Ухвала суду № 83054290, 07.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28699/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Пристанскова Р.В про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Пристанскова Р.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Північного офісу Держаудитслужби за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 18. В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.

Представник Північного офісу Держаудитслужби в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018100000000117 від 30.01.2018 за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи своїми злочинними діями, здійснили незаконне відчуження в період 2011-2013 років за заниженою вартістю виробничих потужностей Комунального підприємства «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій», які розташовані за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, 30 (в подальшому шляхом поділу вказаного вище майнового комплексу адресу було змінено на: Київська обл, м. Бровари, бульв. Незалежності, №№ 30/1, 32-а, 32-б, 32-в, 30/1, 30/1-д, 30/1-б, 30/1-а, 30/1-в, 30/1-г) на користь ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» та ТОВ «ПРІМА-ДІВЕС», які у подальшому здійснили їх передачу під заставу ПАТ «Асвіо Банк».

Згідно тексту заяви про вчинення кримінального правопорушення, у період часу з 2011 року по 2014 рік відносно КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» провадилась процедура банкрутства. Згідно матеріалів справи про банкрутство, яка розглядалась Господарським судом м. Києва, станом на кінець 2013 року вартість реалізованого ліквідатором майна комунального підприємства склала близько 2 000 000 гривень, при загальній сумі заявлених кредиторських вимог в розмірі 8 000 000 гривень.

Так, до 2014 року у власності територіальної громади міста Києва перебувало Комунальне підприємство «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» (код ЄДРПОУ 30470011, юридична адреса: м. Київ, вул. Закревського, 9), основні виробничі потужності якого знаходились за адресою: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 30.

Відповідно до свідоцтва про право власності, виданого 05.12.2002 виконавчим комітетом Броварської міської ради на підставі рішення від 26.11.2002 за №446, на балансі КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій», на праві постійного користування обліковувався належний територіальній громаді м. Києва майновий комплекс, що розташований за адресою: Київська обл, м. Бровари, Промвузол б/н (у подальшому шляхом поділу вказаного вище майнового комплексу адресу було змінено на: Київська обл, м. Бровари, бульв. Незалежності, №№ 30, 30/1, 32, 32-а, 32-б, 32-в, 30/1, 30/1-д, 30/1-б, 30/1-а, 30/1-в, 30/1-г).

Однак, відповідно до матеріалів справи про банкрутство, станом на 11.05.2012, будь яке нерухоме майно на балансі КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій», не рахувалося.

Встановлено, що протиправне заволодіння рухомим та нерухомим майном територіальної громади м. Києва проходило в декілька етапів, зокрема, першим етапом було отримання кредитних коштів у банківських установах та передача належного територіальній громаді м. Києва нерухомого майна в іпотеку по заниженій вартості.

Загалом за період часу з 2005 по 2010 рік були укладені наступні договори іпотеки та договори про відступлення права вимоги за договорами іпотеки: договір іпотеки № 205-34-01 від 15.04.2005 зареєстрований в реєстрі за № 1011 посвідчений приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу Базир Н.М.; договір іпотеки № 52-10-06/01 від 13.04.2006 посвідчений приватним нотаріусом МельникомР.П.; договір іпотеки від 25.06.2010 зареєстрований в реєстрі за № 5658 посвідчений приватним нотаріусом Бєлломі О.В.; договір про відступлення прав за іпотечними договорами (цесії) зареєстрований в реєстрі за № 4432 від 12.07.2006 посвідчений приватним нотаріусом ШабаніноюО.Г.;договір про відступлення прав за іпотечними договорами (цесії) б/н від 27.04.2007 укладений між АБ "Кліринговий дім" та ТОВ "ФК "Інфінменеджмент" посвідчений державним реєстратором управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Оскільки нерухоме майно КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" належало територіальній громаді м. Києва, питання щодо передачі у заставу вказаного нерухомого майна приймалося виключно за погодження Київської міської ради.

Другим етапом була реєстрація заТОВ «АКІРА» та ПАТ «КРЕДЕРІ ГРУП» права власності на вказане належне територіальній громаді м. Києва нерухоме майно шляхом проведення прилюдних торгів, які відбулися 24.06.2009 та 19.10.2011 відповідно, які були проведені на виконання рішення Господарського суду м. Києва (справа №18/298, рішення від 19.07.2007) про стягнення з КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» на користь ТОВ «ФК «Інфінменеджмент» грошових коштів у сумі 1 543 900,68 грн. та 6 510580,03 грн.

При цьому, станом на 19.07.2007 відповідно до звіту з вартості майна - будівель, споруд та обладнання КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій», вартість вказаного нерухомого майна складала 27 496 500,00 грн, що більш ніж у 3 рази перевищує суму заявлених кредиторських вимог ТОВ «ФК «Інфінменеджмент».

Більш того, відповідно до висновків складених ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС», ринкова вартість вказаного вище нерухомого майна станом на 31.10.2011 складала 63 575 333,00 грн., що майже у 3 рази перевищує суму попередньої оцінки та майже у 8 разів перевищує суму заявлених кредиторських вимог ТОВ «ФК «Інфінменеджмент».

У подальшому, право власності на зазначене вище нерухоме майно зареєстровано 23 січня 2013 року за ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна (часток майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Київська обл, м. Бровари, Промвузол масив б/н) укладених між ТОВ «АКІРА», ПАТ «КРЕДЕРІ ГРУП» та ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент».

На сьогоднішній день власником нерухомого майна за колишньою адресою: Київська обл, м. Бровари, Промвузол масив б/н, є ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент» (станом на сьогодні, шляхом поділу вказаного вище майнового комплексу, адресу було змінено на: Київська обл, м. Бровари, бульв. Незалежності, №№ 30/1, 32, 32-а, 32-б, 32-в, 30/1, 30/1-д, 30/1-б, 30/1-а, 30/1-в, 30/1-г).

Окрім цього було встановлено, що нерухоме майно за колишньою адресою: Київська обл, м. Бровари, Промвузол масив (станом на сьогодні, шляхом поділу адресу було змінено на: Київська обл, м. Бровари, бульв. Незалежності, №№ 30/1, 32, 32-а, 32-б, 32-в, 30/1, 30/1-д, 30/1-б, 30/1-а, 30/1-в, 30/1-г) розташовується на земельній ділянці кадастровий номер 3210600000:01:061:0007, яка згідно з даними ДЗК є комунальною власністю.

Відповідно до інформації наданої КП Броварської міської ради "Бровари-землеустрій" та Головного управління Держгеокадастру у Київській області, технічна документація та договори оренди щодо земельної ділянки кадастровий номер 3210600000:01:061:0007 укладені між Броварською міською радою та юридичними особами відсутні.

Відповідно до інформації наданої Головним управлінням Державної казначейської служби України у Київській області, відомості щодо сплати орендної плати або земельного податку у період часу з 2010 по 2014 роки за користування земельною ділянкою за колишньою адресою: Київська обл, м. Бровари, Промвузол масив б/н, відсутні.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи спільно з службовими особами КП "КЗАБК" (ЄДРПОУ 30470011); ТОВ "ФК Інфінменеджмент" (ЄДРПОУ 33498582); ТОВ "Акіра" (ЄДРПОУ 35480270); ТОВ "Укрінвестресурс" (ЄДРПОУ 34428843);ТОВ "Стратег" (ЄДРПОУ 32732298); ПАТ "КРЕДЕРІ ГРУП" (ЄДРПОУ 36149456); ТОВ "Індастріал пропертіз інвестмент" (ЄДРПОУ 36149126); ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (код ЄДРПОУ 38108144); ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211); ПП "СП "Юстиція" (ЄДРПОУ 3227768).ТОВ «Індастріал пропертіз інвестмент», ТОВ «АКІРА» та ПАТ «КРЕДЕРІ ГРУП» шляхом заниження реальної вартості об'єктів нерухомого майна, здійснили дії щодо незаконного вибуття з володіння територіальної громади м. Києва виробничих потужностей КП «Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій» а також земельної ділянкикадастровий номер 3210600000:01:061:0007, розташованих за колишньою адресою: Київська обл, м. Бровари, Промвузол масив б/н, чим завдали держаним інтересам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що документи, які містять у собі відомості щодо вчинення будь яких дій відносно об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки кадастровий номер 3210600000:01:061:0007, розташованихза адресою: Київська область, м. Бровари, Промвузол масив, б/н та господарської діяльності КП "КЗАБК" (ЄДРПОУ 30470011); ТОВ "ФК Інфінменеджмент" (ЄДРПОУ 33498582); ТОВ "Акіра" (ЄДРПОУ 35480270); ТОВ "Укрінвестресурс" (ЄДРПОУ 34428843); ТОВ "Стратег" (ЄДРПОУ 32732298); ПАТ "КРЕДЕРІ ГРУП" (ЄДРПОУ 36149456); ТОВ "Індастріал пропертіз інвестмент" (ЄДРПОУ 36149126); ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (код ЄДРПОУ 38108144); ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211); ПП "СП "Юстиція" (ЄДРПОУ 3227768) та які перебувають у володінні Північного офісу Держаудитслужби, Головного управління ДФС у Київській області, Головному управління ДФС у м. Києві та Головного управління статистики м. Києва, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою підтвердження або спростування факти вчинення кримінального правопорушення службовими особамиКП "КЗАБК" (ЄДРПОУ 30470011); ТОВ "ФК Інфінменеджмент" (ЄДРПОУ 33498582); ТОВ "Акіра" (ЄДРПОУ 35480270); ТОВ "Укрінвестресурс" (ЄДРПОУ 34428843); ТОВ "Стратег" (ЄДРПОУ 32732298); ПАТ "КРЕДЕРІ ГРУП" (ЄДРПОУ 36149456); ТОВ "Індастріал пропертіз інвестмент" (ЄДРПОУ 36149126); ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (код ЄДРПОУ 38108144); ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211); ПП "СП "Юстиція" (ЄДРПОУ 3227768)а також проведення у подальшому судових експертиз та допиту свідків.

28травня 2019 року оригінали та копії документів, які містять на собі відомості щодо об'єктів нерухомого майна розташованого за адресою: Київська обл, м. Бровари, Промвузол масив б/нта земельної ділянки кадастровий номер 3210600000:01:061:0007та господарської діяльності КП "КЗАБК" (ЄДРПОУ 30470011); ТОВ "ФК Інфінменеджмент" (ЄДРПОУ 33498582); ТОВ "Акіра" (ЄДРПОУ 35480270); ТОВ "Укрінвестресурс" (ЄДРПОУ 34428843); ТОВ "Стратег" (ЄДРПОУ 32732298); ПАТ "КРЕДЕРІ ГРУП" (ЄДРПОУ 36149456); ТОВ "Індастріал пропертіз інвестмент" (ЄДРПОУ 36149126); ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (код ЄДРПОУ 38108144); ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211); ПП "СП "Юстиція" (ЄДРПОУ 3227768) та які перебувають у володінні Північного офісу Держаудитслужби, Головного управління ДФС у Київській області, Головному управління ДФС у м. Києві та Головного управління статистики м. Києва, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою підтвердження або спростування факти вчинення кримінального правопорушення службовими особами КП "КЗАБК" (ЄДРПОУ 30470011); ТОВ "ФК Інфінменеджмент" (ЄДРПОУ 33498582); ТОВ "Акіра" (ЄДРПОУ 35480270); ТОВ "Укрінвестресурс" (ЄДРПОУ 34428843); ТОВ "Стратег" (ЄДРПОУ 32732298); ПАТ "КРЕДЕРІ ГРУП" (ЄДРПОУ 36149456); ТОВ "Індастріал пропертіз інвестмент" (ЄДРПОУ 36149126); ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (код ЄДРПОУ 38108144); ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211); ПП "СП "Юстиція" (ЄДРПОУ 3227768) та перебувають у володінні Північного офісу Держаудитслужби, Головного управління ДФС у Київській області, Головному управління ДФС у м. Києві та Головного управління статистики м. Києва - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018100000000117.

28 травня 2019 року у кримінальному провадженні № 12018100000000117 призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали вказаних вище документів.

Окрім цього, 28 травня 2019 року у кримінальному провадженні № 12018100000000117 призначено комплексну судову експертизу, для проведення якої необхідні документи вказані в клопотанні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у Північного офісу Держаудитслужби, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Пристанскова Р.В про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Пристанскову Роберту Валерійовичу та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12018100000000117 від 30.01.2018 до документів які є речовими доказами у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні Північного офісу Держаудитслужби за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 18, а саме: копій актів планових та позапланових ревізій (перевірок) КП "КЗАБК" (ЄДРПОУ 30470011) з додатками до них у період часу з 2000 по 2019 роки; Головного управління ДФС у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5А, а саме: копій матеріалів (актів, висновків) планових та позапланових ревізій (перевірок) суб'єктів господарської діяльності КП "КЗАБК" (ЄДРПОУ 30470011); ТОВ "ФК Інфінменеджмент" (ЄДРПОУ 33498582); ТОВ "Акіра" (ЄДРПОУ 35480270); ТОВ "Укрінвестресурс" (ЄДРПОУ 34428843); ТОВ "Стратег" (ЄДРПОУ 32732298); ПАТ "КРЕДЕРІ ГРУП" (ЄДРПОУ 36149456); ОК "ЕДЕМ ФОРЕСТ" (ЄДРПОУ 38377274); ПП "Спортивно-оздоровчий клуб "Фаворит" (ЄДРПОУ 30635253), ТОВ "Індастріал пропертіз інвестмент" (ЄДРПОУ 36149126); ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (код ЄДРПОУ 38108144); ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211); ПП "СП "Юстиція" (ЄДРПОУ 3227768) з додатками до них у період часу з 2000 по 2019 роки; Головному управління ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19а саме: копій матеріалів (актів, висновків) планових та позапланових ревізій (перевірок) суб'єктів господарської діяльності КП "КЗАБК" (ЄДРПОУ 30470011); ТОВ "ФК Інфінменеджмент" (ЄДРПОУ 33498582); ТОВ "Акіра" (ЄДРПОУ 35480270); ТОВ "Укрінвестресурс" (ЄДРПОУ 34428843); ТОВ "Стратег" (ЄДРПОУ 32732298); ПАТ "КРЕДЕРІ ГРУП" (ЄДРПОУ 36149456); ОК "ЕДЕМ ФОРЕСТ" (ЄДРПОУ 38377274); ПП "Спортивно-оздоровчий клуб "Фаворит" (ЄДРПОУ 30635253), ТОВ "Індастріал пропертіз інвестмент" (ЄДРПОУ 36149126); ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (код ЄДРПОУ 38108144); ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211); ПП "СП "Юстиція" (ЄДРПОУ 3227768) з додатками до них у період часу з 2000 по 2019 роки та Головному управління статистики м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, а саме: оригінали фінансових звітів суб'єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) - КП "КЗАБК" (ЄДРПОУ 30470011); ТОВ "ФК Інфінменеджмент" (ЄДРПОУ 33498582); ТОВ "Акіра" (ЄДРПОУ 35480270); ТОВ "Укрінвестресурс" (ЄДРПОУ 34428843); ТОВ "Стратег" (ЄДРПОУ 32732298); ПАТ "КРЕДЕРІ ГРУП" (ЄДРПОУ 36149456); ОК "ЕДЕМ ФОРЕСТ" (ЄДРПОУ 38377274); ПП "Спортивно-оздоровчий клуб "Фаворит" (ЄДРПОУ 30635253), ТОВ "Індастріал пропертіз інвестмент" (ЄДРПОУ 36149126); ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (код ЄДРПОУ 38108144); ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (код ЄДРПОУ 36522211); ПП "СП "Юстиція" (ЄДРПОУ 3227768), у тому числі інших документів, які подавались посадовими особами вказаного підприємства і визначені положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 в період часу з моменту заснування підприємства по теперішній час, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Північного офісу Держаудитслужби надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/28699/19-к

Прим.2 - Слідчому: Пристанскову Р.В

Копія: Північному офісу Держаудитслужби Виконавець: Остапчук Т.В. 07.06.2019 р