Ухвала суду № 83026415, 12.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34356/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №42019101060000124 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у АТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), адреса: м. Чернігів, вулиця О. Молодчого, будинок 46.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 42019101060000124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04. 2019, за фактом підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів службовими особами ТОВ «Тобакко» (ЄДРПОУ 41908505), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «Тобакко» (ЄДРПОУ 41908505) шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємства, щодо псевдо операцій з реалізації ТМЦ (робіт, надання послуг) на підприємства з ознаками фіктивності здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському В.І., а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019101060000124 тастаршому оперуповноваженому шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Солгану Кирилу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, старшому оперуповноваженому шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Крамарову Максиму Миколайовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю на вилучення копій документів, які знаходяться в АТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), адреса: м. Чернігів, вулиця О. Молодчого, будинок 46 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками:

1. ТОВ «Тобакко» (ЄДРПОУ 41908505), має банківські рахунки відкритий у АТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), а саме:

- НОМЕР_1 (українська гривня код валюти 980);

- НОМЕР_2 (українська гривня код валюти 980);

- НОМЕР_3 (українська гривня код валюти 980);

- НОМЕР_4 (українська гривня код валюти 980);

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.

- інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках ТОВ «Тобакко» (ЄДРПОУ 41908505) за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР - адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по вищевказаних рахунках ТОВ «Тобакко» (ЄДРПОУ 41908505) за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34356/19-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Каніковському В.І.