Постанова № 83052303, 16.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/11420/19

Провадження №: 1-кс/752/6687/19

У Х В А Л А

16.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018100000000125 від 09.02.2018 року прокурора відділу прокуратури м. Києва Ладного І. О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.07.2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018100000000125 від 09.02.2018 року прокурора відділу прокуратури м. Києва Ладного І. О. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, стосовно КП «Київська обласна сільськогосподарська брокерсько-комерційна фірма «Обрій» (код 16477827), що знаходяться у володінні АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, юридична адреса м. Львів, вул. Сахарова, 78) та АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження прокурор відділу прокуратури м. Києва Ладний І. О. не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №42018100000000125 від 09.02.2018 року прокурор відділу прокуратури м. Києва Ладний І. О. вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) та АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42018100000000125 від 09.02.2018 року прокурор відділу прокуратури м. Києва Ладний І. О., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) та АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) та можливість вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №42018100000000125 від 09.02.2018 року прокурора відділу прокуратури м. Києва Ладного І. О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Ладному Івану Олександровичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018100000000125 від 09.02.2018, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, зокрема старшому оперуповноваженому 1 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України Мосіну Сергію Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунків, стосовно КП «Київська обласна сільськогосподарська брокерсько-комерційна фірма «Обрій» (код 16477827), що знаходяться у володінні АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, юридична адреса м. Львів, вул. Сахарова, 78) та АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22), а саме:

-відомостей про рух грошових коштів КП «Київська обласна сільськогосподарська брокерсько-комерційна фірма «Обрій» (код 16477827), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунках, відкритих у АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, юридична адреса м. Львів, вул. Сахарова, 78) та АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22), за період з 01.01.2015 року по даний час;

-заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємств, за період з 01.01.2015 року по даний час;

-копій документів юридичної справи КП «Київська обласна сільськогосподарська брокерсько-комерційна фірма «Обрій» (код 16477827), копії карток із зразками підпису директора, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; опитувальних анкет директора підприємства, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), які знаходяться у володінні АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) та АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478);

-документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з 01.01.2015 року, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) та АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів прокурору відділу прокуратури м. Києва Ладному Івану Олександровичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018100000000125 від 09.02.2018, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, зокрема старшому оперуповноваженому 1 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України Мосіну Сергію Анатолійовичу та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, вказані в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: