Ухвала суду № 83065935, 11.07.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 11.07.2019

Справа № 334/5128/19

Провадження № 1-кс/334/2501/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Манюхіні О.О.,

за участю прокурора Сачави О.А.

слідчого Клокової К.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Клокової К.В., погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачавою О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019080050000143 від 13.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

12.01.2019 року до Дніпровського ВП надійшла заява від АТ «Альфа-Банк», про те, що невстановлена особа 09.12.2013 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останньому матеріальну шкоду. (ЄО 1013)

Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло від АТ «Альфа-Банк» 09.12.2013 року в приміщенні відділення АТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 141 до спеціаліста відділення ОСОБА_1 . звернувся невідомий громадянин з заявкою на отримання кредиту АТ «Альфа-Банк» в сумі 22880,00 грн. При цьому він назвався ОСОБА_2 і пред`явив відповідні документи на його ім`я.

Разом з заявкою були надані наступні документи: паспорт громадянина України НОМЕР_1 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру – НОМЕР_2 , на підставі яких було укладено кредитний договір № 500437590 від 09.12.2013 року.

Відповідно до зобов`язань по договору АТ «Альфа-Банк» того ж дня перерахував грошові кошти на рахунок ОСОБА_2 № НОМЕР_3 , які було знято готівкою.

В подальшому в ході перевірки було встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до АТ «Альфа-Банк» з заявою про отримання кредиту не звертався, документи з цього приводу не підписував на підставі чого АТ «Альфа-Банк» звернувся з повідомленням до правоохоронних органів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ «Альфа-Банк», кодЄДРПОУ 14282829, адреса: м. Київ, вул. В. Васильківська, буд. 100 з можливістю вилучення її в філії «Альфа-Банк» в м. Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, пр-т. Соборний 141.

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити та розглядати без виклику представників АТ «Альфа-Банк».

Судом було встановлено, що 13.01.2019 року СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами АТ «Альфа-Банк».

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні «Альфа-Банк», у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Клоковій Катерині Володимирівні, слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Фарзаєву Вадиму Алахмедовичу, слідчому Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області Палію Володимиру Івановичу або за їх дорученням оперативним співробітникам Дніпровського відділу поліції дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням, оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю, за кредитним договором № 500437590, які знаходяться у ПАТ «Альфа-Банк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6,а саме:

- документів, які складають юридичну справу за кредитним договором № 500437590 укладеним 09.12.2013 року між ПАТ «Альфа-Банк» з однієї сторони та ОСОБА_2 з іншої сторони, а саме:

1) кредитний договір № 500437590;

2) анкета-заява на отримання кредиту/ опитувальний лист;

3) паспорт споживчого кредиту;

4) Специфікація до кредитного договору;

5) Орієнтовний графік платежів та розрахунок загальної вартості кредиту;

6) Додаток № 1 до договору про надання споживчого кредиту № 500437590 від 09.12.2013;

7) Завірені копії сторінок паспорту;

8) Заяву про відкриття (закриття) кредитного договору № 500437590, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків.

9) Роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по кредитному рахунку № НОМЕР_4 між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_2 за період часу з 09.12.2013 по 15.12.2013, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

- надати інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку банку «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 за період з 00:00 09.12.2013 по 08:00 11.12.2013, а саме про суми зарахованих та знятих грошових коштів за вказаний період.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Альфа-Банк», надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 11.08.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю.Козлова