Ухвала суду № 83054358, 11.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32043/19-к

У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2019 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді Шапутько С. В.

за участю секретаря Костенко Н. С.

прокурора Станкова О.П.

підозрюваної ОСОБА_1

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні №32019100000000452, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2019, про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Миронівка, Київської обл., маючої середню спеціальну освіту, працюючої пакувальницею в Миронівський ПрАТ «Легко», не заміжньої, зареєстрованої та фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, за наступних обставин.

ОСОБА_1 у листопаді 2015 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, отримала пропозицію від невстановленої слідством особи жіночої статі щодо проведення перереєстрації на її ім`я (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39662039) за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов`язань.

Таким чином у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності в обмін на грошову винагороду, відповідно до якого ОСОБА_1 погодилась стати засновником та директором в одній особі та зареєструвати на своє ім`я ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ», після чого передати статутні та реєстраційні документи для проведення перереєстрації цієї юридичної особи невстановленій в ході розслідування особі жіночої статі.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 надала невстановленій слідством особі жіночої статі копії власного паспорту громадянина України ( НОМЕР_1 , виданий Миронівським РВ ГУ МВС України в Київській області 17.04.2009 та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ) для виготовлення реєстраційних документів вищезазначеного суб`єкта підприємницької діяльності.

Реалізовуючи свій злочинний умисел 10.11.2015, в денний час доби, перебуваючи по вулиці Арсенальна площа, 3 поряд із станцією метро «Арсенальна» у місті Києві, ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособницьких дій, спрямованих на перереєстрацію ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ» на власне ім`я, для подальшого його використання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, отримала від невстановленої досудовим слідством особи жіночої статі попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ», які свідчать про нібито придбання ОСОБА_1 даного суб`єкта підприємницької діяльності у попереднього учасника та директора, ОСОБА_2 , а саме:

протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ» від 10.11.2015 року;

наказ №З/К від 11.11.2015 року ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ»;

договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ» від 10.11.2015 року;

довіреність від 11.11.2015 року;

реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 18.11.2015.

У свою чергу ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та факт надання її для підпису проектів документів, що містять завідомо неправдиві відомості про придбання ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ», у попереднього учасника ОСОБА_2 , необхідні для перереєстрації даного суб`єкта підприємницької діяльності на її ім`я, а також те, що воно в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_1 засвідчила їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця та використовуючи підписану раніше ОСОБА_1 , як нібито уповноваженою ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ», довіреність, 11.11.2015 невстановлені досудовим розслідуванням особи отримали можливість подати перелічені вище документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, а саме державному реєстратору Лавренко К.О., для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ» з приводу її придбання ОСОБА_1 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №107005721806 від 18.11.2015.

Крім цього, ОСОБА_1 , діючи із корисливих спонукань, а також з метою забезпечення належного функціонування суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ», придбаного в результаті вчинення нею пособницьких дій невстановленим досудовим розслідуванням особам, у листопаді 2015 року, перебуваючи в м. Києві відвідала відділення банківських установ, а саме ПАТ «КБ Євробанк» (МФО 380355), де подала відповідні заяви, необхідні для отримання контролю за банківськими рахунками даного підприємства. При цьому ОСОБА_1 отримала відкриті ключі ЕЦП клієнта у системі «Клієнт-банк» і чекові книжки, необхідні для здійснення доступу до вказаних рахунків підприємства, які передала невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою подальшого їхнього використання, для незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

За виконання усіх перелічених вище пособницьких дій, спрямованих на створення та забезпечення належного функціонування підприємства ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ», ОСОБА_1 отримала від невстановленої особи попередньо обумовлену суму винагороди у вигляді грошових коштів в загальному розмірі 500 (п`ятсот) грн.

Отже, ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані їй невстановленими досудовим розслідуванням особами та фактично придбавши підприємства ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39662039), досягнула своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій, у незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємствами реального сектору економіки.

Своїми умисними діями, які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто сприянні та наданні засобів для придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

15 червня 2019 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - пособництво у фіктивному підприємництві, а саме в придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Прокурор звернувся в суд із клопотанням про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, посилаючись на те, що винуватість ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними в провадженні доказами, проте з моменту вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості пройшло більше двох років, ОСОБА_1 не заперечує щодо її звільнення від кримінальної відповідальності з цієї підстави.

В підготовчому судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити. Також повідомив, що відсутні обставини, які згідно ч. 2 ст. 49 КК України переривають перебіг давності.

ОСОБА_1 зазначила суду, що повністю підтверджує фактичні обставини кримінального правопорушення, викладені в повідомленні про підозру та клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності. Підтримала клопотання прокурора про звільнення її від кримінальної відповідальності.

Судом роз`яснені підозрюваній правові наслідки закриття кримінального провадження із нереабілітуючих підстав та право на здійснення кримінального провадження на загальних підставах, при цьому ОСОБА_1 зазначила, що їй зрозуміла суть підозри, підстава звільнення від кримінальної відповідальності, вона наполягає на задоволенні клопотання саме з такої підстави та не бажає скористатися правом на здійснення кримінального провадження в загальному порядку, її позиція є добровільною.

Вислухавши позиції сторін, вивчивши матеріали справи, суд надходить наступних висновків.

Згідно зі ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 285 КПК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як визначено ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України КК України, що мав місце в 06 жовтня 2014 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, є злочином невеликої тяжкості, санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прокурором зазначено про відсутність даних, які б вказували на те, що підозрювана ухилялась від слідства або суду, також в матеріалах провадження відсутні дані про вчинення нею нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину в період з листопада 2015 року по день розгляду даної справи.

Враховуючи викладене, суд на підставі п.1 ч.1 ст. 49 КК України вважає необхідним звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки з часу інкримінованого їй злочину сплинуло понад два роки та ОСОБА_1 не заперечує проти звільнення її від кримінальної відповідальності з указаної підстави.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 44, 49, 205-1 КК України ст.ст. 285, 286, 288 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя С. В. Шапутько