Ухвала суду № 83063510, 15.07.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4720/19

Провадження № 1-кс/202/7547/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

15 липня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шофаренко Ю.Ф.,

за участю секретаря судового засідання Мироняк Т.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Обори Т.Г., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Грицько А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040660000327, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191 КК України.

11 липня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Обори Т.Г., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Грицько А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 11 липня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 01.02.2018 до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від співробітників Індустріального ВДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме невиконання судового рішення ОСОБА_1 (ЄО №4597).

Також, під час розслідування кримінального провадження № 12018040660000327 від 23.02.2018 року отримано ухвалу Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, згідно з якою зобов`язано Індустріальне ВП ДВП внести відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування в порядку ст. 214 КПК України за повідомленням Індустріального ВДВС м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, під час здійснення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням надано запит до Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області за фактом отримання інформації, а саме отримання доходів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2009 року по 01.05.2019 року, місця роботи з вказівкою юридичної та фактичної адреси знаходження (ПІБ керівників та головного бухгалтера, контактні телефони), чи являється він приватним підприємцем, про всі його доходи за період з 01.01.2009 року по 01.05.2019 року як приватного підприємця (надати ксерокопії податкових декларацій), а також довідку про доходи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з Єдиного державного реєстру.

29.05.2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь від начальника Лівобережної ДПІ у якій останній зазначив, що немає можливості надати вказану вище інформацію про доходи ОСОБА_1 , оскільки вказана інформація є конфіденційною.

Окрім того, під час здійснення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що відповідно до даних, отриманих на сайті Міністерства юстиції у розділі «безкоштовний запит» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 31 жовтня 2016 року є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Орхідея 2016» (ТОВ «Орхідея 2016»), ідентифікаційний код юридичної особи: 40699685, місцезнаходження юридичної особи: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 1, засновником якої є ОСОБА_2 , адреса засновника: АДРЕСА_1 .

Отже, у наявних в Головному управлінні ДФС України в Дніпропетровській області звіті форми 1ДФ та звіті ЄСВ Товариства з обмеженою відповідальністю «Орхідея 2016» код ЄДРПОУ 40699685 за період 2016-2019 років також наявні дані стосовно отриманих у зазначений період ОСОБА_1 доходів.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що вказані відомості та документи про доходи ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , з Єдиного державного реєстру за період 2011-2019 років; звіт форми 1ДФ та звіт ЄСВ Товариства з обмеженою відповідальністю «Орхідея 2016», код ЄДРПОУ 40699685, за період 2016-2019 років, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України. Інші способи, окрім як отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а, їх виїмки та долучення їх копій до матеріалів кримінального провадження відсутні, тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеногоі керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Обори Т.Г., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Грицько А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного управління ДФС у Дніпропетровській області надати (забезпечити) слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Оборі Т.Г. та слідчим, що входять до відповідної слідчої групи у кримінальному провадженні: Тетеріву Д.С., Гога В.М., Заброді Ю.С., Щербакову Д.О., Зайченко Л.М., Чикаліній Н.А., Горпініч К.В. тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення довідки про доходи ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з Єдиного державного реєстру за період 2011-2019 років; належним чином завірених копій звіту форми 1ДФ та звіту ЄСВ Товариства з обмеженою відповідальністю «Орхідея 2016» код ЄДРПОУ 40699685 за період 2016-2019 років, які перебувають у розпорядженні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 серпня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ф. Шофаренко