Ухвала суду № 83062938, 17.07.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

17.07.2019 227/1733/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участі секретаря судового засідання – Коверченкової М.О.,

слідчий – Ященко А.В.,

представник – не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Сахно Д.І. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230000535 від 20.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

15 липня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Ященко А.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000535 від 20.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 19.04.2019 року до Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали з Київського управління кіберполіції ДКП НП України про вчинення відносно гр. ОСОБА_1 шахрайських дій.

За даним фактом 20.04.2019 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у березні 2018 року до Київського управління кіберполіції ДКП НП України надійшла заява від гр. ОСОБА_1 про вжиття заходів до невідомих, які в період часу з 14.03.2019 по 22.03.2019 року, представившись співробітниками «Ощадбанку» шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 10000 гривень з банківської картки «Ощадбанку» потерпілої за номером НОМЕР_1 . Також у подальшому встановлено, 19.03.2019 року о 20:14 було проведено зняття грошових коштів у розмірі 500 гривень без застосування банківської картки у банкоматі «Ощадбанк», розташованому за адресою Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова 43.

Органом досудового розслідування були проведені процесуальні дії та вилучено інформацію з АТ «Ощадбанк» за рахунком картки потерпілої за номером № НОМЕР_1 та отримана інформація, що грошові кошти з її картки були перераховані на банківську картку ПАТ «Альфа - Банк» за номером НОМЕР_2 .

Крім того до теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки ПАТ «Альфа - Банк» № НОМЕР_2 , на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 в період часу з 14.03.2019 по 22.03.2019 року, стан рахунку, відомості про його власника, фотознімки останнього, коли та де саме відкритий рахунок, та також фото- та відеоматеріали, на яких зафіксований процес здійснення операції по зняттю грошових коштів з зазначеного рахунку, зокрема адреса банкомату, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Зазначає, що дана інформація перебуває у володінні ПАТ «Альфа - банк», код ЄДРПОУ 23494714, за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100, та просить вилучення вищезазначених документів зробити у філії ПАТ «Альфа – банк», розташованого за адресою: вул.Ярослава Мудрого, 48 – Г, м.Краматорськ, Донецької області.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання без його участі, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до наступних висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.07.2019 року, вбачається що 20.04.2019 року було внесено відомості до реєстру за № 12019050230000535 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, 19.04.2019 до ЧЧ Добропільського ВП надійшли матеріали з Київського управління кіберполіції ДКП НП України про те, що до них надійшла заява від ОСОБА_1 щодо вчинення відносно неї невідомою особою шахрайських дій, у ході яких шахрай заволодів грошовими коштами заявниці у розмірі 10 000 грн. В рамках відпрацювання матеріалів звернення співробітниками Київського УКП було встановлено, що що грошові кошти перераховано на банківську картку емітованого банку АТ «Альфа – банк» № НОМЕР_3 . У подальшому встановлено, що 19.03.2019 о 20:14 було проведено зняття грошових коштів у розмірі 500 грн. без застосування банківської картки у банкоматі «Ощадбанк» розташованого за адресою: Донецька область, м.Добропілля, вул.Банкова, 43.

З заяви потерпілої ОСОБА_1 від 25.03.2019 року вбачається, що в результаті шахрайських дій з її особистого рахунку картки АТ «Ощадбанк», було здійснено списання коштів у розмірі 10 000 грн.

Крім цього, до матеріалів клопотання долучено виписку по картковому рахунку ОСОБА_1 по здійсненим транзакціям за період з 14.03.2019 р. по 22.03.2019 р. та встановлено, що грошові кошти було перераховано на особистий рахунок картки ПАТ «Альфа - Банк» № НОМЕР_2 .

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Встановлено, що інформація по зазначеній картці знаходиться у володінні ПАТ «Альфа – банк», розташованого за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, та просить надати доступ до зазначених документів у філії вищевказаного банку у м.Краматорськ.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні ПАТ «Альфа - банк», за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки ПАТ «Альфа - банк» за № НОМЕР_2 у період часу з 14.03.2019 по 22.03.2019, а також інформації щодо руху коштів за вищезазначеним особистим рахунком із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів. в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій. відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку ПАТ «Альфа - Банку» за № НОМЕР_2 за період часу з 14.03.2019 по 22.03.2019 року, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів у філії ПАТ «Альфа - банк», розташованої у м. Краматорськ, Донецької області, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В. – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанту поліції Ященко Анні Володимирівні, оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області Тимофееву Артему Юрійовичу, Смирнову Едуарду Олеговичу та помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки ПАТ «Альфа - Банку» за № НОМЕР_2 із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів. в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій. відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку ПАТ «Альфа - Банку» за № 5 НОМЕР_4 за період часу з 14.03.2019 по 22.03.2019 року.

Дана інформація перебуває у володінні ПАТ «Альфа - банк», ЄДРПОУ 23494714, розташованого за адресою: 03150, Україна, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко