Ухвала суду № 83026152, 27.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26979/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчогов особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

27.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового слідства встановлено факти протиправного (рейдерського) захоплення наприкінці 2014 - початку 2015 років активів групи компаній «Амстор», які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та державних реєстраторів.

Так, впродовж 2014 - 2015 років невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об`єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Амстор-Інвест»

(код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Транс-буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державними реєстраторами були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал», (код ЄДРПОУ - 33838219), компаніям «Lorleyinvestmentslimited» (НЕ182685), республіка Кіпр, та МiramilisLTD (НЕ322944).

В результаті зазначених дій учасниками (власниками) ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-буд», ТОВ «Донінвестпрод» та Об`єднання «Донецькпродторг» стали інші комерційні структури, а вищевказані суб`єкти господарювання були неправомірно виключені зі складу засновників та позбавлені своїх часток.

Після протиправного заволодіння частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор»,

ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» новопризначеним керівництвом здійснено відчуження заставленого обладнання із втіленням чисельних схем щодо виведення активів та коштів, а також передання в оренду нерухомого майна за відсутності згоди іпотекодержателя, а саме

АТ «Укрексімбанк».При цьому ТОВ «Амстор» заборгованість перед банком не погашає, чим завдає збитків державним економічним інтересам. Майно ТОВ «Амстор» та ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», що передане в заставу АТ «Укрексімбанк», визнано речовими доказами, а

АТ «Укрексімбанк» - потерпілим у зазначеному кримінальному проваджені.

Слідчий вказує, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих АТ «Укрексімбанк» внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизивиникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів,які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ - 00032112, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), що становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492) щодо взаємовідносин останніх з АТ «Укрексімбанк», з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів, щодо відображення, обліку в бухгалтерському обліку банківської установи відомостей щодо передачі в заставу рухомого майна ТОВ «Амстор» та ТОВ «ТБ «Амстор», у тому числі, але не виключно: карточки та зворотньо-сальдової відомості по рахунку «Отримана застава» бухгалтерського обліку АТ «Укрексімбанк» відносно заставодавця ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» за договорами застави № 5107Z52 від 10.10.2007, № 5109Z6 від 21.04.2009, № 5107Z20 від 20.04.2007,

№ 5108Z8 від 31.03.2008, ТОВ «Амстор» - за договорами застави № 5107Z19 від 20.04.2007, № 5107Z15 від 05.04.2007 за період з моменту укладення договору застави по теперішній час (станом на початок та кінець звітного року); інвентаризаційні данні АТ «Укрексімбанк» та\або заставодавців ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор» щодо відображення на балансі цих суб`єктів господарювання заставленого рухомого майна за договорами застави № 5107Z52 від 10.10.2007, № 5109Z6 від 21.04.2009, № 5107Z20 від 20.04.2007,

№ 5108Z8 від 31.03.2008, № 5107Z19 від 20.04.2007, № 5107Z15 від 05.04.2007 за період дії договорів; інших первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського і податкового обліків, які можуть підтвердити відсутність заставленого обладнання ТОВ «Амстор» за договорами застави

№ 5107Z19 від 20.04.2007, № 5107Z15 від 05.04.2007, та ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» за договорами застави № 5107Z52 від 10.10.2007, № 5109Z6 від 21.04.2009, № 5107Z20 від 20.04.2007,

№ 5108Z8 від 31.03.2008, актів оцінки (переоцінки) ринкової вартості заставленого майна ТОВ «Амстор» за договорами застави № 5107Z19 від 20.04.2007, № 5107Z15 від 05.04.2007, ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» за договорами застави № 5107Z52 від 10.10.2007, № 5109Z6 від 21.04.2009, № 5107Z20 від 20.04.2007, № 5108Z8 від 31.03.2008, за весь період дії договорів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд»,

ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3

ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383, ч. 1

ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ - 00032112, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз, допитів, відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Гумену Олександру Вікторовичу, Усенку Сергію Анатолійовичу, заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України Солонському Андрію Андрійовичу, прокурорам відділів Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року, на тимчасовий доступ доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ - 00032112, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127), що становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492) щодо взаємовідносин останніх з АТ «Укрексімбанк», з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів, щодо відображення, обліку в бухгалтерському обліку банківської установи відомостей щодо передачі в заставу рухомого майна ТОВ «Амстор» та ТОВ «ТБ «Амстор», у тому числі, але не виключно: карточки та зворотньо-сальдової відомості по рахунку «Отримана застава» бухгалтерського обліку

АТ «Укрексімбанк» відносно заставодавця ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» за договорами застави № 5107Z52 від 10.10.2007, № 5109Z6 від 21.04.2009, № 5107Z20 від 20.04.2007, № 5108Z8 від 31.03.2008, ТОВ «Амстор» - за договорами застави № 5107Z19 від 20.04.2007, № 5107Z15 від 05.04.2007 за період з моменту укладення договору застави по теперішній час (станом на початок та кінець звітного року); інвентаризаційні данні АТ «Укрексімбанк» та\або заставодавців ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор» щодо відображення на балансі цих суб`єктів господарювання заставленого рухомого майна за договорами застави № 5107Z52 від 10.10.2007, № 5109Z6 від 21.04.2009, № 5107Z20 від 20.04.2007, № 5108Z8 від 31.03.2008, № 5107Z19 від 20.04.2007, № 5107Z15 від 05.04.2007 за період дії договорів; інших первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського і податкового обліків, які можуть підтвердити відсутність заставленого обладнання ТОВ «Амстор» за договорами застави № 5107Z19 від 20.04.2007,

№ 5107Z15 від 05.04.2007, та ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» за договорами застави № 5107Z52 від 10.10.2007, № 5109Z6 від 21.04.2009, № 5107Z20 від 20.04.2007, № 5108Z8 від 31.03.2008, актів оцінки (переоцінки) ринкової вартості заставленого майна ТОВ «Амстор» за договорами застави № 5107Z19 від 20.04.2007, № 5107Z15 від 05.04.2007, ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» за договорами застави

№ 5107Z52 від 10.10.2007, № 5109Z6 від 21.04.2009, № 5107Z20 від 20.04.2007, № 5108Z8 від 31.03.2008, за весь період дії договорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук