Ухвала суду № 83053173, 15.07.2019, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7346/19

Провадження № 1-кс/727/3087/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Ястремська Т.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області Хоменко І.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018111200000937 від 18.12.2018 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що в невстановлений час, ОСОБА_1 , являючись співзасновником ОК ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ», маючи умисел на незаконне збагачення за рахунок отримання від фізичних осіб грошових коштів, шляхом повідомлення фізичним особам неправдивої інформації про те, що кошти залучаються на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 за рахунок внесків Учасників та внесків асоційованих членів ЖБК, та надання в подальшому фізичним особам, як членам ОК «ЖБК «ЄВРО-КВАРТАЛ» квартир, з метою реалізації цього умислу залучив ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для протиправного заволодіння коштами потенційних асоційованих членів ЖБК.

Після цього, ОСОБА_1 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_2 , який діяв на підставі довіреності від імені ОК ЖБК «ЄВРО-КВАРТАЛ», перебуваючи в березні - квітні 2018р. (більш точного часу не встановлено) за адресою: смт. Глеваха, вул. Вокзальна, АДРЕСА_2 достовірно знаючи, що ОК ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» не має всіх необхідних дозвільних документів, необхідних для будівництва багатоквартирного будинку житлового будинку по АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим Кооператив не має можливості виконати зобов`язання щодо здачі в експлуатацію житлового будинку по АДРЕСА_1 у І кварталі 2019р., ввели в оману ОСОБА_4 , запевнивши останнього, що об`єкт будівництва ЖК «Місто Мрій» має всю дозвільну документацію, є абсолютно законним і буде введений у експлуатацію в обумовлений термін.

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи введеним в оману ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо вигідності укладення договорів про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Євро-Квартал», уклав ряд ідентичних договорів, згідно яких Кооператив зобов`язується організувати будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 (далі - Об`єкт будівництва) за рахунок внесків Учасника та внесків інших асоційованих членів ЖБК, здати його в експлуатацію, передати Учаснику квартиру в Об`єкті будівництва та всі документи, необхідні Учаснику для реєстрації права власності на нього, а Учасник зобов`язується сплатити до ЖБК внески у розмірах та в порядку, встановлених договором та додатками до нього, та має право отримати Об`єкт нерухомості лише за умови повної сплати внеску, встановленого договором для Учасника.

Зокрема, ОСОБА_4 укладено з ОСОБА_2 , який діяв на підставі довіреності від імені ОК ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» договір № 1/7/56 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 327 947, 00 гривень; договір № 1/5/42 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 546 435, 25 гривень; договір № 1/6/51 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 546 435, 25 гривень; договір № 1/2/10 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень; договір № 1/8/64 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень; договір № 1/3/22 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 388 042, 00 гривень; договір № 1/8/65 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 427 947, 00 гривень; договір № 1/4/33 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 546 435, 25 гривень; договір № 1/5/37 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень; договір № 1/3/19 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 333 527, 25 гривень; договір № 1/0/4г про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ» від 05.04.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 169 983, 00 гривень; договір № 1/6/47 про сплату внесків у обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ» від 28.03.2018 року, по якому ОСОБА_4 сплачено 327 947, 00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , в період часу з 28.03.2018 по 05.04.2018 на виконання вищезазначених договорів, добросовісно виконуючи свої договірні зобов`язання, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Глобус», що належить ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» грошові кошти в загальній сумі 4 515 280, 75 гривень.

При цьому, згідно п. 5.2. вищезазначених договорів, Кооператив зобов`язаний організувати будівництво Об`єкту будівництва та здачу його в експлуатацію в І кварталі 2019 року при умові дотримання Учасниками порядку та строків сплати внесків.

В подальшому, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді Голови ОК ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ», діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_1 , за вказівкою останнього, кошти, отримані від ОСОБА_4 витратив не для забезпечення будівництва жилого будинку по АДРЕСА_1 , а на інші потреби.

Після перерахування коштів в загальній сумі 4 515 280, 75 грн., ОСОБА_1 , повністю контролюючи діяльність ОК ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ», отримав можливість розпорядження ними на власний розсуд, внаслідок чого ОСОБА_4 завдано збитків на суму 4 515 280, 75 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами.

Вказує, що для проведення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, з метою встановлення дійсних намір керівництва ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» проведення будівництва багатоквартирного житлового комплексу, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів, які зберігаються в Обслуговуючому кооперативу «Житлово-Будівельний Кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ», з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів що стосуються створення та діяльності ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» (статути ЖБК, протоколи загальних зборів, та ін.); до договорів з додатками, угод з додатками, в тому числі договорів підряду, пайової участі, накладних; кошторисної документації; специфікацій; проектно-виконавчої документації по об`єктах (в т.ч. планів та схем) з додатками; наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій службових осіб ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» та його службових осіб; до всіх інших документів, що стосуються здійснення ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» (ЄДРПОУ 41345902, місцезнаходження юридичної особи-м. Чернівці, вул. Московської олімпіади, 1-а - далі ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ») фінансово-господарської діяльності отримання дозвільних документів, здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків, розрахунків з виконавцями будівельних робіт, покупцями нерухомого майна, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ КІБК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37740612) за період з січня 2017 року по теперішній час, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №42018111200000937 від 18.12.2018р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2019, ч. 4 ст. 190КК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області Хоменко Ірині Юріївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Обслуговуючого кооперативу «Житлово-Будівельний Кооператив «ЄВРО КВАРТАЛ», за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А, а саме до документів що стосуються створення та діяльності ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» (статути ЖБК, протоколи загальних зборів, та ін.); до договорів з додатками, угод з додатками, в тому числі договорів підряду, пайової участі, накладних; кошторисної документації; специфікацій; проектно-виконавчої документації по об`єктах (в т.ч. планів та схем) з додатками; наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій службових осіб ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ», наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» та його службових осіб; до всіх інших документів, що стосуються здійснення ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ» (ЄДРПОУ 41345902, місцезнаходження юридичної особи-м. Чернівці, вул. Московської олімпіади, 1-а - далі ОК «ЖБК «ЄВРО КВАРТАЛ») фінансово-господарської діяльності, отримання дозвільних документів, здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків, розрахунків з виконавцями будівельних робіт, покупцями нерухомого майна, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ КІБК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37740612) за період з січня 2017 року по 15 липня 2019 року.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.