Ухвала суду № 83026384, 27.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26990/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

27.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового слідства встановлено факти протиправного (рейдерського) захоплення наприкінці 2014 - початку 2015 років активів групи компаній «Амстор», які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та державних реєстраторів.

Зокрема, шляхом використання підроблених установчих документів за участю єдиного учасника ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315) - приватної компанії Міраміліс ЛТД (MIRAMILIS LTD), невстановленою слідством групою осіб незаконно отримано у власність 100% статутного капіталу

ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), а також юридичну і фактичну можливості розпоряджатись майновими активами цього підприємства та приймати управлінські рішення відносно його господарської діяльності.

Одночасно з цим, цією ж групою невстановлених слідством осіб у вказаний вище період здійснено незаконне заволодіння частками у статутному капіталі та майновими активами ТОВ «Фудторг»

(код ЄДРПОУ - 37133981), учасниками якого, серед інших, були ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ - 35690099), яке очолювала ОСОБА_1 ,

ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456), керівником якого з 26.04.2016 року по 10.10.2018 року була ОСОБА_2 . У свою чергу представником за дорученням учасників ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ - 35690099) та ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456) була також ОСОБА_2 .

Також у ході досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб

ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456) до реалізації незаконної схеми обігу векселів між ним та ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Сінусбуд» (код ЄДРПОУ - 38651534), ТОВ «Фрілайн Трейд» (код ЄДРПОУ - 38902063), ТОВ «Нью Сенд» (код ЄДРПОУ - 38537633), іншими пов`язаними з ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) підприємствами, зокрема з ТОВ «Будівельна компаній «Таврія» (код ЄДРПОУ - 32459120), що призвело до штучного створення передумов до банкротства ТОВ «Амстор».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення повного переліку осіб, причетних до вчинення злочинів, слідчим призначено дві судово-почеркознавчих експертизи, у тому числі, комісійну, проведення яких доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертам, серед іншого, поставлені питання ідентифікації виконавця підписів, виконаних від імені колишнього директора ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ - 35690099) ОСОБА_1 та представника за дорученням учасників ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ - 35690099), ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456) ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування від експертів Київського НДІСЕ надійшли клопотання про надання достовірних вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , які містяться в оригіналах різнохарактерних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 26.04.2016 року по 10.10.2018 року ОСОБА_2 була керівником ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456), яке, відповідно до даних, отриманих з Державної фіскальної служби України, має рахунки в АТ «Юнекс банк». Крім того, встановлено, у 2014-2018 роках ОСОБА_1 очолювала ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ - 35690099), яке також має відкриті в АТ «Юнекс банк» рахунки.

Також ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія «Таврія» (код ЄДРПОУ - 32459120) відкрито рахунок в АТ «Юнекс банк» № НОМЕР_1 у валюті українська гривня, долар США.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, забезпечення проведення судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Юнекс банк» (МФО 322539, код ЄДРПОУ - 20023569, адреса: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38), що становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456), ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ - 35690099), ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія «Таврія» (код ЄДРПОУ - 32459120) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: всіх матеріалів справ з юридичного оформлення наступних рахунків: №№ НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), НОМЕР_6 (українська гривня, долар США), що належать ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456); № НОМЕР_7 та всіх інших рахунків, що належать ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ - 35690099), № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія «Таврія» (код ЄДРПОУ - 32459120), зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємств; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, контрактів, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам зазначених підприємств; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках цих підприємств; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб зазначених підприємств; документів щодо листування останніх з банком; виписок про рух грошових коштів по наступних рахунках: №№ НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), НОМЕР_6 (українська гривня, долар США), що належать

ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456); № НОМЕР_7 та всіх інших рахунків, що належать ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ - 35690099), № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія «Таврія» (код ЄДРПОУ - 32459120) за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді - на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків зазначених підприємств, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд»,

ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3

ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383, ч. 1

ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Юнекс банк» (МФО 322539, код ЄДРПОУ - 20023569, адреса: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз, допитів, відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Гумену Олександру Вікторовичу, Усенку Сергію Анатолійовичу, заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України Солонському Андрію Андрійовичу, прокурорам відділів Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Юнекс банк» (МФО 322539, код ЄДРПОУ - 20023569, адреса: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38), що становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456), ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ - 35690099), ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія «Таврія» (код ЄДРПОУ - 32459120), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: всіх матеріалів справ з юридичного оформлення наступних рахунків: №№ НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), НОМЕР_6 (українська гривня, долар США), що належать ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456); № НОМЕР_7 та всіх інших рахунків, що належать ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ - 35690099), № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія «Таврія» (код ЄДРПОУ - 32459120), зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємств; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, контрактів, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам зазначених підприємств; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках цих підприємств; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб зазначених підприємств; документів щодо листування останніх з банком; виписок про рух грошових коштів по наступних рахунках: №№ НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня, долар США), НОМЕР_6 (українська гривня, долар США), що належать

ТОВ «Фінтехнології» (код ЄДРПОУ - 33874456); № НОМЕР_7 та всіх інших рахунків, що належать ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ - 35690099), № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США), що належить ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія «Таврія» (код ЄДРПОУ - 32459120) за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді - на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків зазначених підприємств, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук