Ухвала суду № 83026382, 27.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26984/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчогов особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

27.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового слідства встановлено факти протиправного (рейдерського) захоплення наприкінці 2014 - початку 2015 років активів групи компаній «Амстор», які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та державних реєстраторів.

Зокрема, шляхом використання підроблених установчих документів за участю єдиного учасника ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315) - приватної компанії Міраміліс ЛТД (MIRAMILIS LTD), невстановленою слідством групою осіб незаконно отримано у власність 100% статутного капіталу

ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), а також юридичну і фактичну можливості розпоряджатись майновими активами цього підприємства та приймати управлінські рішення відносно його господарської діяльності.

Одночасно з цим, цією ж групою невстановлених слідством осіб у вказаний вище період здійснено незаконне заволодіння частками у статутному капіталі та майновими активами ТОВ «Фудторг»

(код ЄДРПОУ - 37133981), учасником якого було ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ - 35690099), яке очолювала ОСОБА_1 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення повного переліку осіб, причетних до вчинення злочинів, слідчим призначено комісійну судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертам поставлені питання ідентифікації виконавця підписів, виконаних від іменіколишнього директора ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ - 35690099) ОСОБА_1 та вигаданої особи від приватної компанії Міраміліс ЛТД (MIRAMILISLTD) на ім`я ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування від експертів Київського НДІСЕ надійшли клопотання про надання достовірних вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_1 , які містяться в оригіналах різнохарактерних документів, у тому числі, з місця попередньої роботи.

Встановлено, що впродовж 2010-2013 років ОСОБА_1 працювала в Дніпропетровському територіальному управлінні державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яке в 2012 році реформоване в Дніпровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в 2015 році - Східне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а згодом в Департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Східному регіоні, який є її відокремленим підрозділом без прав юридичної особи.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, забезпечення проведення комісійної судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ - 37956207, адреса: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010), що становлять таємницю персональних даних колишнього працівника (у 2010-2013 роках) Дніпропетровського територіального управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а згодом Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів різнохарактерних документів щодо працевлаштування та виконання трудових обов`язків, які містять достовірні вільні зразки підпису та почерку останньої за весь час роботи, у тому числі, але не виключно, автобіографій, заяв, конкурсних робіт при призначенні на посади, довіреностей, наказів, листів, доповідних записок, декларацій, актів, функціональних обов`язків, протоколів, рішень, статутів, реєстрів, договорів, специфікацій, завірених копій паспорту, картки платника податків, трудової книжки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд»,

ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3

ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383, ч. 1

ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ - 37956207, адреса: вул. Московська, 8, корп. 30,

м. Київ, 01010), що становлять таємницю персональних даних колишнього працівника (у 2010-2013 роках) Дніпропетровського територіального управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а згодом Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів різнохарактерних документів щодо працевлаштування та виконання трудових обов`язків, які містять достовірні вільні зразки підпису та почерку останньої за весь час роботи, у тому числі, але не виключно, автобіографій, заяв, конкурсних робіт при призначенні на посади, довіреностей, наказів, листів, доповідних записок, декларацій, актів, функціональних обов`язків, протоколів, рішень, статутів, реєстрів, договорів, специфікацій, завірених копій паспорту, картки платника податків, трудової книжки.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз, допитів, відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Гумену Олександру Вікторовичу, Усенку Сергію Анатолійовичу, заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України Солонському Андрію Андрійовичу, прокурорам відділів Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року, на тимчасовий доступ доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (код ЄДРПОУ - 37956207, адреса: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010), що становлять таємницю персональних даних колишнього працівника (у 2010-2013 роках) Дніпропетровського територіального управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а згодом Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів різнохарактерних документів щодо працевлаштування та виконання трудових обов`язків, які містять достовірні вільні зразки підпису та почерку останньої за весь час роботи, у тому числі, але не виключно, автобіографій, заяв, конкурсних робіт при призначенні на посади, довіреностей, наказів, листів, доповідних записок, декларацій, актів, функціональних обов`язків, протоколів, рішень, статутів, реєстрів, договорів, специфікацій, завірених копій паспорту, картки платника податків, трудової книжки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук