Ухвала суду № 83053174, 15.07.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7413/19

Провадження № 1-кс/727/3100/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Ястремська Т.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області Хоменко І.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019260000000267 від 08.06.2019р. за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що 03.06.2019р., на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_1 (засновника ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ») про те, що 15.02.2013р. ОСОБА_2 будучи директором ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», під час оформлення протоколу №3 загальних зборів засновників ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», яким затверджено зміни до нової редакції №2 Статуту вказаного підприємства, згідно з якими збільшила свою частку з 0,2% до 20% статутного капіталу, підробила підпис ОСОБА_3 , в наслідок чого незаконно зменшила частку ОСОБА_1 в статутному капіталі підприємства на 198 000 грн. Продовжуючи свою протиправну діяльність, 19.08.2014р., ОСОБА_4 , під час оформлення протоколу №1.2014 загальних зборів засновників, яким затверджено нову редакцію Статуту ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ», в якому внесено зміни до повноважень директора, згідно яких директор не мав ніяких обмежень в своїх діях, повторно підробила підпис ОСОБА_3 , який на той момент перебував за межами України.

У зв`язку із необхідністю встановлення істини у справі, а також для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме до документів податкової справи ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37767110), з метою встановлення службових осіб даних Товариства, їх прав та обов`язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариств, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, наявності найманої праці, відкриті ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37767110) розрахункові рахунки в банківських установах, додатки № 5 (Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) до декларації з ПДВ за період з 01.07.2011 по теперішній час, у повному обсязі, які подавали вказане підприємство, акти складені за результатами проведення планових та позапланових перевірок вказаного підприємства з моменту створення по теперішній час, якщо такі проводилися, податкову звітність у повному обсязі з моменту створення по теперішній час.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи податкової справи ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (Код ЄДРПОУ 37767110), які перебувають у володінні Чернівецької державної податкової інспекції Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Чернівецької державної податкові інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №12019260000000267 від 08.06.2019р. за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні Чернівецької державної податкові інспекції Головного управління ДФС у Чернівецькій області, за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області Хоменко Ірині Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні Чернівецької державної податкові інспекції ГУ ДФС у Чернівецькій області, за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А, а саме до податкової справи ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (Код ЄДРПОУ 37767110), з метою встановлення службових осіб даних Товариства, їх прав та обов`язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариств, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, наявності найманої праці, відкриті ПП «ІНТЕР ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37767110) розрахункові рахунки в банківських установах, додатки № 5 (Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) до декларації з ПДВ за період з 01.07.2011р. по 15.07.2019р., у повному обсязі, які подавали вказане підприємство, акти складені за результатами проведення планових та позапланових перевірок вказаного підприємства з моменту створення по теперішній час, якщо такі проводилися, податкову звітність у повному обсязі з моменту створення по теперішній час по 15.07.2019 р.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.