Ухвала суду № 83026162, 03.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26964/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Владіміровій О.К розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Туровський Я.С про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Туровський Я.С про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні володінні АТ «ОТП Банк», адреса головного офісу: м. Київ, вул. Жилянська, 43. В судове засідання проурорне з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.

Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 367, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 366,

ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що у невстановлений час невстановленими особами створено злочинну організацію зокрема з метою ухилення від сплати обов`язкових податків та платежів та вчинення інших злочинів.

З цією метою створено ТОВ «Рівнестандарт» (код ЄДРПОУ 38888641, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 28Б, офіс 32) та ТОВ «ДП-Стандартметрологія ООВ» (код ЄДРПОУ 38100229, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 28Б, оф. 2), які здійснюють діяльність по сертифікації бувших у використанні транспортних засобів, ввезених на територію України. При цьому товариства мають ряд відокремлених лабораторій (філій) в різних регіонах України.

При проведенні сертифікації транспортних засобів ТОВ «Рівнестандарт» оплата від замовника приймається працівниками товариства готівковими коштами в розмірі 2 500 гривень за один автомобіль, ввезений з країн Європи, в розмірі до 4 000 доларів США за один автомобіль ввезений із США для звичайних громадян та в розмірі від 1 000 доларів США для постійних клієнтів, які завозять оптові партії з США. При цьому сертифікати видаються на автомобілі, які не відповідають вимогам українського законодавства, зокрема відбувається видача сертифікатів на автомобілі із США без виправлення їх конструктивних особливостей (паски безпеки, світлові прилади та ін.) заборонених на території України. Окремо надається послуга по видачі сертифікатів на автомобілі екологічного стандарту Євро-4 із зазначенням неправдивих відомостей, що вони відповідають стандарту Євро-5. Оскільки ввезення транспортних засобів стандарту нижче Євро-5 на територію України заборонено.

Грошові кошти за послуги з сертифікації вносяться на особисті розрахункові рахунки в банківських установах, відкриті членами злочинної організації, а також їхніми родичами та знайомими.

В подальшому довірена особа з філіалу ТОВ «Рівнестандарт» в кінці кожного робочого дня забирає готівку та везе її до банківської установи де власноручно заповнює платіжні доручення про внесення готівки на розрахунковий рахунок ТОВ «Рівнестандарт» від імені кожного з клієнтів, який протягом дня проходив сертифікацію. Однак в даних платіжних дорученнях зазначається вартість послуги в розмірі 100-150 гривень за один автомобіль, а різниця між фактично одержаними від замовників коштами та внесеними на розрахунковий рахунок переводиться у готівкову валюту і при накопиченні значної суми кур`єром доставляється в м. Київ де використовується членами та керівництвом злочинної організації на власний розсуд, в тому числі з метою фінансування злочинної організації. Тим самим посадові особи ТОВ «Рівнестандарт» приховують від оподаткування дохід в розмірі від 2 400 до 100 000 гривень за кожний виданий сертифікат. Згідно наявної інформації протягом 2017 року таким чином оформлено близько 60 000 сертифікатів.

Враховуючи суму доходу приховану від оподаткування є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Рівнестандарт» ухилились від сплати податків на суму близько 100 млн гривень лише протягом 2017 року, при цьому така діяльність товариства продовжується і на даний час.

В ході досудового розслідування встановлено, що для зарахування коштів від клієнтів ТОВ «Рівнестандарт» за послуги з сертифікації використовувались особисті розрахункові рахунки ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкриті в банківських установах.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам, які відкриті на вищевказаних осіб у АТ «ОТП Банк» щодо надходження, зняття, перерахування та залишку грошових коштів протягом періоду з 01.01.2017 по теперішній час.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отримання зазначеної інформації та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

Вилучення таких документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто встановлення обставин, що підтверджують подію кримінальних правопорушень, та вини осіб, які їх вчинили.

Вважаю необхідним розглянути це клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи, з метою запобігти можливості їх зміни або знищення.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у АТ «ОТП Банк» знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, які містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), керуючись ст. ст. 36, 40, 131, 132, 159-160 КПК України, та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ «ОТП Банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Туровський Я.С про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 42017200000000074 від 13.02.2017 Туровському Ярославу Станіславовичу, Булахову Дмитру Вікторовичу, Жураківському Григорію Олександровичу, Григоренку Владиславу Сергійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Юсубову Костянтину Володимировичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні Москаленку Володимиру Івановичу,Басанцю Миколі Миколайовичу, на проведення тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю а саме до руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відкриті на їх ім`я у АТ «ОТП Банк» щодо надходження, зняття, перерахування та залишку грошових коштів протягом періоду з 01.01.2017 по теперішній час, наявних у АТ «ОТП Банк», адреса головного офісу: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ОТП Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/26964/19-к

Прим.2 - Прокурору: Туровському Я.С

Копія: АТ «ОТП Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 03.06.2019 р