Ухвала суду № 83051502, 16.07.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/9366/19

Провадження №1- кс/712/5365/19

16 липня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., за участю секретаря судових засідань Олефіренко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Дейнеженко О.О., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Плакас Д.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018250110000166 від 12.04.2018 року за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Дейнеженко О.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018250110000166 від 12.04.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що в листопаді 2017 року йому на мобільний телефон з мобільним номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» надійшло текстове повідомлення про те, що йому необхідно сплатити грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень нібито взятих ним у кредит в жовтні місяці 2017 року з використанням сайту «Moneyveo». З того часу кожного місяця на мобільний телефон ОСОБА_1 надходять дзвінки та текстові повідомлення про вимогу сплатити грошові кошти, які нібито ним взяті в борг.

23.04.2018 року за вихідним № 1672/61-2018 Городищенським ВП в рамках кримінального провадження,було направлено лист директору ТОВ «Манівео Швидка фінансова допомога» ОСОБА_2 про отримання інформації щодо особи, яка оформляла кредитний договір № 752497405.

Отримавши лист від ТОВ «Манівео Швидка фінансова допомога» встановлено, що договір № 752497405 був укладений 30 жовтня 2017 року. Окрім цього ТОВ «Манівео Швидка фінансова допомога» надала лист із загальною інформацією про заявника, де вказано, що 30 жовтня 2017 року заявником укладання договору № 752497405 - є ОСОБА_1 , вказано мобільний телефон НОМЕР_2 та банківська карта № НОМЕР_3 , яка використовувалась для отримання кредитних коштів.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, на підставі ухвали Городищенського районного суду Черкаської області було отримано доступ до речей та документів, а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_2 та абонентський номер НОМЕР_1 . Відповідно до отриманої інформації встановлено, що власник абонентського номеру НОМЕР_1 - ОСОБА_1 на момент оформлення кредиту в ТОВ «Манівео Швидка фінансова допомога», він знаходився на робочому місці в магазині « Квіточка », який розташований за адресою: м . Городище, вул .. Миру, 119-А, натомість абонентський номер НОМЕР_2 - яким користувалася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходилась у м. Черкаси та на її мобільний номер надходили повідомлення від ТОВ «Манівео Швидка фінансова допомога».

Окрім цього відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 встановлено,що 30.10.2018 року на її попередньо вказану картку було зараховано грошові кошти в сумі 5000 гривень та цього ж самого дня, із вказаної картки в м. Черкаси відбулося зняття грошових коштів.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжної пластикової картки № НОМЕР_3 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909), м. Київ, вул.. Лєскова буд. 9, службових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Черкаси, вул. Гоголя 224.Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки місця зняття грошових коштів в період часу з 27.10.2017 по 31.12.2017, у зв"язку з викладеним слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12018250110000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати причетність осіб до вчинення злочину. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції Дейнеженко О.О. чи оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Перевізника Василя Васильовича, старшого оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Кириєнка Олександра Сергійовича, оперуповноваженого лейтенанта поліції Паншутіна Олега Сергійовича, оперуповноваженого старшому лейтенанту поліції Головка Романа Олексійовича, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (ЄДРПОУ 14305909), службових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Черкаси, вул. Гоголя 224 наступних речей та документів:

-обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, xlsm, xlsx, doc, docs з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та між філіальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, реферанс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 29.10.2017 року по 31.12.2017 року;

-інформація про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 29.10.2017 року по 31.12.2017 року з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також відео та фото фацлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Дейнеженко О.О. чи оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Перевізника Василя Васильовича, старшого оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Кириєнка Олександра Сергійовича, оперуповноваженого лейтенанта поліції Паншутіна Олега Сергійовича, оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Головка Романа Олексійовича.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська