Ухвала суду № 83052258, 27.06.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13192/19

Провадження № 1-кс/752/6407/19

У Х В А Л А

Іменем України

27.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Мамчура О.В. погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 12019100000000289 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що 21.03.2016 невстановлені особи шахрайським шляхом під час вчинення нотаріальних дій з використанням підроблених документів, заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» у розмірі 50% вартістю 3 488 805,70 грн., яка належить компанії «S.I. Group Consort LTD», чим спричинили останній збитки в особливо великих розмірах.

Так, 08 лютого 2012 року до складу ТОВ «АВС-ТРАНС»

(код ЄРДРОУ 30963752) було прийнято ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD», у зв`язку з чим останній під час загальних зборів учасників у складі ОСОБА_1 (частка в статутному капіталі 25%), ОСОБА_2 (частка в статутному капіталі 25%), ОСОБА_3 (частка в статутному капіталі 25%), ОСОБА_4 (частка в статутному капіталі 25%) внесли до складу статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» власне майно (автотранспортні засоби) на загальну суму 333 000, 00 євро, що на дату затвердження розміру та чистки учасників в статутному капіталі (08.02.2012) було еквівалентно 3 488 805, 70 гривень. Частка ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD» в статутному капіталі ТОВ «АВС-ТРАНС» з урахуванням вищевказаного склала 50 %.

Однак, 21 березня 2016 року під час загальних зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС» у складі ОСОБА_1 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_2 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_3 (частка в статутному капіталі 25%), ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD» (частка в статутному капіталі 50%), слухали ряд питань одне з яких про зміну складу учасників Товариства, затвердження нового складу учасників Товариства, перерозподіл часток між учасниками Товариства, та зміну відомостей про учасників Товариства. Відповідно до якого новий склад учасників Товариства та розподіл часток у статутному капіталі виглядав так, що ОСОБА_1 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_2 (частка в статутному капіталі 12,5%), ОСОБА_3 (частка в статутному капіталі 75%).

22 березня 2016 року ОСОБА_5 ОСОБА_6 на підставі довіреності (дійсна 1 місяць) виданої 21.03.2016 ОСОБА_3 подав та заповнив документи до Святошинської районної в м. Києві Державної адміністарції для проведення Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АВС-ТРАНС».

Допитаний за обставинами відчуження 50 % відсотків статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» ОСОБА_7 , який на підставі генеральної довіреності від 22 січня 2012 року виданої ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD» в особі уповноваженого представника Пана Авіссара Йухиама був признаний законним представником компанії для здійснення всіх та будь-яких дій зазначених в даній довіреності, пояснив, що жодного документа щодо відчуження будь-яким чином вказаної частки в статутному капіталі, не підписував та ні кого не уповноважував на вчинення зазначених дій. Також останній пояснив, що 21.03.2018 він не підписував та не був приступній під час укладання договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» укладеного між ТОВ «S.I. GROUP CONSORT LTD» та ОСОБА_3 , а також не був присутній під час складання протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «АВС-ТРАНС».

Згідно інформації, наведеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками ТОВ «АВС-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30963752) являються ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 в свою чергу керівником, підписантом та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) даного товариства є ОСОБА_3 .

З метою перевірки причетності ОСОБА_2 (використовує абонентський номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (використовує абонентський номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (використовує абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) до незаконного заволодіння часткою статутного капіталу ТОВ «АВС-ТРАНС» у розмірі 50%, яка належить компанії «S.I. Group Consort LTD», для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення місця фіксування телефонних дзвінків даних осіб під час вчинення злочину, розмов між собою та всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також всіх співучасників, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме:

-про приналежність абонентських номерів, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (з наданням повних анкетних даних власника (-ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий даний

контрактний номер);

-інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0" секунд, та SМS - повідомлень - з прив`язкою до базових станцій та ІМЕІ мобільного телефону в момент з`єднання - абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2015 по дату надходження ухвали суду на виконання, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, за той же період часу.

Інформація про приналежність зазначених абонентських номерів, відомостей про абонентів, його з`єднання вказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановленні інших осіб, які могли готували вказане кримінальне правопорушення та могли вчиняти інші кримінальні правопорушення, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом. Зазначена інформація перебуває у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його присутності, та просив задовольнити клопотання.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100000000289 від 14.03.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -

Постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Мамчуру Олександру Васильовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12019100000000289 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-інформацію про приналежність абонентських номерів, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентські НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (з наданням повних анкетних даних власника (-ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий даний контрактний номер);

-інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0" секунд, та SМS - повідомлень без розкриття їх змісту з прив`язкою до базових станцій та ІМЕІ мобільного телефону в момент з`єднання - абонентських номерів

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2015 по дату винесення ухвали, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, за той же період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя