Ухвала суду № 83081484, 04.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28693/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Медведєвій М.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Юрін І.В про проведення судово-почеркознавчої експертизи,- В С Т А Н О В И В:

04.06.2019 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Юрін І.В звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В із клопотанням про проведення судової почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні №42018000000001489. В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Частиною 3 ст. 244 КПК України передбачено, що неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб. Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001489 від 18.06.2018 за фактами фіктивного підприємництва, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС», ТОВ «ТІАММАТ ЛДТ», ТОВ «ПРОФИТ МАКС» та іншими суб`єктами господарювання за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що протягом 2017 року групою осіб, учасники якої діють за попередньою змовою між собою, на території м. Києва та інших областей України, створено та придбано низку суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС» (ЄДРПОУ 41197014), ТОВ «ТІАММАТ ЛДТ» (ЄДРПОУ 41558281), ТОВ «ПРОФИТ МАКС» (ЄДРПОУ 41252462), ТОВ «ЮПІТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг, чим фактично сприяли ухиленню ними від сплати податків та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925) створено 07.06.2016 та зареєстровано за адресою: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, буд. 9. Єдиним засновником та керівником, а також кінцевим бенефіціарним власником даної юридичної особи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт № НОМЕР_2 , орган видачі № 3228, виданий 17.02.2017, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_1 є засновником та керівником ТОВ «ЛЕВАТЕК» (ЄДРПОУ 41029780) та ТОВ «КІТ АГРО» (ЄДРПОУ 41464361). Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 показав, що будь-якого відношення до здійснення господарської діяльності від імені ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925),ТОВ «ЛЕВАТЕК» (ЄДРПОУ 41029780) та ТОВ «КІТ АГРО» (ЄДРПОУ 41464361), де значиться засновником та керівником, він не має, підписував якісь документи за грошову винагороду на прохання невідомої особи, наміру здійснювати підприємницьку діяльність не мав. В ході розслідування 28.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.02.2018 у справі № 757/7055/18-к здійснено тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925), що перебували у володінні Ірпінської міської ради Київської області. Встановлено, що ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925) 26.04.2017 було придбано ОСОБА_1 в попередніх власників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Однак, здійснити допит ОСОБА_1 щодо обставин даної події не представляється можливим, оскільки останній з 15.02.2018 перебуває в розшуку як особа, засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі, яка ухиляється від виконання вироку. Разом із цим, для визначення осіб, які підписували відповідні документи щодо придбання у власність ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» та його перереєстрацію (договора купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства, наказ про призначення його керівника, довіреності, реєстраційні картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, тощо), що має значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку із чим є необхідність в призначенні судової почеркознавчої експертизи. Проведення даної експертизи має істотне значення для з`ясування обставин кримінального провадження, оскільки дозволить зробити категоричний висновок щодо осіб, які підписували від імені ОСОБА_1 документи, на підставі яких здійснена перереєстраціяТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» на іншого власника, а також перевірити покази самого ОСОБА_1 з приводу його непричетності до здійснення даним товариством фінансово-господарської діяльності, що дасть можливість у подальшому порівняти їх з іншими підписами, виконаними від його імені при проведенні товариством такої діяльності. У інший спосіб, у тому числі шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати належність підписів ОСОБА_1 , наявних у документах реєстраційної справи ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925), безпосередньо йому чи іншим особам неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою. Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження. Слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, враховуючи при цьому, неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України, для призначення судової почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні №42018000000001489 від 18.06.2018 року з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні. Керуючись ст.ст. 2, 26, 107, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Юрін І.В про проведення судово-почеркознавчої експертизи- задовольнити.

Проведення якої доручити експертам Київського науково - дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6 ).

Для вирішення експертам поставити наступні запитання :

1) Чи виконаний підпис в графі «ПОКУПЕЦЬ : ………____ОСОБА_1 » розділу 10 «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» договору № 1-10/04/17 купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «ЮПИТЄРГРУП» від 26.04.2017, укладеному ОСОБА_3 з ОСОБА_1 , ОСОБА_1 чи іншою особою ?

2) Чи виконаний підпис в графі «ПОКУПЕЦЬ : ………____ ОСОБА_1 » розділу 10 «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» договору № 1-10/04/17 купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» від 26.04.2017, укладеному ОСОБА_4 з ОСОБА_1 , ОСОБА_1 чи іншою особою ?

3) Чи виконаний підпис в рядку «Директор ____ ОСОБА_1 » в наказі ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» № 2 «Про призначення ОСОБА_1 на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮПИТЄР ГРУП» від 27.04.2017 ОСОБА_1 чи іншою особою ?

4) Чи виконаний підпис в рядку «Директор ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» ____ ОСОБА_1 » в довіреності ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» від 04.05.2017, ОСОБА_1 чи іншою особою ?

5) Чи виконані підписи в рядках «(підпис)» в нижній частині кожної сторінки заяви форми 3 про держану реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, від 27.06.2017 ОСОБА_1 чи іншою особою ?

6) Чи виконані рукописні написи « ОСОБА_1 » та «27.06.2017р.» в рядках «(прізвище, ініціали)» та «(дата)» в нижній частині кожної сторінки заяви форми 3 про держану реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, від 27.06.2017 ОСОБА_1 чи іншою особою ?

7) Чи виконаний підпис в рядку «Учасник ____ ОСОБА_1 » в протоколі № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЮПИТЄРГРУП», код ЄДРПОУ 40542925, від 26.06.2017 ОСОБА_1 чи іншою особою ?

8) Чи виконаний підпис в рядку «Заявник : _____» в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», від 16.08.2017 ОСОБА_1 чи іншою особою ?

9) Чи виконаний рукописний текст « ОСОБА_1 16.08.2017р.» в рядку «Заявник: _____» в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», від 16.08.2017 ОСОБА_1 чи іншою особою ?

10) Чи виконані підписи в рядках «(підпис)» в нижній частині кожної сторінки заяви форми 3 про держану реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, від 16.08.2017 ОСОБА_1 чи іншою особою ?

11) Чи виконані рукописні написи « ОСОБА_1 » та «16.08.2017р.» в рядках «(прізвище, ініціали)» та «(дата)» в нижній частині кожної сторінки заяви форми 3 про держану реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, від 16.08.2017 ОСОБА_1 чи іншою особою ?

12) Чи виконаний підпис в рядку «Учасник ____ ОСОБА_1 » в протоколі № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП», код ЄДРПОУ 40542925, від 28.07.2017 ОСОБА_1 чи іншою особою ?

13) Чи виконаний підпис в рядку «Учасник ____ ОСОБА_1 » в протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП», код ЄДРПОУ 40542925, від 13.12.2017 ОСОБА_1 чи іншою особою ?

14) Чи виконаний підпис в рядку «Директор ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» ____ ОСОБА_1 » в довіреності ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» від 13.12.2017 ОСОБА_1 чи іншою особою ? Попередити експертів про кримінальну відповідальність за відмову від виконання покладених на них обов`язків по ст. 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку по ст. 384 КК України та за розголошення даних досудового слідства без дозволу слідчого по ст. 387 КК України.

Виконання ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні. По закінчення експертного дослідження висновок експерта разом із об`єктами дослідження направити слідчому у кримінальному провадженні. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В.