Ухвала суду № 83075281, 14.06.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.06.2019 Справа № 554/5346/19

Провадження № 1-кс/554/8994/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019170000000200 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя».

На адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтава по вул. Автобазівська, 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатора ДП «ВО Знамя» ОСОБА_4 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583) ОСОБА_5 (м. Полтава, вул. Панянки, 65-б) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) ОСОБА_6 (м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 в ході якого було реалізовано все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15852555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36028534, 37 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» не одноразово розміщало на веб сайті Вищого господарського суду України оголошення, щодо проведення торгів у формі аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, однак вказані торги не відбулися у зв`язку з відсутністю заявок про участь в аукціоні. В подальшому 05.04.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» було повторно розміщено оголошено на вказаному сайті щодо проведення торгів у формі аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, при цьому початкова вартість даного майнового комплексу становила 36028534, 37 грн. та аукціон було призначено на 10.05.2019. Заявки на участь у даному аукціоні подали два товариства, а саме: ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 14310997) та ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 01377190). Переможцем вказаних торгів було визнано ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 14310997) та цілісний майновий комплекс ДП «ВО «Знамя» було реалізовано за ціною 15852555,12 грн., що є значно нижчою ціною ніж початкова, а саме 36028534,37 грн., у зв`язку з чим підтверджується злочинна змова ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

Директор ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 14310997) яке стало переможцем аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» є ОСОБА_5 , який в своєю чергу являється також працівником іншого Товариства, яке приймало участь у аукціоні, а саме ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД», тому в діях посадових осіб ТОВ «Знамя ЛМН» та ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» вбачається попередня змова, з метою забезпечення перемоги в аукціоні з продажу майна та особистого збагачення.

Окрім цього, встановлено, що на ДП «ВО «Знамя» розташованого за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом з станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час свідоцтво на право власності нерухомого майна вище вказаного цілісного майнового комплексу відсутні, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9.

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua Товариство з додатковою відповідальністю «ПОЛТАВТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 01377190) має юридичну адресу: м.Полтава, вул. Старий Поділ, будинок 4.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: м.Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 4, належить Товариство з додатковою відповідальністю «ПОЛТАВТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 01377190).

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 01377190) у приміщенні за адресою: м.Полтава, вул. Старий Поділ, будинок 4, де зберігаються документи, щодо підготовки та проведення аукціонів з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, матеріалів аудіо відео фіксації процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, звітів про оцінку вартості майна цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, матеріалів проведення інвентаризації цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, висновків технічного обстеження будівель та споруд оцінок цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, даних щодо всіх об`єктів які входять до цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, документів на землю, які підтверджують присвоєння кадастрового номеру, за знаходженням цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, свідоцтво на право власності нерухомого майна - цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, ділового листування з ДП «Виробничого об`єднання «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997) та з ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583), ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728), документів щодо діяльності ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583), наказів про призначення та звільнення з посад ОСОБА_5 , посадових (функціональних) обов`язків як працівника ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» ОСОБА_5 , а також документів, що стосуються процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, електронних носіїв інформації, що містять інформацію про такі документи.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Вивчивши суть заявленого клопотання про проведення обшуку, врахувавши доводи слідчого, викладені у ньому, дослідивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, суд дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5ст. 234 КПК України).

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимогиКПК України, клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

Керуючись вимогамист.234 КПКУкраїни,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1