Ухвала суду № 83026799, 02.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3949/19

ун. № 759/11648/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНПв Київській обл. Зінченко К.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Бушуєвим Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.06.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНПв Київській обл. Зінченко К.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Бушуєвим Є.О., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182 від 26.03.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документації ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Амосова, 12, стосовноабонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській обл. знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2013 року між КОДА, в особі заступника голови Бориспільської РДА ОСОБА_1 , та ТОВ «ТВФ «Г.Арт», в особі директора ОСОБА_2 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996), зареєстроване за адресою: м.Київ, проспект Правди, 9-Б, кв. 10, отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м.Бориспіль, в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району, Київської області (кадастровий номер земельної ділянки 3220882200:03:006:0132), для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, тим самим КОДА ввірило ТОВ «ТВФ «Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.

Згідно п.2.4. вказаного договору:

В разі припинення або розірвання договору оренди, орендар зобов`язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому у порівнянні з тим, у якому він одержав її в оренду.

Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за згодою з орендодавцем землі, відшкодуванню не підлягають.

У тому разі, коли з вини орендаря земельна ділянка буде деградована, виснажена або її родючість знижена, а також з інших дій орендаря, що призвели до погіршення її якості, у тому числі техногенного забруднення, орендар у встановленому порядку відшкодовує орендодавцеві збитки у повному обсязі.

У п.3.2. договору права та обов`язки орендаря:

-Державні органи управління та органи місцевого самоврядування, включаючи санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи охорони природи та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до орендованої земельної ділянки для виконання їх обов`язків з метою їх повноважень.

Відповідно до статуту, ТОВ «ТВФ «Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) є юридичною особою з моменту його державної реєстрації за законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням та емблемою або знаком для товарів та послуг, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, емблему та товарний знак, інші реквізити, встановлені для юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «ТВФ «Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) зареєстроване як юридична особа 25.06.2002 року та відповідно до Конвенції Ради Європи про корупцію, в контексті кримінального права (ETS173) від 27.01.1999 року, є юридичною особою приватного права.

Згідно наказу №16-ОК від 01.10.2010 року, ОСОБА_3 , згідно протоколу зборів засновників ТОВ «ТВФ «Г.Арт» №2 від 01.10.2010 року, призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (далі ТОВ «ТВФ «Г.Арт»).

Згідно статуту ТОВ «ТВФ «Г.Арт», на директора товариства покладені наступні обов`язки та повноваження:

8.10. Директор товариства (далі Директор) є виконавчим органом Товариства. Він керує поточною роботою Товариства та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань, виходячи з нижчеподаного обсягу повноважень, який не є вичерпним, але не може включати повноважень, що винесені до компетенції Загальних зборів учасників, закріплених протоколом, про передачу таких повноважень.

Директор:

8.10.1. Забезпечує реалізацію рішень Загальних зборів учасників.

8.10.2. Встановлює ціни на продукцію (послуги) Товариства.

8.10.3. Укладає правочини (договори, контракти), здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства, подає Голові товариства звіт про свою роботу для внесення його на розгляд Загальних зборів учасників.

8.10.4. Затверджує положення про оплату праці працівникам Товариства, встановлення надбавок до посадових окладів, встановлення показників, розмірів та строків преміювання працівників.

8.10.5. Вирішує питання поточної роботи філій представництв.

8.10.6. Видає накази та розпорядження з питань, які входять в його компетенцію.

8.10.7. Розпоряджається майном та коштами Товариства, має право першого підпису на банківських документах, представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в країні та за кордоном договори та інші правочини від імені Товариства та видає доручення на укладення здійснення таких правочинів.

8.10.8. Представляє для погодження Загальним зборам учасників штатний розклад, проекти кошторису адміністративно-господарських витрат, річний баланс та затверджує їх після цього.

8.10.9. Погоджує з Головою товариства підписання правочинів, в яких сума перевищує розмір, встановлений загальними Зборами учасників.

8.10.10. Призначає своїх заступників, керівників філії та представництв Товариства в Україні та за кордоном, інших посадових осіб Товариства, укладає трудові договори (контракти) з працівниками товариства, звільняє їх, заохочує працівників, що відзначилися, накладає дисциплінарні стягнення.

8.10.11. Надає Голові товариства пропозиції по порядку формування та розподілу резервного (страхового) та інших фондів.

8.11. Трудові відносини Директора з Товариством регулюються контрактом, який від імені Товариства підписує Голова товариства.

8.12. Директор не може бути одночасно Головою товариства.

8.13. Директор діє від імені Товариства без доручення чи довіреності.

8.14. Підпис директора на будь-яких документах, що стосуються товариства, підтверджуються відбитком круглої печатки Товариства, за використання та збереження якої директор несе персональну відповідальність.

Таким чином, ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «ТВФ «Г.Арт», був наділений адміністративно - господарськими та організаційно - розпорядчими функціями і, відповідно до ст.18 КК України, був службовою особою юридичної особи приватного права.

Відповідно до статуту ТОВ «ТВФ «Г.Арт», предметом діяльності Товариства є:

-добування гравію та піску;

-виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського харчування, товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини.

ТОВ «ТВФ «Г.Арт» здійснює свою господарську діяльність на підставі спеціального дозволу на користування надрами №3275, наданого Наказом Державної служби геології та надр України від 16.05.2013 року за №235, на видобування піску, придатного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 га.

Відповідно ст.13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Відповідно до ст 4 ЗУ «Про надра», надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.

Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть надаватися відповідним органам виконавчої влади.

Згідно ст.23 того ж Закону, видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища, погоджується з місцевими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

У жовтні 2015 року була проведена планова перевірка ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996), під час якої було встановлено ряд порушень, у тому числі, відсутність гірничого відводу.

Наказом Державної служби геології та надр України від 02.12.2015 року №404, дію спецдозволу №3275 від 30.10.2003 року зупинено і по сьогоднішній день не відновлено.

Після зупинення вказаного спеціального дозволу на видобування корисних копалин з Гартівського родовища яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, у ОСОБА_4 , який дізнавшись про припинення діяльності товариства, що полягає у розробці Гартівського родовища яружного піску, виник умисел на схилення ОСОБА_3 , як директора ТОВ «ТВФ «Г.Арт» - службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, до незаконного видобування корисних копалин на Гартівському родовищі без відповідних документів, реалізації піску та подальшої легалізації отриманого прибутку від вказаної реалізації.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на систематичне, незаконне видобування яружного піску з Гартівського родовища, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим слідством день, час та місці, схилив ОСОБА_3 до незаконного видобування корисних копалин на орендованому ТОВ «ТВФ Г.Арт» Гартівському родовищі. В свою чергу, ОСОБА_3 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, розуміючи протиправний характер своїх дій, а також те, що дія спеціального дозволу зупинена та продовження діяльності на родовищі по видобуванню піску є кримінально караним діянням та, що його дії суперечать інтересам ТОВ «ТВФ «Г.Арт», з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою юридичної особи приватного права своїм службовим становищем, від незаконного видобування яружного піску, погодився на пропозицію ОСОБА_4

Так, ОСОБА_4 організував та очолили стійку організовану групу, до складу якої залучив дружину ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану.

Отримані грошові кошти від реалізації піску були використані організованою групою, до якої увійшли ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , організованої та очоленої ОСОБА_4 , на власний розсуд.

Таким чином протиправними діями, члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , організованої та очоленої ОСОБА_4 , спричинили матеріальну шкоду, яка згідно висновку експерта за результатами проведення судово - інженерно - екологічної експертизи №5790/18-48 від 29.03.2018 року (розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок видобутку піску будівельного на Гартівському родовищі в період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами №3275 від 30.10.2003 року (з 02.12.2015 року по 08.09.2017 року)), становить 71 428 761 (сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят одна) гривня, 60 копійок, тим самим завдавши істотної шкоди державним інтересам.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000182 виникла необхідність у отриманні інформації про телефонні дзвінки фігурантів вказаного злочину та їх місцезнаходження під час спілкування, а також встановлення та місцезнаходження інших осіб причетних до нього, оскільки вказана інформація, сама по собі та в сукупності з іншими доказами, становить інтерес для досудового розслідування та є основою доказування злочинних дій підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що маркшейдер ТОВ «ТВФ «Г.Арт» ОСОБА_7 , в період часу з 2016 року по 2017 рік, користувався номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , по яких вів розмови щодо незаконного видобування піску з Гартівського родовища.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, суду надано заяву про розгляд клопотання у її відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник ТОВ «лайфселл», будучи належним чином повідомленим про день і час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 26.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12019110000000182.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Амосова, 12 , стосовноабонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оператора мобільного зв`язку.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНПв Київській обл. Зінченко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110000000182 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.240 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНПв Київській обл. Зінченко Ксенії Валеріївні на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Амосова, 12, а саме:

-щодо належності абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема: чи обслуговуються вказані номери та форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номери (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

-щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільних терміналів, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеними номерами, а також їх абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, в період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2018 року.

Ухвала слідчого судді діє до 01.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова