Ухвала суду № 83081756, 16.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2777/19

ун. № 759/8188/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., слідчого Жиряди О.В., володільця майна - ОСОБА_1 , представника володільця майна ОСОБА_1 - адвоката Баумана Ю.Т., представника володільця майна ОСОБА_2 І. - адвоката Хальзєва С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Київській обл. Жиряди О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчуком А.В., у кримінальному провадженні №42018111200000395 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

02.05.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Київській області, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчуком А.В., у кримінальному провадженні №42018111200000395 від 13.06.2018 року, про накладення арешту на на майно, яке вилучено 25.04.2019 року під час проведення обшуків, а саме: за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 23.04.2019 року; за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 25.04.2019 року; за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 29.03.2019 року; за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 09.04.2019 року.

11.07.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва від слідчого Жиряди О.В., який входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, надійшло клопотання про уточнення переліку майна, зазначеного у клопотанні від 26.04.2019 року, що підлягає арешту.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018111200000395 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

25.04.2019 року, на підставі ухвал слідчих суддів Святошинського районного суду м.Києва від 23.04.2019 року та 25.04.2019 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно:

-пістолет чорного кольору «ПМР-9мм» Ki НС НОМЕР_1 ;

-магазин НОМЕР_8 - з 8 набоями жовтого кольору з маркуванням MFS - 9 мм;

-магазин № НОМЕР_2 - з 8 набоями з маркуванням MFS - 9 мм;

-магазин НОМЕР_7 з 8 набоями з маркуванням MFS - 9 мм;

-дозвіл на зброю № НОМЕР_3 дійсний до 14.02.2020 року;

-пістолет чорного кольору з маркувальним позначенням « НОМЕР_4 »;

-предмет ззовні схожий на магазин із маркуванням 10812, в якому знаходяться 8 предметів схожих на набої з маркуванням 3888;

-предмет схожий на глушник чорного кольору без маркування;

-перчатки коричневого кольору;

-предмет із зовнішніми ознаками схожий на ніж у чохлі з маркуванням 690СО та написом «парус»;

-пластикова коробка чорного кольору з предметами для чищення зброї;

-предмет чорного кольору схожий на палицю №1832834;

-коробка чорного кольору із білим написом, в середині якої знаходяться навушники «Беруші»;

-металева коробка сірого кольору, в якій знаходиться набір для виживання; предмет схожий на магазин із маркуванням «ПТ 37011», в якому знаходяться 8 предметів схожих на набої з маркуванням «3886»;

-магазин №2 із маркуванням «КЛ1112», в якому знаходяться 8 предметів схожих на набої із маркуванням «3886»;

-згорток паперу який обгорнуто стрічкою білого кольору, в якому знаходиться 16 предметів схожих на набої з маркуванням «3886»;

-згорток паперу обгорнутий стрічкою, в якому знаходяться 8 предметів схожих на набої з маркуванням «3886»;

-прозорий поліетиленовий пакет в якому знаходяться 42 предмети схожі на набої до пневматичної гвинтівки з маркуванням 9 мм PAKYASGLD;

-коробка синьо-жовтого кольору з написом «патрон» з еластичною кулею для пістолета кал. 9 мм РА, в якій знаходиться колодка із предметами схожими на набої, 3 з яких схожі на набої до вогнепальної зброї, 1 з маркуванням НОМЕР_9 , 47 предметів схожих на набої до пневматичної зброї серед яких 33 - 9мм РА(Сова), 10 - з маркуванням 9 мм MFSRAK, 4 із маркуванням 9 мм PAKYASGLD;

-2 предмети схожі на магазини під маркуванням КЛ 1112, ПТ37011;

-51 предмет схожий на набої до вогнепальної зброї;

-89 предметів схожих на набої до пневматичної зброї;

-чохол-пояс та кобура чорного кольору;

-2 металеві предмети із гострими кінцями та предмет схожий на малий кинджал.

Також, 25.04.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 09.04.2019 року проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 ,під час якого виявлено та вилучено наступне:

-печатки з наступними записами: ТОВ «Аркс Холдінгс» (код 34696037), ТОВ «Нетворк Солюшинс» (код 38358560), ТОВ «ІНДЕН» (код 42378719), ТОВ «Продишпенс» (код 39427163), ТОВ «Фікус-Трейд» (код 42332370), ТОВ «Європеум Центр» (код 37432386), ТОВ «Європєум Проект» (код 34543821), ТОВ «Енергозберігаючі технології майбутнього» (код 42793074), ТОВ «ЮААСІСТАНС» (код 42793163), нотаріуса Київського міського нотаріального округу Сазонової Олени Миколаївни, ТОВ «Вайт Нео» (код 34577578), ТОВ «Автоспецгрупп» (код 38472131);

-записник червоного кольору з написом «Еквітас компані юридична фірма»;

-довіреності на одному аркуші кожна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

-записник коричневого кольору з чорновими записами в кількості 1 штука;

-записник жовтого кольору з чорновими записами;

-прозора папка блакитного кольору з копіями паспортів та ідентифікаційних кодів громадян України та іноземних громадян;

-виписка з ЄДРЮО ТОВ «ВСМ-Плюс» (код 399577110) на одному аркуші;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстру на ТОВ «ВСМ Плюс» на одному аркуші у двох примірниках;

-акт приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «ВМС-плюс» (код 399577110) на одному аркуші;

-рішення №18/04/2019 ТОВ «ВСМ-плюс» на одному аркуші;

-статут ТОВ «ВСМ-плюс» (код 399577110) на тринадцяти аркушах;

-документи щодо діяльності ТОВ «ВСМ-плюс» на семи аркушах;

-документ щодо ТОВ «Київінвест трейд» на шести аркушах;

-документи ТОВ «Інвестиції та іновації» на двух аркушах;

-документи щодо ТОВ «1 фешин тренд» на трьох аркушах;

-документи щодо ТОВ «Аєдвей» на чотирьох аркушах;

-документи щодо ТОВ Віланс-Строй» на одному аркуші,

-документація щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ «Флорінг Груп» на одному аркуші;

-ТОВ «Міратон» на одному аркуші;

-ТОВ «Парадайз Грант» на одному аркуші;

-ТОВ «Страхова компанія «Астрамед» на двох аркушах;

-ТОВ «Арш-Марет» на одному аркуші;

-ТОВ «Добро Логістік» на двох аркушах;

-ТОВ «Фінансова компанія «Маціван» на одному аркуші;

-ТОВ «Унікорс ЛТД» на чотирьох аркушах;

-ТОВ «Капітал-Про» на одному аркуші;

-ТОВ «Єнергозберегаючі технології майбутнього» на вісімнадцяти аркушах;

-ТОВ «Юассісанс» на вісімнадцяти аркушах;

-Довіреність Шусторм Холдінгз Лімітед» на п`яти аркушах;

-Довіреність Шусторм Холдінгз Лімітед» на п`яти аркушах;

-Довіреність Шусторм Холдінгз Лімітед» на п`яти аркушах;

-Прозора папка чорного кольору, в якій знаходяться документи щодо внесення змін - проведення реєстраційних дій державним реєстратором;

-документи щодо наступних юридичних осіб: ТОВ «Фікус Трейд» на 21 аркуші, ТОВ «Арт-Вінтаж» на 17 аркушах, ТОВ «Європєум Центр» на 9 аркушах, ПП Спецінвест» на 16 аркушах, ТОВ «Європеан Трейд» на 16 аркушах, ТОВ «Фобус-20» на 13 аркушах, ТОВ «Універсальна девелоперська компанія» на 16 аркушах, ТОВ «Ін Ден» на 25 аркушах, ТОВ «Нетворк Салюшнс» на 20 аркушах, ТОВ «Європєум Проект» на 9 аркушах;

-договори: №31/03/2019 від 26.03.2019 року на 4 аркушах, №35/04/2019 від 12.04.2019 року на 4 аркушах, №17/03/2019 від 02.03.2019 року на 4 аркушах, №19/03/2019 від 01.03.2019 року на 4 аркушах, №26/03/2019 від 20.02.2019 року на 4 аркушах, №14/02/2019 від 18.02.2019 року на 4 аркушах, №19/19 від 28.01.2019 року на 2 аркушах, №15/02/2019 від 15.02.2019 року на 4 аркушах, №38/04/2019 від 22.04.2019 року на 4 аркушах, №37/04/2019 від 23.04.2019 року на 4 аркушах, №36/04/2019 від 12.04.2019 року на 4 аркушах, №33/03/2019 від 28.03.2019 року на 4 аркушах, №32/03/2019 від 28.03.2019 року на 4 аркушах, №22/19 від 04.03.2019 року на 4 аркушах, №22/03/2019 від 15.03.2019 року на 2 аркушах, №20/03/2019 від 04.03.2019 року на 4 аркушах, №18/03/2019 від 05.03.2019 року на 2 аркушах, №18/19 від 18.02.2019 року на 2 аркушах, №23/03/2019 від 15.03.2019 року на 4 аркушах, №24/03/2019 від 15.03.2019 року на 4 аркушах, №27/03/2019 від 18.03.2019 року на 2 аркушах, №27/19 від 05.03.2019 року на 2 аркушах, №21/19 від 11.02.2019 року на 2 аркушах, №25/03/2019 від 18.04.2019 року на 4 аркушах, №16/02/2019 від 22.02.2019 року на 4 аркушах, №03/02/2019 22.02.2019 року на 2 аркушах, №30/02/2019 від 23.03.2019 року на 4 аркушах, №31/19 від 18.03.2019 року на 2 аркушах, №09/02/2019 від 13.02.2019 року на 4 аркушах, №29/03/2019 від 19.03.2019 року на 4 аркушах, №28/03/2019 від 19.03.2019 року на 4 аркушах, №21/03/2019 від 05.03.2019 року на 2 аркушах, №01/02/2019 від 11.02.2019 року на 5 аркушах;

-папка білого кольору з документами;

-документи щодо ТОВ «Меридіум Плюс» на трьох аркушах;

-документи щодо ТОВ «Світлендресурс» на тридцяти трьох аркушах;

-квитанції здійснення касової операції на семи аркушах;

-довіреність ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на одному аркуші кожна.

26.04.2019 року вилучене за вказаними адресами майно, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий клопоче про арешт вказаного майна, з метою збереження вищевказаних речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні, уточнивши при цьому перелік вилученого при обшуку майна, на який необхідно накласти арешт.

Володілець майна ОСОБА_1 , її представник - адвокат Бауман Ю.Т., представник володільця майна ОСОБА_3 - адвокат Хальзєв С.І. проти клопотання слідчого категорично заперечували, вказуючи, що вилучене під час обшуку майно не відповідає критеріям, зазначеним у статі 98 КПК України.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

При цьому, чинним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Положеннями ст.ст.7,16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно, яке вилучене 25.04.2019 року під час проведення обшуків, а саме: за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 23.04.2019 року; за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 25.04.2019 року; за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 29.03.2019 року; за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 09.04.2019 року, оскільки слідчим не надано суду достатніх і належних доказів в обгрунтування клопотання, що вилучені речі і документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, у кримінальномупровадженні №42018111200000395 від 13.06.2018 року, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Київській обл. Жиряди О.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчуком А.В., у кримінальному провадженні №42018111200000395 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Повний текст ухвали складено і оголошено 17.07.2019 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя І.М.Незнамова