Ухвала суду № 83044957, 16.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 16.07.2019

Справа № 320/5679/19

Провадження 1-кс/320/3759/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

16 липня 2019 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В., за участі секретаря судового засідання – Арифової Л.А., розглянувши клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркача Максима Анатолійовича, у кримінальному провадженні за № 62019080000000111 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркача Максима Анатолійовича, у кримінальному провадженні за № 62019080000000111 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до усіх документів, у тому числі тих, що містять таємну інформацію, що стосуються утворення та подальшої діяльності «Фонду сприяння обороні Запорізької області» при Раді оборони Запорізької області, в тому числі рішень, розпоряджень чи інших документів про утворення вказаного Фонду, його установчих документів, відомостей щодо персонального складу службових осіб та керівництва вказаного Фонду, відомостей щодо отриманих та витрачених вказаних Фондом грошових коштів та підтверджуючих це документів, у тому числі в паперовому і електронному вигляді, укладених від імені Фонду господарських договорів, додатків до них та документів, що стали підставами укладення цих договорів, які перебувають у розпорядженні Запорізької обласної державної адміністрації, за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 164, із можливістю вилучення оригіналів документів, та визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення. Клопотання на підставі ч.2 ст. 163 розглядати без виклику та участі представників володільця. Виконання ухвали доручити заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркачу М.А., слідчим слідчої групи (слідчим того ж слідчого відділу) Воронцову А.В., Тетерятнику Б.С., Степанюку С.В., Андрєєву С.В., Кургановій С.В., Москаленко Н.Ю., Тибію В.В., Єрмаку А.А., Маржановському Р.В., Єрмакову Ю.І., або з дорученням слідчого співробітнику оперативного підрозділу – начальнику Відділу оперативних розробок Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Шевченко О.М.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, знаходиться кримінальне провадження № 62019080000000111, відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019, із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів та органів державної влади міста Запоріжжя та Запорізької області, які з корисливих мотивів здійснюють тиск на бізнес-структури та громадські організації.

Проведеним у вказаному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2019 у Запорізькій державній адміністрації було проведено засідання обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва, у ході якого було розглянуто ряд листів підприємств та організацій міста щодо численних порушень чинного законодавства, у тому числі податкового, бюджетного та кримінального процесуального, з боку службових осіб правоохоронних органів та органів державної влади, та пов`язаних, насамперед, із незаконним позапроцесуальним тиском на бізнес- структури та перешкоджання законній діяльності громадських організацій міста.

Встановлено, що розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 88 від 27 березня 2014 року «Про утворення Ради оборони Запорізької області» відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про оборону України», утворено Рада оборони Запорізької області утворена як консультативно-дорадчий орган.

У подальшому у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органів державної влади та правоохоронних органів Запоріжжя та Запорізької області, з метою надання законного вигляду організованій по місту та області протиправній схемі отримання неправомірної вигоди від різноманітних бізнес – структур, від імені підконтрольних підприємств, громадських організацій міста Запоріжжя ініціювали створення так званого «Фонду сприяння обороні Запорізької області» при Раді оборони Запорізької області, у який під неправомірним та протизаконним впливом вказаних службових осіб бізнес-структури Запоріжжя та Запорізької області перераховували грошові кошти, які у подальшому «відмивались» через підконтрольні підприємства шляхом укладення фіктивних господарських договорів, у тому числі на будівництво оборонних споруд.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, у тому числі тих, що містять таємну інформацію, що стосуються утворення та подальшої діяльності «Фонду сприяння обороні Запорізької області» при Раді оборони Запорізької області, в тому числі рішень, розпоряджень чи інших документів про утворення вказаного Фонду, його установчих документів, відомостей щодо персонального складу службових осіб та керівництва вказаного Фонду, відомостей щодо отриманих та витрачених вказаних Фондом грошових коштів та підтверджуючих це документів, у тому числі в паперовому і електронному вигляді, укладених від імені Фонду господарських договорів, додатків до них та документів, що стали підставами укладення цих договорів, які перебувають у розпорядженні Запорізької обласної державної адміністрації, за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 164.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику представників Запорізької обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, оскільки, зважаючи на ймовірну участь службових осіб правоохоронних органів та вказаної обласної адміністрації у злочинних діях, існує реальна загроза знищення чи спотворення документів, які можуть бути вилучені, у разі розголошення інформації про наміри ТУ ДБР у м. Мелітополі отримати тимчасовий доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження, що унеможливить проведення необхідних експертиз, у тому числі почеркознавчих, та прийняття законного і обґрунтованого рішення у провадженні.

У судове засідання заступник начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркач Максим Анатолійович не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Запорізької обласної державної адміністрації, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання частково виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 62019080000000111 від 20.03.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Разом із тим, слідчий суддя вважає недоцільним вилучення оригіналів усіх документів, у тому числі тих, що містять таємну інформацію, що стосуються утворення та подальшої діяльності «Фонду сприяння обороні Запорізької області» при Раді оборони Запорізької області, в тому числі рішень, розпоряджень чи інших документів про утворення вказаного Фонду, його установчих документів, відомостей щодо персонального складу службових осіб та керівництва вказаного Фонду, відомостей щодо отриманих та витрачених вказаних Фондом грошових коштів та підтверджуючих це документів, у тому числі в паперовому і електронному вигляді, укладених від імені Фонду господарських договорів, додатків до них та документів, що стали підставами укладення цих договорів, які перебувають у розпорядженні Запорізької обласної державної адміністрації, за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 164, оскільки в клопотанні необґрунтовано такої необхідності. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до усіх вищевказаних документів, що знаходяться у розпорядженні Запорізької обласної державної адміністрації, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання заступника начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркача Максима Анатолійовича, у кримінальному провадженні за № 62019080000000111 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркачу М.А., слідчим слідчої групи (слідчим того ж слідчого відділу) Воронцову А.В., Тетерятнику Б.С., Степанюку С.В., Андрєєву С.В., Кургановій С.В., Москаленко Н.Ю., Тибію В.В., Єрмаку А.А., Маржановському Р.В., Єрмакову Ю.І., або з дорученням слідчого співробітнику оперативного підрозділу – начальнику Відділу оперативних розробок Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Шевченко О.М., дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів, у тому числі тих, що містять таємну інформацію, що стосуються утворення та подальшої діяльності «Фонду сприяння обороні Запорізької області» при Раді оборони Запорізької області, в тому числі рішень, розпоряджень чи інших документів про утворення вказаного Фонду, його установчих документів, відомостей щодо персонального складу службових осіб та керівництва вказаного Фонду, відомостей щодо отриманих та витрачених вказаних Фондом грошових коштів та підтверджуючих це документів, у тому числі в паперовому і електронному вигляді, укладених від імені Фонду господарських договорів, додатків до них та документів, що стали підставами укладення цих договорів, які перебувають у розпорядженні Запорізької обласної державної адміністрації, за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 164, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні Запорізької обласної державної адміністрації, за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, б. 164 – тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна