YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Ухвала суду № 83063567, 15.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення

15.07.2019

Номер справи

"202/4731/19, 1кс/202/7574/2019"

Номер документу

83063567

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) НОВОПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КАЛИНА" МЕЖІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 202/4731/19

Провадження № 1кс/202/7574/2019

УХВАЛА

Іменем України

15 липня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська

Шофаренко Ю.Ф.

за участю секретаря судового засідання Мироняк Т.С.

розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019040000000403 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

ВСТАНОВИВ:

клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за N42019040000000403 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 26.06.2019 до Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України із заявою звернулася ОСОБА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що заступник голови Новопавлівської ОТГ Межівського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 вимагає від ОСОБА_1 неправомірну вигоду у розмірі 300 000 грн. за не перешкоджання СФГ «Кондратюк» збору та реалізації врожаю із земельних ділянок площею 42 га та 61 га, які належать СФГ «Кондратюк» на праві оренди.

11.07.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А. від 09.07.2019 (справа №202/4577/19), на робочому місці заступника голови Новопавлівської ОТГ Межівського району Дніпропетровської області в Новопавлівській ОТГ Межівського району Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, с. Новопавлівка, вул. Карпінського, 24 проведено обшук. В ході обшуку вилучено речі та документи, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме:

?Копія договору оренди землі №32/ДО-15 від 24.12.2015 на 1 арк. в 30 екземплярах;

?Список осіб працівників СФГ «Кондратюк» на 3 арк.;

?Копію квитанції по рахунку № НОМЕР_1 на суму 693651,31 грн. від 03.05.2019 на 1 арк. в 31 екземплярі;

?Лист №527 від 10.07.19 на керівника СФГ «Кондратюк на 1 арк.+Акт відшкодування витрат від 09.07.2019 на 1 арк.;

?Копія заяви ОСОБА_3 від 05.04.2019. на й арк.;

?Копія договору оренди земельної ділянки б/н та б/д з СФГ « АДРЕСА_2 » на земельну ділянку площею 42,8131 га на 2 арк.+ Копія розрахунку орендної плати б/д на 1 арк.+ Копія кадастрового плану на земельну ділянку площею 42.8131 га+ копія Акту приймання-передачі земельної ділянки, яка передається в оренду СФГ «Кондратюк» б/д на 1 арк.в 3 екземплярах;

?Копія договору оренди землі №14 від 15.07.2013 на 2 арк.+акт примання-передачі земельної ділянки в копії на 1 арк.+ копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 2 арк.+ копія Витягу №НВ-120079242013 на 1 арк.+ копія кадастрового плану по паю №1202 на 1 арк.

?Копія договору оренди землі №32/ДО-15 від 24.12.2015 на 4 арк.;

?Копія договору оренди землі (кадастровий номер 1222685500:02:003:0794) від 26.04.2019 на 4 арк.+ копія протоколу №5 №5 на 2 арк.;

?Копія договору оренди землі №1222685500:02:003:0794 від 26.04.2019 на 1 арк. в 30 екземплярах;

?Копія роздруківки по СФГ «Кондратюк» від 25.06.2019 на 1 арк. в 7 екземплярах;

?Копія договору оренди земельної ділянки б/н та б/д з СФГ «Кондратюк» площею 42,8131 га на 1 арк. в 6 екземплярах;

?Копія договору оренди земельної ділянки б/н та б/д з СФГ «Кондратюк» площею 42,8131 га на 2 арк.+копія розрахунку б/д на 1 арк.+копія кадастрового плану на 1 арк.+копія акту примання-передачі земельної ділянки б/д на 1 арк;

?Копія рішення Господарського суду від 18.06.2019 (справа №904/1054/19) на 6 арк.;

?А4 з чорновими записами на 20арк.;

?Чорновий варіант декларації по об`єктам нерухомості кожна на 1 арк. з реєстраційними номерами № НОМЕР_2 , №24177672, №19919559, №26601221;

?Роздруківка з сайту YouControl по ТОВ «Чугуєво» на 3 арк.;

?Роздруківка Форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 28 арк.

?Копія декларації з інформацією щодо юридичної особи кінцевим беніфіціаром , власником (контролером) якої є суб`єкт декларування або член його сім`ї на 18 арк.

?Копія витягу №154091709 на 5 арк.

?Копія дпроектудоговора управління майном б/н та б/д на 5 арк.

?Роздруківка з сайту YouControl по ТОВ «Кіа-Фарм» на 3 арк.

?Копія паспорту та ІПН ОСОБА_5 на 3 арк.

?Протокол зборів учасників ТОВ «Чугуєво» №1 від 14.03.2019 на 1 арк.

?Довідка про доходи №2 від 21.01.2019 по ФГ «Чугуївське» на 1 арк.

?Довідка про доходи №6 від 21.01.2019 по ТОВ «Чугуєво» на 1 арк.

?Технічна документація із землеустрою по земельній ділянці №1222685500:02:03:0689 на 31 арк.

?Розпечанийспецпакет №ЕХРТ0207468;

?Паперова бірка до комп`ютерної техніки від 05.12.2018 в 2 екземплярах;

?Уривки паперових документів (кількість не можливо визначити);

?Флеш-кнакопичувачSmartbuy 16Gbчорного кольору;

?Телефон Samsung (imei НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ) з Сим-карткою № НОМЕР_5 ;

?Телефон Samsung (imei НОМЕР_6 ; 35843707158789501) з тріснутим екраном та Сім-картками (Водафон НОМЕР_7 , Коївстар НОМЕР_8 ;

?Ноутбук ASUS (Model:UX510UNotebookPC; ID:PD98260NG) із зарядним пристроєм;

?Копія списку депутатів Новопавлівської сільської ради 7 скликанняна й арк.

?Копія списку членів виконавчого комітету на 1 арк.

?Копія договору оренди земельної ділянки б/д та б/нплощею 42,8131 га на 1 арк.

?Копія місцерозташування та розміру поля з розшифровкою на 2 арк.

?Блокнот чорного кольору з чорновими записами Lenchttum1917;

?Копія рахунку №65 від 22.06.2018 на 1 арк.

?Копія довідки про виконані будівельні роботи за червень 2016 на 2 арк.

?Копія Акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2016 на 3 арк.

?Копія Ітогової відомості «Поточний ремонт дороги вул Крилова» на 3 арк.

?Копія Розрахунку розходів по локальному кошторису №2-1-1 на 2 арк.

?Копія договору підряду №18 від 20.06.2018 на 3 арк. з копією договірної ціни на 2 арк.

?Копія Потреби грошових коштів ТОВ «Чугуєво» та ФГ «Чугуївське» на 2 арк.

?Копія паспорту Дніпропетровська область Васильківський район від 01.03.2019 на 3 арк.

?3 арк. з печатним текстом, один з яких пам`ятка про Кооператив, а два інші з планом,

які будуть використані як докази, по яким буде призначено ряд судових експертиз.

Окрім цього 11.07.2019 проведено обшукв Новопавлівській ОТГ Межівського району Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , вул АДРЕСА_3 Карпінського, 24. В ході обшуку вилучено речі та документи, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме:

?Звернення №520 від 04.07.2019 на 3 арк.

?Звернення №519 від 04.07.2019 на 3 арк.

?Лист №527 від 10.07.2019 на 1 арк. з Актом відшкодування витрат від 09.07.2019 на 2 арк.

?Зразки відтиску печатки Новопавлівської сільської громадської організації «Калина» (код ЄДРПОУ 36724626) на 10 арк.;

?Заява на відпустку ОСОБА_2 від 19.06.2019 на 1 арк.

?Блокнот з написом «Приватбанк» на пружині з чорновими записами.

?Рішення №1010-37/VII від 24.10.2018 на 1 арк.

?Рішення №933-36/VII від 11.09.2018 без підпису на 1 арк.

?Рішення №931-36/VII від 11.09.2018 без підпису на 1 арк.

?Рішення №1007-37/VII від 24.10.2018 на 1 арк.

?Ноутбук ASER TMP259-G2-M-3656. S/NNXVEPEU08985201AFDB7600 із зарядним пристроєм;

?Сіра папка-сегрегатор з написом Громадська організація «Калина» з документацією по ГО «Калина».

?Копія книги вихідної кореспонденції на 198 арк.

?Копія посадової інструкції заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Новопавлівської сільської ради на 5 арк.;

?Копія посадової інструкції діловода сільської ради на 3 арк.

?Рішення №1175-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1188-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1182-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1183-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1184-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1185-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1186-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1187-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1181-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1180-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1179-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1178-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1177-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1176-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1196-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1195-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1194-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1193-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1192-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1191-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1190-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Рішення №1189-46/VII від 24.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1459 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1460 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1459 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1458 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1457 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1456 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1455 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1454 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1453 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1452 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1451 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1450 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1449 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1448 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1447 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1446 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1445 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1444 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1443 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1442 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1441 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1440 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Заява №1439 від 23.04.2019 на 1 арк.

?Копія книги щодо оплати податків СФГ «Кондратюк» на 3 арк.,

які будуть використані як докази, та по яким буде призначено ряд судових експертиз.

Також 11.07.2019 проведено обшукза місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_4 . В ході обшуку вилучено речі та документи, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме:

?Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

?Флешнакопичувач сірого кольору;

?Чорнові записи на 20 арк.

?Сейф чорного кольору у зачиненому стані.

Посилаючись на те, що постановою слідчого визнано речовими доказами усі вищеперераховані речі та документи, а застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вищезазначені речі та документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, у письмовій заяві просив розглянути клопотання без його участі та без виклику власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

11.07.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А. від 09.07.2019 (справа №202/4577/19), на робочому місці заступника голови Новопавлівської ОТГ Межівського району Дніпропетровської області в Новопавлівській ОТГ Межівського району Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_4 область, Межівський район, с. Новопавлівка, вул. Карпінського, 24 проведено обшук. В ході обшуку вилучено речі та документи, що мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Після обшуку та вилучення вищевказаного майна слідчий своєчасно звернувся з клопотання про його арешт.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Тобто, з вищевказаної норми вбачається, що арешт майна може полягати у забороні його відчуження, розпорядження та/або користування ним.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що вилучене майно є речовими доказами, які відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Арешт майна відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження. Виходячи зі змісту правової природи вищевказаного поняття вбачається, що метою арешту майна є в подальшому забезпечення реалізації завдань кримінального процесуального права.

Таким чином, в даному випадку метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, запобігання їх зникнення, перетворення, втрати.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що речі, які були вилучені під час обшуку 11.07.2019 року, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуку від

вилучених 11.07.2019 в ході обшуків за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , а саме: