Ухвала суду № 83053560, 20.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.06.2019
Номер справи
757/31981/19-к
Номер документу
83053560
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31981/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

20.06.2019 старший слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченко Сергій Володимирович, за погодженням з прокурором звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017030000000333 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митниці ДФС та формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, формування фіктивного податкового кредиту підприємствами - імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні працівники митниці, відповідальні за митне оформлення імпортованих автомобілів, уповноважені брокери та службові особи підприємств-експортерів, підприємств- імпортерів, підприємств реального сектору економіки, а також, особи, що здійснюють транспортування автомобілів на митну територію України.

Враховуючи викладене, в результаті проведеного митного оформлення за заниженою ставкою акцизного податку по наданих до митного контролю недостовірних відомостях про дату першої реєстрації автомобілів службові особи ПП «ТЕХАГРОТРАНС» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «АВТОІМПОРТГРУП» (ЄДРПОУ 40308168), ТОВ «БІЗНЕСПРОМСТИЛЬ» (ЄДРПОУ 40239257), ТОВ «ЗАХІДАВТОЛЕНД» (ЄДРПОУ 39032878), ТОВ «ЦОЛЬДО» (ЄДРПОУ 41185229, ПП «ГРАНД АВТО» (ЄДРПОУ 41202228), ТОВ «АВТОВЕСТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40267551), ПП «ГК Груп» (код ЄДРПОУ 38796226), ПП «Лідер Авто Захід» (код ЄДРПОУ 41202762), ТОВ "ЗБС" (код ЄДРПОУ 40287997), ТОВ «Львівброксервіс» (код ЄДРПОУ 41413212), ПП «Волиньброксервіс» (код ЄДРПОУ 41597142), діючи за попередньою змовою з посадовими особами Закарпатської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Волинської митниць ДФС, діючи у групі, умисно ухилились від сплати акцизного податку до Державного бюджету України у сумі близько 20 млн. гривень.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що підтверджують первинну реєстрацію вантажних автомобілів, що імпортовані на територію України та фіктивно реалізовані на користь ФСПД, із подальшим продажем та реєстрацією на адресу підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб. Дані первинні реєстраційні документи про державну реєстрацію та національну приналежність транспортних засобів, видані уповноваженими іноземними органами, перебувають у володінні територіального сервісного центру регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні територіального сервісного центру регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності ухвали про призначення технічної експертизи від 01.03.2019 у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченко С.В., слідчим слідчої групи, дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх тимчасового вилучення, що перебувають у володінні територіального сервісного центру регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області, зокрема: територіального сервісного центру 6841 регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області за адресою 29016, м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 11/1, а саме оригінали первинних документів, на підставі яких здійснювалася первинна та наступна реєстрація (перереєстрація) автомобіля № шасі (VIN транспортного засобу): НОМЕР_1 ,в тому числі: договорів (угод, контрактів); додатків до договорів (угод, контрактів); специфікацій, рахунків; видаткових накладних, податкових накладних; актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірок; товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ; відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості; банківських виписок по розрахунковим рахункам; висновків експертного дослідження транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують; реєстрів основних листів митних декларацій та іншої додаткової інформації; заяв на реєстрацію транспортних засобів згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007р. №795 та Наказу МВС України від 10.02.2012р. №103; актів огляду реалізованих транспортних засобів; документів, що посвідчували осіб, які супроводжували виконання угод із придбання (реалізації) автомобілів; підтверджуючих документів первинної та послідуючої реєстрації вище перелічених автомобілів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Часті запитання

Який тип судового документу № 83053560 ?

Документ № 83053560 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83053560 ?

Дата ухвалення - 20.06.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83053560 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 83053560 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 83053560, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 83053560, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 20.06.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 83053560 відноситься до справи № 757/31981/19-к

Це рішення відноситься до справи № 757/31981/19-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 83053558
Наступний документ : 83053562