Ухвала суду № 83042756, 10.07.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11897/19

Провадження № 1-кс/234/5447/19

У Х В А Л А

10 липня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., ознайомившись з клопотанням старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Кононенко В.Ю., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

10.07.2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Кононенко В.Ю., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І. про арешт майна.

У поданому клопотанні слідчий просить накласти арешт на наступне майно:

1.Папка-сегрегатор зеленого кольору із надписом «ПП Інфобуд» із документами у 117 файлах;

2.Папка-сегрегатор зеленого кольору із надписом «Январь-Апрель 2017» із документами у 118 файлах;

3.Папка-сегрегатор синього кольору із надписом «Май-Август 2017» із документами у 203 файлах;

4.Папка-сегрегатор чорного кольору із надписом «Сентябрь-Декабрь 2017» із документами у 113 файлах;

5.Папка-сегрегатор блакитного кольору із надписом «ФОП Договора 2016» із документами у 43 файлах;

6.Папка-сегрегатор зеленого кольору із надписом «01.09 – 31.12.2016» із документами у 172 файлах;

7.Папка-сегрегатор зеленого кольору із документами у 10 файлах;

8.Папка-сегрегатор зеленого кольору із надписом «Договори поставки» із документами у 41 файлі;

9.Папка-сегрегатор зеленого уольору із документами у 7 файлах;

10.Папка-сегрегатор жовтого кольору із надписом «Договори поставки 2018» із документами у 57 файлах;

11.Папка-сегрегатор жовтого кольору із надписом «Основні документи» із документами у 18 файлах;

12.Папка-сегрегатор жовтого кольору із надписом «Видаткові накладні ФОП» із документами у 84 файлах;

13.Папка-сегрегатор жовтого кольору із надписом «Видаткові накладні ФОП 8-12/2018» із документами у 190 файлах;

14.Папка сегрегатор жовтого кольору із надписом «Видаткові накладні (на комісію) липень-грудень 2018» із документами у 167 файлах;

15.Папка-сегрегатор жовтого кольору із надписом «Видаткові накладні (на комісію) липень-грудень 2018» із документами у 133 файлах;

16.Папка-сегрегатор жовтого кольору із надписом «Видаткові накладні (на комісію) січень-червень 2018 рік» із документами у 255 файлах;

17.Папка-сегрегатор зеленого кольору із надписом «Звіт комісіонера» із документами у 166 файлах;

18.Папка-сегрегатор синього кольору із надписом «Видаткові накладні ФОП січень – червень 2019» із документами у 158 файлах;

19.Папка-сегрегатор зеленого кольору із надписом «Звіт комісіонера» із документами у 133 файлах;

20.Блокнот червоного кольору із черновими записами;

21.Печатка ФОП ОСОБА_1 (іпн НОМЕР_1 );

22.Печатка ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_2 );

23.Печатка ПП «Інфобуд» (іпн 31735958);

24.Печатка ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_3 );

25.Печатка ТОВ «Орієнт М» (іпн 41877818);

26.Печатка ПП «Інфобуд» (іпн 31735958);

27.Печатка ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 );

28.Печатка ТОВ «Долоні життя» (іпн 38658828);

29.Печатка ФОП « ОСОБА_5 » (іпн НОМЕР_5 );

30.Печатка ПП «Торговий Дім «Інтерлок – ТТ» (іпн 31735958);

31.Печатка – підпис «А. Рой»;

32.Печатка ТОВ «Інтерлок ТТ» (іпн 38658828);

33.Печатка ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_6 );

34.Печатка ФОП ОСОБА_7 » (іпн НОМЕР_7 );

35.Печатка ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_8 );

36.Печатка СР 13512/2013 301.12.2013;

37.Печатка СР 13501/2013 30.12.2013;

38.Печатка СР 12771/2013 12.06.2013;

39.Печатка СР 13500/2013 30.12.2013;

40.Блокнот із надписом «Інтерлок - ТТ» із чорновими записами»;

41.Блокнот із чорновими записами;

42.Блокнот із чорновими записами;

43.Чорнові записи на 29 аркушах;

44.Грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 52 купюри сумою 26000 гривень, грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 19 купюр сумою 3800 гривень, грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості вісімнадцять купюр сумою 1800 гривень – загальна сума грошових коштів 31600 гривень;

45.Блокнот із чорновими записами;

46.Додаток до протоколу із відбитками печаток на 85 аркушах;

47.Додаток до протоколу обшуку на 1 аркуші.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Статтею 171 КПК України визначено вимоги, які стосуються змісту клопотання про арешт майна, відповідно до яких у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В порушення вимог ст. 171 КПК України слідчим не зазначено власника майна та засоби зв`язку з останнім, у т.ч. телефонного, електронної пошти тощо, що в свою чергу, позбавляє суд можливості викликати у судове засідання власника вилученого майна, що з урахуванням стислого строку розгляду клопотання, передбаченого ч. 1 ст. 172 КПК України, фактично унеможливлює виконання слідчим суддею вимог щодо повідомлення власника майна про судовий розгляд та розгляду клопотання у встановлений КПК України строк.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Таким чином, враховуючи викладене, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, що зазначені в цій ухвалі, протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Керуючись ч. 3 ст. 172 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Кононенко В.Ю., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І. про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 08.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - повернути прокурору, встановивши строк для усунення недоліків в 72 години, з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. О. Чернобай