Ухвала суду № 83026345, 07.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22264/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Бондаренко О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 62019000000000082 від 18.02.2019 - слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Синянського Ігора Володимировича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

07.05.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № № 62019000000000082 від 18.02.2019 - слідчого другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Синянського Ігора Володимировича, погоджене з прокурором у кримінальному проваджені, Скубою Є. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, шо Другим управлінням організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000000082 за фактами замаху службових осіб Генеральної прокуратури України, Соснівського районного суду міста Черкаси, ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК» та Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах належного резиденту Республіки Кіпр «EROSARIA LTD» (ЕРОСАРІА ЛТД), а також зловживання владою та службовим становищем окремих службових осіб Генеральної прокуратури України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.08.2017 у справі № 712/9154/17 ОСОБА_1 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,

ч.3 ст. 209 КК України та застосовано спеціальну конфіскацію з примусовим вилученням у власність держави майна належного резиденту Республіки Кіпр «EROSARIA LTD» (ЕРОСАРІА ЛТД), а саме грошових коштів в сумі 1 010 072,39 доларів США на рахунку № НОМЕР_1 (валютний) та 153 811,37 гривень на рахунку № НОМЕР_2 (гривневий) розміщених у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».

На підставі виданого Соснівським районним судом м. Черкаси 28.11.2017 виконавчого листа № 2 від 21.08.2017 по справі № 712/9154/17 Шевченківським районним відділом державної виконавчої служби міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві, 14.12.2017 відкрито виконавче провадження № 55384107 про застосування спеціальної конфіскації з примусовим вилученням у власність держави грошові кошти розміщені на вищевказаних рахунках, яке відповідно до ч. 4 ст. 25 Закону України «Про виконавче провадження» передано до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що на теперішній час Відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України здійснюється примусове виконання рішення суду про застосування спеціальної конфіскації з примусовим вилученням у власність держави майна належного резиденту Республіки Кіпр «EROSARIA LTD» (ЕРОСАРІА ЛТД), а саме грошових коштів в сумі 1 010 072,39 доларів США на рахунку № НОМЕР_1 (валютний) та 153 811,37 гривень на рахунку № НОМЕР_2 (гривневий) розміщених у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», у виконавчому провадженні ВП № 55384107.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ЄДРПОУ 23697280, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, є інформація банківської установи про відкриття та обслуговування вказаних рахунків від 22.11.2013 № 1592/8941/2013.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».

Слідчий вказує, що документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки містять інформацію про осіб, які відкривали рахунки та здійснювали банківські операції, джерела походження та подальшого руху коштів по рахункам.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим другого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Синянському Ігорю Володимировичу, Польовій Ірині Володимирівні, Заставному Тарасу Юрійовичу, Овдієнку Віталію Митрофановичу, Костюченку Олексію Миколайовичу, Боголюбу Євгену Володимировичу, Крамському Олексію Дмитровичу, Шевчуку Вадиму Васильовичу, Чернобаю Роману Юрійовичу, Тедорадзе Марині Давидівні, Ігнат Олександрі Ігорівні, Дерезі Володимиру Олександровичу та Петрухіну Кирилу Євгеновичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ЄДРПОУ 23697280, розташованого за адресою: м. Київ,

вул. Єреванська, 1, і становлять банківську таємницю щодо клієнта банку «EROSARIA LTD» (ЕРОСАРІА ЛТД) реєстраційний номер НЕ 320554, а саме: документів про відкриття (закриття) «EROSARIA LTD» (ЕРОСАРІА ЛТД) у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ЄДРПОУ 23697280 банківських рахунків № НОМЕР_1 в доларах США та № НОМЕР_2 в гривні, які обслуговуються у Департаменті по роботі з корпоративними VIP - клієнтами, договорів про обслуговування вказаних рахунків, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків; заяви на зняття грошових коштів, переведення на рахунки, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори документи щодо отримання грошових коштів з рахунків; виписки про рух кошів по рахунках в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначених рахунках з зазначенням номерів платіжних документів, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 01.04.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22264/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Синянському І.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов