Ухвала суду № 83053556, 20.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31973/19-к

Примірник № __

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Ласточкіна Сергія Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

20.06.2019 слідчий слідчий першого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Ласточкін Сергій Олександрович, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62018000000000015 від 15.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України.

Встановлено, що 15.12.2018 близько 14 год. 47 хв. під час проведення планових польотів за планом учбово-тренувальних польотів військовий літак СУ-27 бортовий номер 55 (заводський номер 36911021308 ) на відстані близько 2-х кілометрів від злітної смуги аеропорту військової частини А1435 зазнав катастрофи.

Внаслідок катастрофи загинув пілот ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник повітряно-вогневої та тактичної підготовки військової частини А1435 повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України.

24.06.2016 ДП «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «Мігремонт» (код ЄДРПОУ 07917635, місцезнаходження юридичної особи: Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Військбуд, будинок 124, далі - ДП «МіГремонт») закінчено середній ремонт з модернізацією військового літака СУ-27 бортовий номер 55 (заводський номер 36911021308 ).

Разом з цим, в рамках даного кримінального провадження встановлено, що ДП «МіГремонт» у період 2016-2018 р. укладено низку договорів, внаслідок яких державним підприємством встановлені під час ремонту та модернізації літаків СУ-27 частини та механізми невідомого походження та сумнівної якості. Окремі суб`єкти господарювання, які поставляли комплектуючі (товарно-матеріальні цінності) на ДП «МіГремонт» у зазначений період, матеріально-технічної бази для власного виробництва поставлених комплектуючих не мають, закупівлі таких у інших постачальників не здійснювали. Частина комплектуючих, що в подальшому були поставлені на ДП «МіГремонт», закуповувалися у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «СТИЛ ФОРТ» (код ЄРДПОУ 39003983), ТОВ «ХІТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40379354), ТОВ «БАТІАЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СХІДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41310487), ТОВ «НЬЮ ТАЙМ СІТІ» (код ЄДРПОУ 41495756), ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «ФЕНДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41502925), ТОВ «ЮДЖЕНА» (код ЄДРПОУ 41507918), ТОВ «ЛАРС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40932804), ТОВ «ЭТЕРРИОН» (код ЄДРПОУ 40535766), ТОВ «ТРУЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40688741), ТОВ «СЕЛЬТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42496792), ТОВ «КАЛИБРИС» (код ЄДРПОУ 41602859), ТОВ «ФАБІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41504325), ТОВ «ВІДСОН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41388972), ТОВ «ІБК «СХІДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41310487), ТОВ «ФІН-КОРЕКТ» (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ «УЮТ ХОЛЛ» (код ЄДРПОУ 40989887), ТОВ «ПРАГМАТІС» (код ЄДРПОУ 40989756), ТОВ «НАНОТОРГ ЮА» (код ЄДРПОУ 40956154), ТОВ «ДАТРЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40806594), ТОВ «ББ ПРІНТ» (код ЄДРПОУ 40775048), ТОВ «ЗІРКА ПІВНОЧІ» (код ЄДРПОУ 40709567), ТОВ «ВАРЛУС» (код ЄДРПОУ 40670399), ТОВ «АРКАС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40560656), ТОВ «ДЕТАЛІКС» (код ЄДРПОУ 40486735), ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40238782), ТОВ «МАРШАЛ КОНСАЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40230961), ТОВ «МОСТГРУПІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40168401), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОРДІС» (код ЄДРПОУ 40067673), ТОВ «ВАЛЕОН 2015» (код ЄДРПОУ 39985127), ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКО-БУД» (код ЄДРПОУ 39850996), ТОВ «ФІЛЬТРОН-СІТКА» (код ЄДРПОУ 39706526), ТОВ «АКВИЛОН СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39620931).

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197, м. Київ, Львівська площа, буд. 8).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності ухвали про призначення почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях (в електронному вигляді), що знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України (код ЄДРПОУ 39292197, м. Київ, Львівська площа, буд. 8), а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника; сум отриманих пільг податків, зборів (платежів); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); схем руху товарних потоків та схем мінімізації податків, які готувались в ході перевірки; поданих платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправлення самостійно виявлених помилок (на суму понад 5 тис. грн. ПДВ; відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника; відшкодування ПДВ платнику податків; витягів з реєстру видаткових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; експортно-імпортних операцій; облікових карток суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та вантажно-митних декларацій наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «СТИЛ ФОРТ» (код ЄРДПОУ 39003983), ТОВ «ХІТ ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40379354), ТОВ «БАТІАЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СХІДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41310487), ТОВ «НЬЮ ТАЙМ СІТІ» (код ЄДРПОУ 41495756), ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «ФЕНДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41502925), ТОВ «ЮДЖЕНА» (код ЄДРПОУ 41507918), ТОВ «ЛАРС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40932804), ТОВ «ЭТЕРРИОН» (код ЄДРПОУ 40535766), ТОВ «ТРУЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40688741), ТОВ «СЕЛЬТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42496792), ТОВ «КАЛИБРИС» (код ЄДРПОУ 41602859), ТОВ «ФАБІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41504325), ТОВ «ВІДСОН АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 41388972), ТОВ «ІБК «СХІДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41310487), ТОВ «ФІН-КОРЕКТ» (код ЄДРПОУ 41013367), ТОВ «УЮТ ХОЛЛ» (код ЄДРПОУ 40989887), ТОВ «ПРАГМАТІС» (код ЄДРПОУ 40989756), ТОВ «НАНОТОРГ ЮА» (код ЄДРПОУ 40956154), ТОВ «ДАТРЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40806594), ТОВ «ББ ПРІНТ» (код ЄДРПОУ 40775048), ТОВ «ЗІРКА ПІВНОЧІ» (код ЄДРПОУ 40709567), ТОВ «ВАРЛУС» (код ЄДРПОУ 40670399), ТОВ «АРКАС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40560656), ТОВ «ДЕТАЛІКС» (код ЄДРПОУ 40486735), ТОВ «КРЕДО ПРОМ СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40238782), ТОВ «МАРШАЛ КОНСАЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40230961), ТОВ «МОСТГРУПІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40168401), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОРДІС» (код ЄДРПОУ 40067673), ТОВ «ВАЛЕОН 2015» (код ЄДРПОУ 39985127), ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКО-БУД» (код ЄДРПОУ 39850996), ТОВ «ФІЛЬТРОН-СІТКА» (код ЄДРПОУ 39706526), ТОВ «АКВИЛОН СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 39620931) за період з 01.01.2016 по 20.06.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва