Ухвала суду № 83042726, 16.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/9688/19

Провадження №1-кс/263/5204/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., при секретарі Рябові С.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькі області Бабкова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017051660000199 від 07.11.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 219, 356 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькі області Бабков С.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурорм, у кримінальному провадженні №42017051660000199 від 07.11.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 219, 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028, юридична адреса: 87526, Донецька область, місто Маріуполь, вул. 130 Таганрозької дивізії, будинок 114), з можливістю вилучення відомостей в електронному чи паперовому вигляді.

З матеріалів клопотання вбачається, що Ухвалою Господарського суду Донецької області від 21.01.2016 у справі №905/20/16 порушено провадження у справі про банкрутство ДП «КДХЗ», введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Нестеренка О.А.

У подальшому, постановою Господарського суду Донецької області від 13.12.2016 КДХЗ визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено Нестеренка О.А., який за участі товарної біржі здійснив реалізацію цілісного майнового комплексу ДП«КДХЗ» на адресу суб`єкта господарювання TOB «ЕВО ПРО», що є пов`язаною особою з членом комітету кредиторів – ТОВ «АТМА-ТРЕЙД».

У вересні 2015 року контрольною групою Рахункової палати України проведено аудит ефективності використання та розпорядження майном ДП «КДХЗ» за період 2013-2014 років та І півріччя 2015 року, за результатами якого було складено відповідний звіт.

Діяльність керівництва ДП «ДКХЗ» у 2013-2015 роках визнано такою, що призвела до суттєвого погіршення фінансово-економічного стану та реальних ризиків банкрутства підприємства, а роботу Фонду державного майна України такою, що не відповідає вимогам ЗУ «Про управління об`єктами державної власності».

На теперішній час в рамках досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні судової економічної експертизи з метою встановлення наявності серед показників фінансово-економічного стану ДП «КДХЗ» ознак доведення до банкрутства, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, необхідних для проведення експертизи, що перебувають у володінні посадових осіб Головного управління статистики у Донецькій області, ЄДРПОУ 02359981, юридична адреса: Донецька область, місто Бахмут, вул. Захисників України, будинок 7.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню. Але клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в ньому необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, оскільки судова економічна експертиза може бути проведена на підставі належним чином завірених бухгалтерських документів, у зв`язку із чим слідчий суддя не вбачає достатньо підстав для вилучення оригіналів зазначених документів.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051660000199 від 07.11.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 219, 356 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькі області Бабкова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017051660000199 від 07.11.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 219, 356 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькі області Бабкову Станіславу Валерійовичу, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42017051660000199 від 07.11.2017, або іншій особі за наданим ними дорученням в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Головного управління статистики у Донецькій області (ЄДРПОУ 02359981, юридична адреса: Донецька область, місто Бахмут, вул. Захисників України, будинок 7), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

статистичної фінансової звітності ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» ЄДРПОУ 05766362, яка згідно з вимогами ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Постановою КМУ №419 від 28.02.2000 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» здається обов`язково щорічно до органів статистики: форма №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», форма №2 «Звіт про фінансовий стан (Звіт про сукупний дохід)», Звіт про рух грошових коштів, форма №4 «Звіт про власний капітал», форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності», Інформація за сегментами (форма №6), скорочена фінзвітність за період з 01.01.2010 по 31.12.2016.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян