Ухвала суду № 83042483, 16.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/9770/19

Провадження № 1-кс/263/5250/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Шпичак Є.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Воронцова М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018050000000500 від 10.08.2018 року, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СУ ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №42018050000000500 від 10.08.2018 року, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що між Службою автомобільних доріг у Донецькій області» та ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954) укладено договір підряду № 2-52 від 15.06.2017 на виконання робіт з капітального ремонту моста на 140 км. +605 м. автомобільної дороги «Запоріжжя-Донецьк», сума договору 4 млн. 615 тис. За зазначеним договором Службою автомобільних доріг в Донецькій області здійснено два платежі в якості попередньої оплати за виконані роботи, 14.07.2017 року на суму 344 тис. грн. та 18.07.2017 року на суму 1 млн. 40 тис. грн.

В ході досудового розслідування отримано відомості, що Службою автомобільних доріг в Донецькій області прийнято роботи за договором підряду, укладеного між ТОВ «Олександрія Кепітал» та Службою автомобільних доріг в Донецькій області, складено форми КБ-2В та сплачено кошти за роботи, які фактично підприємством не виконані, а саме не влаштовано одну з конструкцій мосту.

Отримані відомості підтверджуються раніше проведеними заходами, якими встановлено, що ТОВ «Олександрія Кепітал» на 140 кілометрі автомобільної дороги Н-15 «Запоріжжя-Донецьк» не виконало об`єм робіт, які вже прийняті посадовими особами Служби автомобільних доріг України в Донецькій області.

Відповідно до укладеного договору № 2-52 між САД в Донецькій області та ТОВ «Олександрія Кепітал»

- п. 12.4 договору: «Попередня плата за роботи, що є предметом цього договору здійснюється відповідно до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117, за заявкою Підрядника за наявністю фінансових ресурсів, у розмірі, що не перевищує тридцяти відсотків вартості робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи в обсязі суми попередньої оплати впродовж трьох місяців з дня її отримання. Після закінчення вказаного строку, невикористані суми попередньої оплати Підрядник повертає на рахунок Замовника в органі Державної казначейської служби України та сплачує пеню за користування коштами на рівні облікової ставки Національного банку України. Використані суми попередньої оплати підтверджуються ф. КБ-2в, ф. КБ-3.

- п. 12.8 договору: «Замовник за участю Підрядника має право відкоригувати вартість виконаних робіт, що підлягають у випадках виявлення будь-яких помилок, упущень, які стосуються раніше підписаних документів»

- 13.4 «у разі виявлення недоліків у виконаних роботах або відступів від умов Договору, Замовник відмовляється від їх прийняття із зазначенням мотивів відмови в акті, в якому вказується перелік недоліків і строк їх усунення».

На підставі викладеного вбачається, що посадові особи Служби автомобільних доріг України в Донецькій області всупереч інтересам служби, зловживаючи посадовим становищем в інтересах ТОВ «Олександрія Кепітал» прийняли об`єми робіт, що фактично виконані не були, своїми діями сприяли привласненню грошових коштів, що сплачені підприємству в якості попередньої сплати, шляхом не висунення претензійних вимог з повернення невикористаних грошових коштів попередньої плати понад тримісячний термін та у подальшому приховуючи свою злочинну діяльність, всупереч п. 12.8 та п. 13.4 укладеного договору не висунули вимог щодо усунення недоліків за виконаними роботами та не вжили заходів щодо розірвання договору, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий надав заяву клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що вищевказані документи згідно положень п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть містити конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та банківську, отримання доступу до них можливо виключно на підставі ухвали слідчого судді, а в інший спосіб унеможливлюється встановити обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів обумовлена тим, що вони є необхідними для встановлення обставин, які передбачається довести в ході досудового розслідування.

Таким чином для встановлення істини і досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкової справи ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954) із можливістю її вилучення та отримання відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювалась подача звітності ТОВ «Олександрія Кепітал», відомості про осіб, які мали (мають) право подачі такої звітності, відомості про електронні ключі з яких здійснювалася подача звітності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції Воронцова М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018050000000500 від 10.08.2018 року, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцову М.М. або іншій особі за наданим ним дорученнями в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, в тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ Стрельцову Артему Миколайовичу тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ «Олександрія Кепітал» (код ЄДРПОУ 39265954), із можливістю її вилучення та отримання відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювалась подача звітності ТОВ «Олександрія Кепітал», відомості про осіб, які мали (мають) право подачі такої звітності, відомості про електронні ключі з яких здійснювалася подача звітності, яка знаходиться у Державній податковій інспекції у Деснянському районі головного управління ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Закревського, буд. 41.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко