Ухвала суду № 83051149, 16.07.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3414/19

Провадження №1-кс/645/2193/19

У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2019 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Бондарєва І.В., при секретарі – Проневич Д.О., за участю слідчого – Поліщук В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220460001299 від 24.05.2019 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Поліщук В.А. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Алкіс», з можливістю вилучення її належним чином завіреної ксерокопії, яка знаходиться в Чугуївській міській раді Харківської області, за адресою Харкіська область, м.Чугуїв, вул. Старонікольська, 35-А.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220460001299 від 24.05.2019 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий зазначив, що до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 01.09.2017 посадовими особами ТОВ "Алкіс" було підроблено офіційний документ "Повідомлення про скликання загальних зборів учасників ТОВ "Алкіс" від 01.09.2017 р. та в подальшому використано даний документ шляхом подання його до різних державних установ з метою подальшого заволодіння належними потерпілому грошовими коштами та корпоративними правами шляхом зловживання його довірою, чим в подальшому було спричинено майнову шкоду потерпілому ОСОБА_1 .

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що ним разом з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в 2006 році було засновано ТОВ «Алкіс», з часткою кожного співзасновника у статутному капіталі даного товариства 25 відсотків, а директором товариства було призначено ОСОБА_3 , яка до 2017 року займала дану посаду. В 2017 році потерпілим було прийнято рішення про вихід зі складу засновників ТОВ «Алкіс», у зв`язку з чим в квітні 2017 року ним було подано відповідну заяву директору товариства. Мотивом вийти зі складу засновників даного товариства слугувало те, що в нього з`явились інші бізнес-інтереси, а однією з умов виходу потерпілого з даного товариства було отримання належної йому частки майна товариства у вигляді 25 відсотків від загального рухомого та нерухомого майна, що було сприйнято іншими співзасновники товариства критично. Розуміючи, що потерпілий вийде зі складу товариства та забере свою частку від майна товариства, інші співзасновники ТОВ «Алкіс» почали тягнути час, хоча потерпілий на протязі наступних п`яти місяців неодноразово нагадував їм про їх домовленість, на що постійно отримував відповідь, суть якої полягала в тому, що йому віддадуть його частку пізніше. Приблизно в кінці жовтня 2017 року потерпілому під час перегляду єдиного реєстру юридичних осіб та ФОП стало відомо, що його було введено в оману вищевказаними особами та вони протиправним шляхом, зловживаючи його довірою, виключили потерпілого з числа засновників ТОВ «Алкіс». Намагаючись захистити свої майнові інтереси законним шляхом, у грудні 2017 року потерпілий звернувся до Господарського суду Харківської області, яким було відкрито справу №922/4083/17, під час розгляду якої

представником ТОВ «Алкіс», ОСОБА_5 , було подано до вказаного суду документ – «Повідомлення про скликання загальних зборів засновників «ТОВ Алкіс» від 01.09.2017 р. На даному повідомленні був підпис від імені потерпілого, який його підписом не являється та виконаний іншою особою, про що потерпілий повідомив суд. Також до суду було надано нотаріально завірений протокол №1 загальних зборів ТОВ «Алкіс» від 06.10.2017 р., яким засвідчено виключення потерпілого з числа засновників товариства. Підставою виключення потерпілого згідно даного протоколу є те, що останній не приймав участі в роботі товариства та створював перешкоди для його діяльності, що не відповідає дійсності. Вивченням статуту ТОВ «Алкіс» в редакції 2011 року, який було надано потерпілим, встановлено, що учасник товариства, яким був потерпілий, відповідно до п.5.3.7 Статуту, має право «одержати у грошовому вигляді або за згодою учасників у вигляді майна, свою частку у майні Товариства у разі вибуття (добровільного виходу або виключення) пропорційно розміру вкладу у статутному капіталі», а також відповідно до п. 5.3.5 «брати участь у розподілі прибутку та одержувати його частку». Грошових коштів, належних потерпілому, надано не було. Окрім цього, у даному протоколі співзасновники ТОВ «Алкіс» прописали те, що потерпілому необхідно на протязі року видати його частку з майна ТОВ «Алкіс», а саме 115 000 гривень. Беручи до уваги надані потерпілим органу досудового розслідування матеріали, а саме перелік рухомого майна ТОВ «Алкіс», оборотно-сальову відомість за 2 квартал 2017 року, така сума не може відповідати дійсності, а вищевказані дії співзасновників ТОВ «Алкіс» могли бути вчинені з метою протиправного заволодіння майном потерпілого, яке йому належало. Надалі Господарським судом Харківської області в рамках справи №922/4083/17 було винесено рішення від 19.03.2018 р., відповідно до якого позовні вимоги ОСОБА_1 були повністю задоволені. В свою чергу, від імені ТОВ «Алкіс» було подано апеляційну скаргу на дане рішення та відповідно знову подавали до суду, на цей раз, Харківського апеляційного господарського суду в рамках справи №922/4083/17 вищевказані документи. Рішення Господарського суду Харківської області в рамках справи №922/4083/17 було залишено без змін, а посадові особи ТОВ «Алкіс» маючи на руках рішення вищеозначених судів активно розпродавали майно товариства та не виплачували потерпілому його грошових коштів на загальну суму приблизно 1 000 000 гривень, що вказує на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Слідчий зазначив, що з метою встановлення особи, яка була директором ТОВ «Алкіс» у період зазначених потерпілим подій, а також з метою встановлення документів, на підставі яких проводились реєстраційні дії по виключенню потерпілого з числа засновників ТОВ «Алкіс» та діючого статуту, і відповідно службових осіб ТОВ «Алкіс», на яких було покладено обов`язок по наданню відповідної частки статутного капіталу ТОВ «Алкіс» потерпілому, вбачається необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Алкіс» з можливістю вилучення їх належним чином завірених ксерокопій, які знаходяться в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою м.Харків, пр. Тракторобудівників 144.

27.06.2019 р. було отримано ухвалу слідчого судді Фрунзенського районного суду м.Харкова за справою №645/3414/19 (провадження №1-кс/645/1972/19), якому слідчому надано тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Алкіс» , які знаходяться відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в Чугуївській районній державній адміністрації Харківської області, за адресою: Харківська обл., м.Чугуїв, вул. Старонікольська,29. Проте в подальшому, під час досудового розслідування було отримано інформацію про те, що згідно з п.3 ст.29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційні справи в паперовій формі зберігаються у суб`єкта державної реєстрації за місцем знаходження юридичної особи, фізичної особи-підприємця; щодо юридичної особи (крім громадського формування0 та фізичної особи-підприємця- у виконавчих органах міської ради міст обласного значення, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях. Згідно вимог чинного законодавства, суб`єктом державної реєстрації, який повинен забезпечувати зберігання цих реєстраційних справ,

є Чугуївська міська рада Харківської області, яка знаходиться за адресою: харківська область, м.Чугуїв, ввул. Старонікольська,35А

У зв`язку з чим у органів досудового слідства з`явилась необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Алкіс», які знаходяться в Чугуївській міській раді Харківської області, за адресою Харківська область, м.Чугуїв, вул. Старонікольська, 35-А.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, так як є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовільнити.

Представник Чугуївської міської ради Харківської області, у володінні якого знаходяться відшукувані документи, в судове засідання не викликався, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176-201, 202, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовільнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Поліщуку В.А. або прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Джевага О.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Алкіс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34567402), з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії, яка знаходяться в Чугуївській міській раді Харківської області, за адресою: Харкіська область, м.Чугуїв, вул. Старонікольська, 35-А .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 15.08.2019 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.