Ухвала суду № 83065461, 10.07.2019, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2726/19

Провадження № 1-кс/216/3862/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення експертизи

10.07.2019 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю секретаря судового засідання Клименко О.В.,

розглянувши клопотання про проведення судово-почеркознавчої експертизи, яке подав слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області Остапенко К.Ю. у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040230000370 від 25.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

10.07.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області Остапенка К.Ю. про проведення судово-почеркознавчої експертизи. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040230000370 від 25.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від посадових осіб ТОВ «Крост» відносно директора з капітального будівництва вказаного підприємства ОСОБА_1 , який на протязі 2017-2018 років, від імені директора ТОВ «Крост» ОСОБА_2 підписав ряд договорів з суб`єктами господарювання про надання послуг, у яких підробив підпис директора, а також акти виконаних робіт до вказаних договорів, в результаті чого було перераховано грошові кошти на підставі підроблених документів, а результаті чого спричинено значного матеріального збитку підприємству.

Так, 03.02.2017 укладено договір №03/02-1 про надання послуг між ТОВ «Крост» «Замовник» згідно договору в особі директора ОСОБА_2 та Фізичної особи-підприємця Донбай Миколою ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1 ), щодо надання послуг вантажною технікою (вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, д/з НОМЕР_2 ; вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, д/з НОМЕР_3 ; вантажопідіймальний автокран 25 т. КС 6473, д/з НОМЕР_4 вантажопідіймальний автокран 16 т. КС 3575, д/з НОМЕР_5 , длиномер Рено-Магно д/з НОМЕР_6 ) на суму 947 300,00 грн..

Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_4 нібито надавав послуги вказаною технікою ТОВ «Крост», що підтверджується актами приймання-передачі № 100 від 28.09.2017 на суму 156 000, 00 грн., №103 від 10.10.2017 на суму 95 400, 00 грн., №106 від 17.10.2017 на суму 102 900, 00 грн., №111 від 26.10.2017 на суму 85 500, 00 грн., №119 від 09.11.2017 на суму 110 700, 00 грн., №125 від 23.11.2017 на суму 166 800,00 грн., №128 від 05.12.2017 на суму 109 800, 00 грн., №19 від 20.02.2018 на суму 78 600, 00 грн., №20 від 20.02.2018 на суму 19 200, 00 грн., №27 від 13.03.2018 на суму 22 400, 00 грн., в загальній сумі 947 300, 00 грн.

01.12.2017 укладено договір про надання послуг між ТОВ «Крост» «Замовник» згідно договору в особі директора ОСОБА_2 та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_7 ), щодо надання послуг вантажною технікою (вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, д/з НОМЕР_2 ; вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, д/з НОМЕР_3 ; вантажопідіймальний автокран 40 т. КС 6471, д/з НОМЕР_8 ; вантажопідіймальний автокран 25 т. КС 5473, д/з НОМЕР_9 ; вантажопідіймальний автокран 16 т. КС 3575, д/з НОМЕР_5 ) на суму 922 800,00 грн..

Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_5 нібито надавала послуги вказаною технікою ТОВ «Крост», що підтверджується актами приймання-передачі № 1 від 12.12.2017 на суму 194 400, 00 грн., №3 від 26.12.2017 на суму 115 800, 00 грн., №4 від 26.12.2017 на суму 144 600, 00 грн., №8 від 10.01.2018 на суму 80 400, 00 грн. За цими актами ТОВ «Крост» в повному обсязі розрахувався з ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .. Факт сплати за вищенаведеними актами підтверджується: звітом по операціях від 09.02.2018 на суму 80 400,00 грн. (оплата крана згідно рахунку №8 від 10.01.2018); виписками особистим рахункам: від 19.12.2017 на суму 194 400,00 грн. (за послуги крана згідно рахунку від 12.12.2017); від 15.01.2018 на суму 115 800,00 грн. (за оплату крана згідно рахунку №3 від 26.12.2017); від 15.01.2018 на суму 144 600, 00 грн. (за послуги автокрана згідно рахунку №4 від 26.12.2017); №7 від 10.01.2018 на суму 28 800,00 грн., №10 від 01.02.2018 на суму 170 400,00 грн., №11 від 01.02.2018 на суму 188 400,00 грн. В акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Крост» та ФОП Казак Г.М. по договору №1 від 01.12.2017 зазначено, що в період з 12.12.2017 по 14.03.2018 всього було надано ФОП ОСОБА_5 , послуг ТОВ «Крост» на загальну суму 922 800,00 грн. та сплачено 535 200, 00 грн., залишок до сплати 387 600,00 грн.

01.10.2017 укладено договір про надання послуг №99 між Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, «Виконавець» в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ «Крост» «Замовник» згідно договору в особі генерального директора ОСОБА_2 , щодо надання послуг спецтехнікою (фронтальний навантажувач BOBCAT S130).

03.01.2018 укладено договір про надання послуг №1П/18 між ПрАТ «Спеціалізоване управління №112 «Стальконструкція», «Виконавець» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Крост» «Замовник» згідно договору в особі генерального директора ОСОБА_2 , щодо надання послуг вантажною технікою (кран на гусеничному ходу СКГ 40/63 зав. №401; кран на гусеничному ходу МКГ 25 БР зав. №668; кран на автомобільному ходу КС-3577 зав. №1922 г/п 14т; кран на автомобільному ходу КС-45717А зав. №356 г/п 25т; кран на автомобільному ходу КШТ 50.01 рег. №38437 НОМЕР_10 ), для виконання робіт на ПАТ «ММК імені Ілліча» на суму 1 000 000,00 грн.

21.07.2017 укладено договір оренди №122/07-17 між ТОВ «Ульма Опалубка Україна» «Орендодавець» в особі генерального директора ОСОБА_10 та ТОВ «Крост» «Орендар» згідно договору в особі директора ОСОБА_2 , щодо взяття у тимчасове користування на умовах та у строк зазначених у договорі обладнання згідно специфікацій, а саме: систему вертикальної опалубки PRIMO; систему горизонтальної опалубки; систему Т-60; консольну систему HG-180, KSP; систему BIRA, RONDA, ORMA, COMAIN, CC-4; транспортувальну тару.

В ході досудового слідства під час допиту в якості свідка директора ТОВ «Крост» ОСОБА_11 встановлено, що останній з 01.10.2013 до 30.01.2019 працював генеральним директором вказаного підприємства, господарська діяльність якого полягала в будівництві житлових і нежитлових будівель, переважно виконання будівельних робіт на великих підприємствах на території України.

В травні 2017 року ОСОБА_2 покинув країну у зв`язку з сімейними обставинами та повернувся лише в березні 2018 року. В цей час основними об`єктами будівництва ТОВ «Крост» були будівельні роботи на територіях ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат» імені Ілліча» (код ЄДРПОУ 00191129) та ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» (код ЄДРПОУ 00191158). Відповідальним за реалізацію цих проектів був ОСОБА_1 , на якого покладались такі обов`язки за посадою.

Так, ОСОБА_1 в період з 18.11.2014 по 17.06.2018 працював в ТОВ «Крост» на посаді директора з капітального будівництва. Відповідно до посадової інструкції директора з капітального будівництва ТОВ «Крост» директор з капітального будівництва: п.2.2. Забезпечує проведення торгів, тендерів, укладання з будівельними та проектними організаціями відповідних контрактів (договорів); п. 2.3. Організовує виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах будівництва, де підрядником виступає Товариство; п. 2.7. Здійснює контроль за виконанням договірних зобов`язань, своєчасним уведенням в експлуатацію об`єктів, за витрачанням коштів, виділених для придбання устаткування, дотриманням правил збереження та якістю консервації устаткування, що не встановлене, якістю будівельних робіт; у разі потреби контролює виставлення санкцій, що передбачені контрактами (договорами).

Зазначені вище договори з суб`єктами господарювання ОСОБА_2 не підписував та жоден з актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) до вказаних вище договорів також не підписував, підпис від імені ОСОБА_11 , як стверджує генеральний директор, а також попередньо встановлено органом досудового розслідування може бути виконаний ОСОБА_1 , тим самим останній здійснив підробку підпису генерального директора ТОВ «Крост».

В ході досудового слідства за ухвалами слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до документів, отримано оригінали документів (договори з додатками), щодо взаємовідносин з зазначеними вище суб`єктами господарювання, а саме:

- договір №03/02-1 про надання послуг від 03.02.2017 укладеного між ФОП ОСОБА_4 та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додаткову угоду №2 від 01.02.2018 до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- додаткову угоду №1 від 01.11.2017 до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №100 від 28.09.2017 на суму 156 000,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №103 від 10.10.2017 на суму 95 400,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №106 від 17.10.2017 на суму 102 900,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №111 від 26.10.2017 на суму 85 500,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №119 від 09.11.2017 на суму 110 700,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №125 від 23.11.2017 на суму 166 800,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №128 від 05.12.2017 на суму 109 800,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №27 від 13.03.2018 на суму 22 400,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №20 від 20.02.2018 на суму 19 200,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №19 від 20.02.2018 на суму 78 600,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №100 від 28.09.2017 на суму 156 000,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт звірки взаєморозрахунків до договору №03/02-1 від 03.02.2017 за період з 28.09.2017 до 14.03.2018;

- акт виконаних робіт №13 від 08.02.2017 на суму 7 200,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №45 від 10.05.2017 на суму 3 500,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №52 від 29.05.2017 на суму 12 900,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №53 від 28.09.2017 на суму 12 000,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №56 від 13.06.2017 на суму 14 700,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №59 від 22.06.2017 на суму 61 200,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №62 від 30.06.2017 на суму 113 700,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №66 від 05.07.2017 на суму 71 000,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №76 від 28.07.2017 на суму 94 802,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №81 від 04.08.2017 на суму 42 800,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №82 від 10.08.2017 на суму 39 600,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №93 від 01.09.2017 на суму 56 600,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №86 від 22.08.2017 на суму 81 100,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акт виконаних робіт №98 від 19.09.2017 на суму 100 100,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- договір №1 про надання послуг від 01.12.2017 укладеного між ФОП ОСОБА_5 та генеральним директором ТОВ «Крост»;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1 від 12.12.2017 на суму 194 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3 від 26.12.2017 на суму 115 800,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4 від 26.12.2017 на суму 144 600,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №7 від 10.01.2018 на суму 28 800,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №8 від 10.01.2018 на суму 80 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №10 від 01.02.2018 на суму 170 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №11 від 01.02.2018 на суму 188 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- договір №99 про надання послуг від 18.09.2017 укладеного між Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, в особі начальника ОСОБА_8 та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додаткову угоду №1 від 29.12.2017 до договору №99 про надання послуг від 18.09.2017;

- калькуляцію витрат на надання техніки в користування (фронтальний навантажувач BOBCAT S130) до договору №99 про надання послуг від 18.09.2017;

- акт №463 на суму 32 869,06 грн., до договору №99 від 18.09.2017;

- акт №480 на суму 16 061,02 грн., до договору №99 від 18.09.2017;

- акт звірки взаєморозрахунків № 472 від 29.03.2018;

- договір про надання послуг №1П/18 від 03.01.2018 укладеного між ПрАТ «Спеціалізоване управління №112 «Стальконструкція» та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додаткову угоду №1 від 04.01.2018 до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- додаткову угоду №2 від 19.02.2018 до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- акт №3/1п від 31.01.2018 прийому-передачі наданих послуг на суму 307 489,60 грн., до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- акт №5/1п від 28.02.2018 прийому-передачі наданих послуг на суму 251 277,40 грн., до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- акт №6/1п від 15.03.2018 прийому-передачі наданих послуг на суму 37 474,80 грн., до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- договір оренди №122/07-17 від 21.07.2017 укладеного між ТОВ «Ульма Опалубка Україна» та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додаткову угоду №1 від 21.07.2017 до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розцінку вартості робіт з очистки, ремонту заміни, відшкодування елементів опалубки (Додаток №3 до договору оренди №122/07-17 від 21.07.2017);

- специфікації №№1,2,3,4,5,6,7 (Додаток №1 до договору оренди №122/07-17 від 21.07.2017);

- акт надання послуг №411 від 28.02.2018 на суму 146 211, 34 грн. до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунок оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.02.2018 по 28.02.2018;

- акт надання послуг №210 від 31.01.2018 на суму 161 876, 84 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунок оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.01.2018 по 31.01.2018;

- акт надання послуг №2243 від 31.12.2017 на суму 161 876, 84 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунок оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.12.2017 по 31.12.2017;

- акт надання послуг №1752 від 31.10.2017 на суму 98 364, 73 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунок оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.10.2017 по 31.10.2017;

- акт звірки залишків елементів опалубки в оперативній оренді у ТОВ «Крост» на 31.10.2017;

- акт надання послуг №1493 від 30.09.2017 на суму 95 191, 68 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунок оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.09.2017 по 30.09.2017;

- акт надання послуг №1292 від 31.08.2017 на суму 76 153, 34 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунок оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.08.2017 по 31.08.2017.

Враховуючи вищевикладене попередньо встановлено, що вказані вище офіційні документи не відповідають дійсності, оскільки не підписувалися генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 , а відповідно можуть бути підробленими.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення – ч. 1

ст. 358 КК України – за ознаками: підроблення документів.

Згідно ч.1 ст. 242 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Відповідно до ч.2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи.

Правовими нормами ст. 244 КПК України передбачено, що у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Так, відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019040230000370 виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження та проведення судово-почеркознавчої експертизи, враховуючи, що відповідно до першого абзацу частини другої ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, керуючись вимогами ст. ст. 40, 242, 243, 244 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в зв`язку з тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019040230000370 виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та призначити судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №12019040230000370 від 25.02.2019 року, проведення якої доручити судовим експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 242-244, 369-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області Остапенка К.Ю. про призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи задовольнити.

Призначити судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 12019040230000370 від 25.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, проведення якої доручити судовим експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Ким, директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 чи ОСОБА_1 , чи іншою особою виконані підписи у графі «Підпис» від імені «Замовника» та біля друкованих даних - ТОВ «Крост» -та - ОСОБА_2 - у наступних документах, а саме:

- договорі №03/02-1 про надання послуг від 03.02.2017 укладеного між ФОП ОСОБА_4 та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додатковій угоді №2 від 01.02.2018 до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- додатковій угоді №1 від 01.11.2017 до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №100 від 28.09.2017 на суму 156 000,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №103 від 10.10.2017 на суму 95 400,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №106 від 17.10.2017 на суму 102 900,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №111 від 26.10.2017 на суму 85 500,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №119 від 09.11.2017 на суму 110 700,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №125 від 23.11.2017 на суму 166 800,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №128 від 05.12.2017 на суму 109 800,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №27 від 13.03.2018 на суму 22 400,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №20 від 20.02.2018 на суму 19 200,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №19 від 20.02.2018 на суму 78 600,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №100 від 28.09.2017 на суму 156 000,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті звірки взаєморозрахунків до договору №03/02-1 від 03.02.2017 за період з 28.09.2017 до 14.03.2018;

- акті виконаних робіт №13 від 08.02.2017 на суму 7 200,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №45 від 10.05.2017 на суму 3 500,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №52 від 29.05.2017 на суму 12 900,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №53 від 28.09.2017 на суму 12 000,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №56 від 13.06.2017 на суму 14 700,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №59 від 22.06.2017 на суму 61 200,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №62 від 30.06.2017 на суму 113 700,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №66 від 05.07.2017 на суму 71 000,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №76 від 28.07.2017 на суму 94 802,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №81 від 04.08.2017 на суму 42 800,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №82 від 10.08.2017 на суму 39 600,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №93 від 01.09.2017 на суму 56 600,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №86 від 22.08.2017 на суму 81 100,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- акті виконаних робіт №98 від 19.09.2017 на суму 100 100,00 грн., до договору №03/02-1 від 03.02.2017;

- договорі №1 про надання послуг від 01.12.2017 укладеного між ФОП ОСОБА_5 та генеральним директором ТОВ «Крост»;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1 від 12.12.2017 на суму 194 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3 від 26.12.2017 на суму 115 800,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4 від 26.12.2017 на суму 144 600,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №7 від 10.01.2018 на суму 28 800,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №8 від 10.01.2018 на суму 80 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №10 від 01.02.2018 на суму 170 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- акті здачі-прийняття робіт (надання послуг) №11 від 01.02.2018 на суму 188 400,00 грн., до договору №1 від 01.12.2017;

- договорі №99 про надання послуг від 18.09.2017 укладеного між Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Запорізькій області, в особі начальника ОСОБА_8 та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додатковій угоді №1 від 29.12.2017 до договору №99 про надання послуг від 18.09.2017;

- калькуляції витрат на надання техніки в користування (фронтальний навантажувач BOBCAT S130) до договору №99 про надання послуг від 18.09.2017;

- акті №463 на суму 32 869,06 грн., до договору №99 від 18.09.2017;

- акті №480 на суму 16 061,02 грн., до договору №99 від 18.09.2017;

- акті звірки взаєморозрахунків № 472 від 29.03.2018;

- договорі про надання послуг №1П/18 від 03.01.2018 укладеного між ПрАТ «Спеціалізоване управління №112 «Стальконструкція» та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додатковій угоді №1 від 04.01.2018 до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- додатковій угоді №2 від 19.02.2018 до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- акті №3/1п від 31.01.2018 прийому-передачі наданих послуг на суму 307 489,60 грн., до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- акті №5/1п від 28.02.2018 прийому-передачі наданих послуг на суму 251 277,40 грн., до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- акті №6/1п від 15.03.2018 прийому-передачі наданих послуг на суму 37 474,80 грн., до договору №1П/18 від 03.01.2018;

- договорі оренди №122/07-17 від 21.07.2017 укладеного між ТОВ «Ульма Опалубка Україна» та генеральним директором ТОВ «Крост» ОСОБА_2 ;

- додатковій угоді №1 від 21.07.2017 до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розцінці вартості робіт з очистки, ремонту заміни, відшкодування елементів опалубки (Додаток №3 до договору оренди №122/07-17 від 21.07.2017);

- специфікації №№1,2,3,4,5,6,7 (Додаток №1 до договору оренди №122/07-17 від 21.07.2017);

- акті надання послуг №411 від 28.02.2018 на суму 146 211, 34 грн. до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунку оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.02.2018 по 28.02.2018;

- акті надання послуг №210 від 31.01.2018 на суму 161 876, 84 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунку оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.01.2018 по 31.01.2018;

- акті надання послуг №2243 від 31.12.2017 на суму 161 876, 84 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунку оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.12.2017 по 31.12.2017;

- акті надання послуг №1752 від 31.10.2017 на суму 98 364, 73 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунку оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.10.2017 по 31.10.2017;

- акті звірки залишків елементів опалубки в оперативній оренді у ТОВ «Крост» на 31.10.2017;

- акті надання послуг №1493 від 30.09.2017 на суму 95 191, 68 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунку оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.09.2017 по 30.09.2017;

- акті надання послуг №1292 від 31.08.2017 на суму 76 153, 34 грн., до договору №122/07-17 від 21.07.2017;

- розрахунку оренди для ТОВ «Крост» за період з 01.08.2017 по 31.08.2017.

Доручити слідчому у кримінальному провадженні № 12019040230000370 направити для дослідження експерту: - сейф-пакет МВС України за №0015454 з об`єктами дослідження, сейф-пакет МВС України за №0015455 зі зразками підпису та почерку директора ТОВ «Крост» ОСОБА_2 та сейф-пакет МВС України № 0015456 зі зразками підпису ОСОБА_1 ..

Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України. Відповідно до ст.5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або витрачення об`єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

У разі необхідності – доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040230000370 від 25.02.2019 та копію ухвали направити для виконання директорові Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Бутенко