Ухвала суду № 83081421, 12.07.2019, Оболонський районний суд міста Києва

12.07.2019 Справа № 756/9135/19

№ 756/9135/19

№ 1-кс/756/2209 /19

У Х В А Л А

12 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Родіонов С.О., за участі секретаря Гладкої Ю.Ю. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101050000172 від 09.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

До Оболонського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 42019101050000172 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 6 вересня 2018р. між Товариством з додатковою відповідальністю «Свалявські мінеральні води» (код ЄДРПОУ 00371512), яке зареєстровано за адресою: 89300, Закарпатська обл., Свалявський р-н, м.Свалява, вул.Верховинська,2, та Товариством з обмеженою відповідальністю «БМС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40971272), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, пр.Героїв Сталінграда, буд.8, корп.7, кв.16, було укладено договір підряду №06/09/18, який від імені ТОВ «БМС КОНСАЛТ» було підписано засновником та директором цього Товариства ОСОБА_1 . За цим договором ТОВ «БМС КОНСАЛТ» зобов`язалося власними силами та засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» згідно переданої останнім документації на об`єкті, розташованому за адресою: м. Свалява , вул.Робітнича,1,- а ТОВ «Свалявські мінеральні води» своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу. Також при підписанні договору підряду були підписані додатки, в яких зазначалися найменування видів робіт, їх вартість, графік фінансування робіт та графік виконання робіт. Ціна договору становить 20 751 000 грн. В подальшому 14 листопада 2018р. між ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ» була підписана додаткова угода №1 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, проведення благоустрою прилеглої території на об`єкті, вартість яких становить 9 367 273,16 грн. 8 лютого 2019р. між ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ» була підписана додаткова угода №2 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, фарбування металовиробів, вартість яких становить 370 032 грн. Додаткові угоди від імені ТОВ «БМС КОНСАЛТ» також було підписано ОСОБА_1 .

На виконання своїх зобов`язань за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього ТДВ «Свалявські мінеральні води» в період часу з 11 вересня 2018р. по 11 червня 2019р. перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_1 ( відділення №73 філїї «Розрахунковий центр», МФО 320649) в АТ КБ «Приватбанк», який належить ТОВ «БМС КОНСАЛТ», грошові кошти на загальну суму 38 771 484,36 грн. Проте ТОВ «БМС КОНСАЛТ» своїх зобов`язань за укладеним договором підряду і додатковими угодами до нього належним чином не виконало. Так, за основним договором ТОВ «БМС КОНСАЛТ» були лише виконані роботи на суму 3 214 147,50 грн., а за укладеними додатковими угодами на суму 492 309,56 грн., що підтверджується актами виконаних робіт від 20.12.2018р. та від 26.04.2019р., підписаними ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ».

Аналізом виписок з розрахункового рахунку ТОВ «БМС КОНСАЛТ» НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», які були додані ТДВ «Свалявські мінеральні води» до заяви про вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що частина грошових коштів, одержаних ТОВ «БМС КОНСАЛТ» від ТДВ «Свалявські мінеральні води» за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього в сумі 7 103 866 грн., були перераховані на особистий картковий рахунок ОСОБА_1 в АТ КБ «Приватбанк», а частина грошових коштів була використана не для цілей укладеного договору підряду.

З метою встановлдення обставин вчинення кримінального правопорушення,прокурор просить надати тимчасовий досдуп до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570 щодо руху грошових коштів по рахункам ТДВ «Свалявські мінеральні води», ТОВ «БМС КОНСАЛТ», а також особистим рахункам директора та засновника ТОВ «БМС КОНСАЛТ» ОСОБА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи в наступного.

У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст.ст.161 та 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 369-372, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101050000172 від 09.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України-задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В., начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Теліусу Є.І. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» МФО 305299 код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна перемоги,30, стосовно наступних клієнтів:

Товариства з обмеженою відповідальністю «БМС КОНСАЛТ» код ЄДРПОУ 40971272, юридична адреса: 04210, м.Київ, пр.Героїв Сталінграда, буд.8, корп.7, кв.16, поточний рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» з можливістю вилучення оригіналів та/або копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку ТОВ «БМС КОНСАЛТ» код ЄДРПОУ 40971272 № НОМЕР_1 ( відділення №73 філїї «Розрахунковий центр», МФО 320649) з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, а саме:

-справи з юридичного оформлення рахунку (юридичної справи), в т.ч. заяв від імені службових осіб ТОВ «БМС КОНСАЛТ» код ЄДРПОУ 40971272 на відкриття поточного рахунку НОМЕР_1 , карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, довіреностей на і`мя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, копій паспортів уповноважених осіб, наказу, протоколу або іншого документа про призначення на посаду службових осіб підприємства, договорів щодо відкриття та обслуговування рахунку та використання системи Клієнт-банк, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків), на видачу готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «БМС КОНСАЛТ» код ЄДРПОУ 40971272, а також всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

-відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «БМС КОНСАЛТ» код ЄДРПОУ 40971272;

-технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компьютер підприємства чи його працівників системи Клієнт-банк, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997р., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів та/або копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку(ам) зазначеного Клієнта (в т.ч.картковим) з моменту відкриття рахунку(ів) по дату виконання ухвали суду, а саме:

-справ(и) з юридичного оформлення рахунку(ів) (юридичної справи), в т.ч. заяв від імені ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 на відкриття рахунку(ів), довіреностей на і`мя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком(ами), здійснення дій від імені ОСОБА_1 , копії паспорта ОСОБА_1 та копії довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера, договору(ів) щодо відкриття та обслуговування рахунку(ів), платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків), на видачу готівкових грошових коштів з рахунку(ів) ОСОБА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а також всіх заяв ОСОБА_1 та доручень від його імені;

-відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів (повна назва (прізвище, ім`я, по- батькові), код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку(ах) ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 на початок і кінець кожного дня.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя С.О. Родіонов