктних ситуацій ніяких не було. Вже коли був вечірній час, вона помітила, що її знайомого ОСОБА_2 , з яким вона прийшла не має, куди він подівся не знає, проте зрозуміла, що він пішов додому. В альтанці залишились вона, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , який ходив в магазин та ще один хлопець начебто його звали ОСОБА_15 , про те може помилятися. Всіх трьох вона впізнати зможе, так як добре їх запам`ятала. У неї з собою була маленька спортивна сумка, в ній знаходився її мобільний телефон марки «Huawei GR 5 2017, 3/32 Gb» IMEI НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 в корпусі сірого кольору, телефон був повністю в справному стані, в ідеальному стані. Телефон вона купувала в квітні 2017 року за 10167 грн. В телефоні була сім картка мобільного оператора «лайф» з номером НОМЕР_2 , грошових коштів на рахунку не було. Телефон був у чохлі книжці червоного кольору, марки чохла не пам`ятає, вартість чохла 100 грн. Вона почала помічати, що хлопці вже були дуже на підпитку, почали цікавитися сумкою та телефоном, і вона зрозуміла, що вже потрібно звідти йти. 14.06.2019, близько 22 год. 40 хв., вона вийшла із вказаної адреси, ні кому не казала, що йде. Вийшовши з двору, направилась додому, пройшовши метрів 20-30 на вулиці вже було темно, раптом почула чоловічі голоси «Стій» та швидкий шаг, обернулася побачила цих трьох хлопців ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та третього, вони швидко направлялися до неї. Вона почала від них тікати та кричати «Люди допоможіть», але втекти не вдалося, вони її наздогнали, хтось з них, хто саме не бачила, рукою ззаду закрив мені рот, щоб вона не кричала та повалив її на землю, вона почала відчувати, що з неї намагаються зняти сумку, вона пручалася їм, спокійно себе не вела, далі ОСОБА_4 схопив її рукою за горло та придавив до землі, а третій хлопець приставив їй до виска щось холодне, що саме вона не бачила та сказав їй, що якщо вона буде кричати, то він її застрелить, вона злякалася за своє життя та здоров`я і підкорилася його вимогам, ОСОБА_9 в цей момент був поряд, про те її не чіпав. Неподалеку від того місця, де це все відбувалося була лавка, її посадили на вказану лавку. ОСОБА_4 сів з права від неї, а третій хлопець зліва, а ОСОБА_9 стояв навпроти неї. Далі ОСОБА_4 почав їй говорити, щоб вона перераховувала всі свої кошти, які є в неї на картці на його картку. Вона погодилася на вказівки ОСОБА_4 , взяла свій мобільний телефон зайшла в мобільний додаток «Приват24» та зі своє картки «ПриватБанк», «Універсальна» № НОМЕР_5 перевела на картку № НОМЕР_1 «Ощадбанк» номер якої диктував ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7537 грн. Далі хтось з хлопців забрав у неї телефон, хто саме вона не пам`ятає, так як була налякана та в шоковому стані та передав його ОСОБА_9 , та хтось з хлопців сказав, йому щоб він йшов здавати телефон та щось купив. І ОСОБА_9 взяв телефон і пішов. В понеділок, 17.06.2019, коли вона трохи відійшла від шокового стану, вона все ж таки вирішила піти в поліцію з заявою.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банк України», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані речі і документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати власника ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12, тел. 0800 210 800, надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Васильцову Олексію Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ «Державний ощадний банк України», (офіс розташований за адресою м. Чернігів, пр. Миру, 19, телефон (0462 676-951), а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 13.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 13.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 13.06.2019 по 23:59 год. 30.06.2019.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч