Ухвала суду № 83025973, 15.07.2019, Оболонський районний суд міста Києва

15.07.2019 Справа № 756/9140/19

№ 756/9140/19

№ 1-кс/756/2214/19

У Х В А Л А

Іменем України

15 липня 2019 року. м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Шестаковська Л.П., за участі секретаря Пишковича М.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101050000172 від 09.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

11.07.2019р. до Оболонського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, юридична адреса: 49051, м.Дніпро, вул.Курсантська,24, та Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: 65059, м.Одеса, вул.Краснова,6/1, стосовно Товариства з додатковою відповідальністю «Свалявські мінеральні води» код ЄДРПОУ 00371512, юридична адреса: 89300, Закарпатська обл., Свалявський р-н, м.Свалява, вул.Верховинська,2, у кримінальному провадженні, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101050000172 від 09.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 42019101050000172 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 6 вересня 2018р. між Товариством з додатковою відповідальністю «Свалявські мінеральні води» (код ЄДРПОУ 00371512), яке зареєстровано за адресою: 89300, Закарпатська обл., Свалявський р-н, м.Свалява, вул.Верховинська,2, та Товариством з обмеженою відповідальністю «БМС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40971272), яке зареєстровано за адресою: м.Київ, пр.Героїв Сталінграда, буд. 8 , корп.7, кв.16, було укладено договір підряду №06/09/18, який від імені ТОВ «БМС КОНСАЛТ» було підписано засновником та директором цього Товариства ОСОБА_1 . За цим договором ТОВ «БМС КОНСАЛТ» зобов`язалося власними силами та засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» згідно переданої останнім документації на об`єкті, розташованому за адресою: м.Свалява, вул.Робітнича,1,- а ТОВ «Свалявські мінеральні води» своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу. Також при підписанні договору підряду були підписані додатки, в яких зазначалися найменування видів робіт, їх вартість, графік фінансування робіт та графік виконання робіт. Ціна договору становить 20 751 000 грн. В подальшому 14 листопада 2018р. між ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ» була підписана додаткова угода №1 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, проведення благоустрою прилеглої території на об`єкті, вартість яких становить 9 367 273,16 грн. 8 лютого 2019р. між ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ» була підписана додаткова угода №2 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, фарбування металовиробів, вартість яких становить 370 032 грн. Додаткові угоди від імені ТОВ «БМС КОНСАЛТ» також було підписано ОСОБА_1 .

На виконання своїх зобов`язань за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього ТДВ «Свалявські мінеральні води» в період часу з 11 вересня 2018р. по 11 червня 2019р. перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_1 ( відділення №73 філїї «Розрахунковий центр», МФО 320649) в АТ КБ «Приватбанк», який належить ТОВ «БМС КОНСАЛТ», грошові кошти на загальну суму 38 771 484,36 грн. Проте ТОВ «БМС КОНСАЛТ» своїх зобов`язань за укладеним договором підряду і додатковими угодами до нього належним чином не виконало. Так, за основним договором ТОВ «БМС КОНСАЛТ» були лише виконані роботи на суму 3 214 147,50 грн., а за укладеними додатковими угодами на суму 492 309,56 грн., що підтверджується актами виконаних робіт від 20.12.2018р. та від 26.04.2019р., підписаними ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ».

Аналізом виписок з розрахункового рахунку ТОВ «БМС КОНСАЛТ» НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», які були додані ТДВ «Свалявські мінеральні води» до заяви про вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що частина грошових коштів, одержаних ТОВ «БМС КОНСАЛТ» від ТДВ «Свалявські мінеральні води» за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього в сумі 7 103 866 грн., були перераховані на особистий картковий рахунок ОСОБА_1 в АТ КБ «Приватбанк», а частина грошових коштів була використана не для цілей укладеного договору підряду.

У ТДВ «Свалявські мінеральні води» відкриті поточні рахунки № НОМЕР_2 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123 код ЄДРПОУ 26237202, юридична адреса: 49051, м.Дніпро, вул.Курсантська,24, та № НОМЕР_3 у ПАТ Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» МФО 328209 код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: 65059, м.Одеса, вул.Краснова,6/1, з яких підприємство здійснює розрахунки.

На теперішній час для проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування та встановлення об`єктивної істини виникла необхідність в призначенні судової економічної експертизи, для чого в розпорядження експертів необхідно надати виписки щодо руху грошових коштів по рахункам ТДВ «Свалявські мінеральні води». Крім того, для встановлення наявності чи відсутності події кримінального правопорушення, а також наявності чи відстутності складу кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, необхідно дослідити дані, які містяться в документах, на підставі яких були відкриті зазначені вище банківські рахунки.

Документи, доступ до яких запитується, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Представники Публічного Акціонерного товариства «БАНК ВОСТОК» та Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ, у володінні яких знаходяться документи, зазначені в клопотанні, до суду не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи в наступного.

Судом встановлено, що 9.07.2019р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101050000172 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст.ст.161 та 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 369-372, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко М.В., начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Теліусу Є.І. тимчасовий доступ до:

1) документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «БАНК ВОСТОК», МФО 307123, код ЄДРПОУ 26237202, юридична адреса: 49051, м.Дніпро, вул.Курсантська,24, стосовно Товариства з додатковою відповідальністю «Свалявські мінеральні води» код ЄДРПОУ 00371512, юридична адреса: 89300, Закарпатська обл., Свалявський р-н, м.Свалява, вул.Верховинська,2, банківський рахунок НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві «БАНК ВОСТОК» з можливістю вилучення оригіналів та/або копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку Товариства з додатковою відповідальністю «Свалявські мінеральні води» код ЄДРПОУ 00371512 № НОМЕР_2 з 6 вересня 2018р. по дату виконання ухвали суду, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку (юридичної справи), в т.ч. заяв від імені службових осіб ТДВ «Свалявські мінеральні води» код ЄДРПОУ 00371512 на відкриття поточного рахунку НОМЕР_2 , карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, довіреностей на і`мя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, копій паспортів уповноважених осіб, наказу, протоколу або іншого документа про призначення на посаду службових осіб підприємства, договорів щодо відкриття та обслуговування рахунку та використання системи Клієнт-банк, а також всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_2 ТДВ «Свалявські мінеральні води» код ЄДРПОУ 00371512.

2) документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, юридична адреса: 65059, м.Одеса, вул.Краснова,6/1, стосовно Товариства з додатковою відповідальністю «Свалявські мінеральні води» код ЄДРПОУ 00371512, юридична адреса: 89300, Закарпатська обл., Свалявський р-н, м.Свалява, вул.Верховинська,2, банківський рахунок НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ», з можливістю вилучення оригіналів та/або копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку Товариства з додатковою відповідальністю «Свалявські мінеральні води» код ЄДРПОУ 00371512 № НОМЕР_3 з 6 вересня 2018р. по дату виконання ухвали суду, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку (юридичної справи), в т.ч. заяв від імені службових осіб ТДВ «Свалявські мінеральні води» код ЄДРПОУ 00371512 на відкриття поточного рахунку НОМЕР_3 , карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, довіреностей на і`мя особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, копій паспортів уповноважених осіб, наказу, протоколу або іншого документа про призначення на посаду службових осіб підприємства, договорів щодо відкриття та обслуговування рахунку та використання системи Клієнт-банк, а також всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента на паперовому та електронному носіях з розшифровкою контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_3 ТДВ «Свалявські мінеральні води» код ЄДРПОУ 00371512.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - 15 серпня 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська