Ухвала суду № 83061721, 17.07.2019, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/2149/19

1-кс/154/557/19

Копія.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2019 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі :

слідчого судді Лященка О.В.,

при секретарі Мазій І.В.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №12019030060000399, заступника начальника СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області Ліпейка Л.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області перебуває кримінальне провадження за №12019030060000399 від 11.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 365-2 КК України.

10.06.2019 року до Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області надійшла заява директора ТзОВ «Волинська біоенергетична компанія» ОСОБА_1 про те, що 14.03.2018 року товарною біржою «Захід» (юридична адреса: Луцький район, с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11/20, ЄДРПОУ 36181306) за дорученням арбітражного керуючого Михайловського Сергія Володимировича, котрий зловживає своїми повноваженнями, було оголошено проведення відкритих торгів без можливості зниження початкової вартості з продажу майна, що належить банкруту – ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» (юридична адреса: м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 230, ЄДРПОУ 00372664), а саме: бурячна залізнична, естакада пневмопровіда, гідрогруз, естакада для розгрузки залізничних вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізничний через р. Риловиця, путь залізничний під`їзний, путь залізно дорожній міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазуту, естакада для зливу мазуту, оскільки вищезазначене майно 28.04.2014 року вже було реалізоване ТзОВ «ПРОДІНВЕСТБУД» арбітражним керуючим (ліквідатор) ОСОБА_2 через товарну біржу «Захід».

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відкрите акціонерне товариство «Володимир-Волинський цукровий завод», м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 230, ідентифікаційний код юридичної особи: 00372664 в особі ліквідатора арбітражного керуючого - Михайловського Сергія Володимировича, (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, розпорядника майна, керуючого санацією ліквідатора) № 413 видане Міністерством Юстиції України на підставі Наказу МЮУ № 300/5 від 20.02.2013 року, що діє на підставі Постанови Господарського суду Волинської області від 23.05.2012 року, справа № 5004/1694/11, з одного боку, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Продівестзбут», Івано-Франківська область, м. Рогатин, вул. Галицька, 20/1, ідентифікаційний код юридичної особи: 3783795, з іншого боку уклали договір купівлі-продажу № 28/04/14 від 28.04.2014 року про купівлю-продаж технологічного та допоміжного устаткування, обладнання, передавальні пристрої, обчислювальну, офісну та побутову техніку, інструменти та інвентар, у кількості 379 інвентарних одиниць, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 8 650 608,58 гривень, згідно з результатами продажу майна банкрута на повторних відкритих торгах (повторному аукціоні) відповідно до Протоколу проведення торгів (аукціону) по реалізації майна банкрута № 01-04/14/ВВЦЗ від 25.04.2014 року.

Далі, Товариство з обмеженою відповідальністю «Продівестзбут», Івано-Франківська область, м. Рогатин, вул. Галицька, 20/1, ідентифікаційний код юридичної особи: 3783795, з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Цукровий завод Володимирцукор» з другої сторони, уклали договір купівлі продажу № 06/11 від 06.11.2014 року про купівлю-продаж вищезазначеного майнового (основних засобів) комплексу Володимир-Волинського цукрового заводу (перелік майна зазначений в акті прийому-передачі), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 8 742 408,58 гривень, згідно якого перейшло у власність ТзОВ «Цукровий завод Володимирцукор» на праві приватної власності.

Після чого, Товариство з обмеженою відповідальністю «Волинська біометрична компанія» в особі директора ОСОБА_1 з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «Цукровий завод Володимирцукор» з другої сторони, уклали договір купівлі-продажу № 27/10-2016 від 27.10.2016 року, згідно якого ТзОВ «Цукровий завод Володимирцукор» передав, а ТзОВ «ВБК» отримав у власність путь залізнодорожній під`їзний (технічний паспорт під`їзної залізничної колії ТзОВ ЦЗ «Володимирцукор» на станції Володимир-Волинський ДТГО «Львівська залізниця» від 2015 року).

На сайті Вищого господарського суду України 23.04.2018 року розміщено публікацію за № 50793 - оголошення про проведення аукціону з продажу майна ВАТ Володимир-Волинський цукровий завод, призначеного на 24.05.2018 року. Також дана публікація розміщена на сайті Міністерства юстиції України.

23.04.2018 року на веб-порталах Міністерства юстиції України та Волинського Господарського суду України була розміщена публікація про проведення аукціону з продажу майна ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» (номер публікації 50793), де організатором аукціону є товарна біржа «Захід», призначеного на 24.05.2018 року. Предметом договору купівлі-продажу по лотам, де стороною виступав арбітражний керуючий (ліквідатор ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, розпорядника майна, керуючого санацією ліквідатора) № 413 видане Міністерством Юстиції України на підставі Наказу МЮУ № 300/5 від 20.02.2013, справа № 5004/1694/11 – ОСОБА_2 ), є залізничні колії №№ 1, 2, 3, 9, 10, 27 та 18 ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», які являються однією колією і яка належать на праві приватної власності ТзОВ «Волинська біометрична компанія» на підставі договору купівлі-продажу № 27/10-2016 від 27.10.2016 року. Вищезазначені частини залізничної колії були розділені по лотах №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27 та 28 відповідно.

Товарною біржою «Захід» було оголошено проведення других повторних відкритих торгів (аукціону) з можливістю зниження початкової вартості з продажу майна, що належить банкруту - ВАТ Володимир-Волинський цукровий завод.

Предметом оферти по договору купівлі-продажу згідно лотів, де стороною виступав ліквідатор ВАТ Володимир-Волинський цукровий завод, є наступне майно: залізничні колії №1, №2, №3, №9, №10, №27, №18 ВАТ Володимир-Волинський цукровий завод, які на даний час на праві приватної власності належать ТОВ Волинська біоенергетична компанія.

Лотом №22 виступає Залізнична колія № 1 ВАТ Володимир-Волинський цукровий завод , вартість продажу знижено до 407 976, 32 грн. Характеристика лоту повністю співпадає з наданим представниками ТОВ Волинська біоенергетична компанія технічним паспортом на путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТОВ ЦЗ Цукровий завод на станції Володимир-Волинський ДТГО Львівська залізниця від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізно-дорожня, естакада пневмопровідна, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути.

Також лотом №23 виступає колія № 2 ВАТ Володимир-Волинський цукровий завод , вартість якої знижено до 353 603, 20 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путі залізнодорожного під`їзного (технічний паспорт під`їзної колії ТОВ ЦЗ Цукровий завод на станції Володимир-Волинський ДТГО Львівська залізниця від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізно-дорожня, естакада пневмопровідна, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути), що належить на праві приватної власності ТзОВ Волинська біоенергетична компанія.

Лотом №24 виставлено колію №3 ВАТ Володимир-Волинський цукровий завод , вартість якої знижено до 141 809, 28 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТОВ ЦЗ Цукровий завод на станції Володимир-Волинський ДТГО Львівська залізниця від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізнодорожна, естакада пневмопровіда, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути, що належить на праві приватної власності ТОВ Волинська біоенергетична компанія .

Лотом №25 виставлено колію №9 ВАТ Володимир-Волинський цукровий завод , вартість якої знижено до 107 862, 64 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТзОВ ЦЗ Цукровий завод на станції Володимир-Волинський ДТГО Львівська залізниця від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізнодорожна, естакада пневмопровіда, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути), що належить на праві приватної власності ТОВ Волинська біоенергетична компанія .

Лотом №26 виставлено колію №10 ВАТ Володимир-Волинський цукровий завод , вартість якої знижено до 525 088, 64 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТзОВ ЦЗ Цукровий завод на станції Володимир-Волинський ДТГО Львівська залізниця від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізнодорожна, естакада пневмопровіда, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути, що належить на праві приватної власності ТОВ Волинська біоенергетична компанія .

Лотом №27 виставлено колію №14 ВАТ Володимир-Волинський цукровий завод , вартість якої знижено до 414 411, 52 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТОВ ЦЗ Цукровий завод на станції Володимир-Волинський ДТГО Львівська залізниця від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізнодорожна, естакада пневмопровідна, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, ескада для зливу мазути, що належить нам приватної власності ТзОВ Волинська біоенергетична компанія .

Лотом №28 виставлено колію №18 ВАТ Володимир-Волинський цукровий завод , вартість якої знижено до 1 171 996, 16 грн. ОСОБА_2 колія теж входить до складу путь залізнодорожний під`їзний (технічний паспорт під`їзної колії ТзОВ ЦЗ Цукровийзавод на станції Володимир-Волинський ДТГО Львівська залізниця від 2015 року), де до складу колії входить наступне майно: бурячна залізно дорожня, естакада пневмопровідна, гідрогруз, естакада для розгрузки залізно дорожніх вагонів, естакада для розгрузки вугілля і каменю, міст залізнодорожний через р. Риловиця, путь залізнодорожний під`їзний, путь залізнодорожний міжцеховий, путь під`їзний для зливу мазути, естакада для зливу мазути), що належить на праві приватної власності ТзОВ Волинська біоенергетична компанія.

Як стало відомо, до лотів на аукціон було надано технічний паспорт від 2008 року, інструкцію та фото, однак, як зазначалося вище, дана технічна документація була змінена і затверджена належним чином у зв`язку із зміною власника майна.

Відповідно до експертних оцінок самого ліквідатора загальна вартість всіх під`їзних колій становить 2 714 771,44 гривень, а після проведеною додаткової експертної оцінки, балансова вартість під`їзної колії, згідно бухгалтерського обліку підприємства становить 344 367,50 гривень.

Отже, арбітражний керуючий (ліквідатор) Михайловський Сергій Володимирович, у відповідності до наказу № 01 від 29.06.2012 року, по банкруту ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», створив ліквідаційну комісію, яка разом із ним, виявила майно банкрута, про що склала акт № 7 від 03.04.2013 року про інвентаризацію майна, в якому згідно балансу основних засобів ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» і було підтверджено наявність під`їзних колій що і було відображено у вказаному акті із зазначенням інвентарних номерів такого майна. При спробі реалізації майна банкрута, і безпосередньо під`їзних колій, на відкритих торгах, бралося за основу дані інвентаризації, а не технічного паспорту, що відобразилося в укладених договорах та актах прийому передачі, а безпосередньо вся технічна документація на майно, в тому числі і під`їзні колії передавалися арбітражним керуючим покупцеві без відображення в актах прийому передачі, оскільки тільки на підставі оригіналів технічного паспорту під`їзних колій, є можливим провести реєстрацію такого майна та виготовити новий технічний паспорт на Львівській залізниці.

Таким чином, вбачаються, що ОСОБА_2 мав б знати, що такі колії ним же були реалізовані, і від такого продажу були отримані кошти, а на прилюдні торги ним же було виставлено чуже майно, за яке ОСОБА_2 планував отримати матеріальну вигоду, а тому в діях останнього ймовірно можуть вбачатись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

З огляду на викладене, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які стали підставою поданням арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловський Сергій Володимирович заявки на участь у відкритих торгах, які організовувала товарна біржа «Захід» за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, 3-й поверх щодо продажу на аукціоні майна, яке належить ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», які перебувають у володінні арбітражного керуючого Михайловського Сергія Володимировича, що за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 поверх, а саме:

-договори та заявки на проведення аукціону щодо продажу майна ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод»;

-протоколи проведення торгів, довідки експертні оцінки вартості майна (технічні паспорти, свідоцтва, інструкції тощо);

-накази та акти видані та складені арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловським Сергієм Володимировичем, в тому числі наказ № 01 від 29.06.2012 року по банкруту ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» та акт № 7 від 03.04.2013 року про інвентаризацію майна;

-технічну документацію (паспорти), акти прийому передач, договори-купівлі продажу, які мають пряме відношення до вищевказаного майна, в тому числі договір купівлі-продажу № 28/04/14 від 18.04.2014 року;

-листів, відповіді, повідомлень та інших документів, які стосуються арбітражного керуючого (ліквідатора) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловського Сергія Володимировича щодо продажу вищевказаного майна ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод»,

- усі ніші наявні у нього документи з приводу проведення відкритих торгів (аукціону) товарною біржою «Захід», в тому числі повторних, щодо продажу майна ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», які були укладені між товарною біржою «Захід» та арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловським Сергієм Володимировичем, з метою їх дослідження, в тому числі шляхом призначення судових експертиз.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення арбітражного керуючого (ліквідатора) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловського Сергія Володимировича, наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів.

Крім того, вищенаведене дає підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про тимчасовий доступ до них, у зв`язку з цим, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають арбітражного керуючого (ліквідатора) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловського Сергія Володимировича, що за адресою: АДРЕСА_2 область, м. АДРЕСА_2 , 4-й поверх, без повідомлення про це особи, у володінні якої вони знаходяться.

Також необхідно зазначити, що документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та провести їх вилучення, не входять у перелік, визначений ст. 162 КПК України, а тому не містять охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні арбітражного керуючого (ліквідатора) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловського Сергія Володимировича, що за адресою: АДРЕСА_2 м АДРЕСА_2 , вул. Коперника, АДРЕСА_2 а, 4-й поверх, з наданням вказаною особою оригіналів документів, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), щодо заявки на участь (участі) у відкритих торгах, які організовувала товарна біржа «Захід» за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, 3-й поверх по факту продажу на аукціоні майна, яке належить ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», а саме:

-договори та заявки на проведення аукціону щодо продажу майна ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод»;

-протоколи проведення торгів, довідки експертні оцінки вартості майна (технічні паспорти, свідоцтва, інструкції тощо);

-накази та акти видані та складені арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловським Сергієм Володимировичем, в тому числі наказ № 01 від 29.06.2012 року по банкруту ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» та акт № 7 від 03.04.2013 року про інвентаризацію майна;

-технічну документацію (паспорти), акти прийому передач, договори-купівлі продажу, які мають пряме відношення до вищевказаного майна, в тому числі договір купівлі-продажу № 28/04/14 від 18.04.2014 року;

- листів, відповіді, повідомлень та будь-які інші документів, які стосуються арбітражного керуючого (ліквідатора) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловського Сергія Володимировича з приводу проведення відкритих торгів (аукціону) товарною біржою «Захід», в тому числі повторних, щодо продажу майна ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», які були укладені між товарною біржою «Захід» та арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловським Сергієм Володимировичем.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ :

Надати заступнику начальника слідчого відділення Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу, старшому слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Березі Андрію Миколайовичу, слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Вовку Роману Володимировичу, слідчому слідчого відділення Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській Трибуху Богдану Сергійовичу, слідчому слідчого управління ГУ НП Науменку Вадиму Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні чи за їх дорученням відповідним уповноваженим на це працівникам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні арбітражного керуючого (ліквідатора) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловського Сергія Володимировича, що за адресою: АДРЕСА_2 . Луцьк, вул. Коперника АДРЕСА_2 , 4-й поверх, з наданням вказаною особою оригіналів документів, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), щодо заявки на участь (участі) у відкритих торгах, які організовувала товарна біржа «Захід» за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, 3-й поверх по факту продажу на аукціоні майна, яке належить ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», а саме:

-договори та заявки на проведення аукціону щодо продажу майна ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод»;

-протоколи проведення торгів, довідки експертні оцінки вартості майна (технічні паспорти, свідоцтва, інструкції тощо);

-накази та акти видані та складені арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловським Сергієм Володимировичем, в тому числі наказ № 01 від 29.06.2012 року по банкруту ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» та акт № 7 від 03.04.2013 року про інвентаризацію майна;

-технічну документацію (паспорти), акти прийому передач, договори-купівлі продажу, які мають пряме відношення до вищевказаного майна, в тому числі договір купівлі-продажу № 28/04/14 від 18.04.2014 року;

- листів, відповіді, повідомлень та будь-які інші документів, які стосуються арбітражного керуючого (ліквідатора) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловського Сергія Володимировича з приводу проведення відкритих торгів (аукціону) товарною біржою «Захід», в тому числі повторних, щодо продажу майна ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», які були укладені між товарною біржою «Захід» та арбітражним керуючим (ліквідатором) ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» - Михайловським Сергієм Володимировичем.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського міського суду О.В. Лященко