Ухвала суду № 83022308, 09.07.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12948/19

провадження № 1-кс/753/4686/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Сирбул О.Ф., за участю секретаря судового засідання Лаптєвої Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Булачової Л.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017100000000042 від 21.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У липні 2019 року старший слідчий другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Булачова Л.О., за погодженням із процесуальним керівником Місюра Р.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) та містять банківську таємницю клієнтів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги якого просила задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у проваджені другого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100000000042 від 21.01.2017,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2016 по 31.12.2016 рр. на території України ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_2 , за пособництва ОСОБА_3 та інших невстановлених службових осіб ТОВ «ДНЕПР СТАР», у тому числі, шляхом зловживання службовим становищем, шляхом конвертування коштів ряду підприємств у готівку, їх подальшої легалізації та ухилення від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість.

Крім того, на території міста Києва, зокрема Дарницького району, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, за пособництва ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності та зареєстровано фізичними особами-підприємцями ряд осіб, а саме ТОВ «ДНЕПР СТАР» (ЄДРПОУ 40036074), ТОВ «ФОРНЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40648845), ТОВ «БІЛЛІТОН ТРАНС» (ЄДРПОУ 40649828), ТОВ «АТЛАНТІСС» (34664031), ТОВ «БОГАРД ЛТД» (ЄДРПОУ 40561618), ТОВ «ГРЕНАД ГРУП» (39864532), ТОВ «МАРДЖЕРІ» (ЄДРПОУ 40561047), ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40879380), ТОВ «МОНТАНА ТОРГ» (ЄДРПОУ 40009365), ТОВ «СОДЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39877955), ТОВ «БЕЙЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 40561450), ТОВ «ФОВІЗ» (ЄДРПОУ 40561686), ТОВ «ЕКЛІПСЕ» (ЄДРПОУ 24914880), ТОВ «КОНТИНЕНТ ПРОМ» (ЄДРПОУ 407300961), ТОВ «ІДЕАЛ-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 35793039), ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41032505), ТОВ «БАЙЄРДОН» (ЄДРПОУ 41032400), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), останні надали послуги з формування підприємствам реального сектору економіки України у вигляді податкового кредиту з податку на додану вартість, без фактичної поставки ТМЦ та надання послуг, що в свою чергу призвело до мінімізації податкових зобов`язань вказаних підприємств та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Також останні надають послуги з переведення безготівкових коштів у готівку, за що отримують певний відсоток від загальної суми коштів.

За результатами, додаткового аналізу ДСФМ України, встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку. Кошти, що надійшли від групи компаній, на рахунки ФСПД в якості оплати за товари, послуги та ТМЦ, в подальшому, в більшій частині були зняті готівкою.

Згідно АІС «Податковий Блок», встановлено, що вищевказані підприємства не мають майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, відсутні необхідні умови для досягнення результатів відповідної економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів також не знаходяться за податковими адресами, обслуговуються на одному банку, службові особи підприємств згідно центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України не отримують доходи на підприємствах в яких рахуються службовими особами.

У ході досудового розслідування постала необхідність встановити рух коштів по банківським рахункам підприємств контрагентів, які перераховували кошти на банківські рахунки ТОВ «ДНЕПР СТАР» (ЄДРПОУ 40036074), ТОВ «ФОРНЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 40648845), ТОВ «БІЛЛІТОН ТРАНС» (ЄДРПОУ 40649828), ТОВ «АТЛАНТІСС» (34664031), ТОВ «БОГАРД ЛТД» (ЄДРПОУ 40561618), ТОВ «ГРЕНАД ГРУП» (39864532), ТОВ «МАРДЖЕРІ» (ЄДРПОУ 40561047), ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40879380), ТОВ «МОНТАНА ТОРГ» (ЄДРПОУ 40009365), ТОВ «СОДЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39877955), ТОВ «БЕЙЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 40561450), ТОВ «ФОВІЗ» (ЄДРПОУ 40561686), ТОВ «ЕКЛІПСЕ» (ЄДРПОУ 24914880), ТОВ «КОНТИНЕНТ ПРОМ» (ЄДРПОУ 407300961), ТОВ «ІДЕАЛ-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 35793039), ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41032505), ТОВ «БАЙЄРДОН» (ЄДРПОУ 41032400), ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) для подальшого встановлення підприємств реального сектору економіки, які використовували вказану схему з метою мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків.

Таким чином, невстановлені слідством особи за допомогою вищезазначених суб`єктів господарювання лише документально відображають реалізацію товарів, робіт послуг. Тому правочини, укладені підприємствами реального сектору економіки з вищевказаними фіктивними суб`єктами господарювання не створюють юридичних наслідків а первинні документи, складені та підписані, в ході виконання наведених вище нікчемних правочинів, не можуть братися до уваги.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, які фактично здійснюють незаконну діяльність ТОВ «АГРАРНА КОМПАНІЯ СІНАП» (ЄДРПОУ 40279902), ТОВ «АКТІНІДІЯ» (ЄДРПОУ40298417), ТОВ «ДАРСЕЛЕКТ» (ЄДРПОУ 40298600), ТОВ «СОДЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39877955), ТОВ «МОНТАНА ТОРГ» (ЄДРПОУ 40009365), ТОВ «БЛЕК ГРАНД» (ЄДРПОУ 40298328), ТОВ «АГРОПОСТАЧ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40327641), ТОВ « КОНТІСТАР ГРУП» (ЄДРПОУ 39741885), ТОВ «ЕРТА ДЖО» (ЄДРПОУ 40222160), ТОВ « ЛАЛАНА ГРУП» (ЄДРПОУ 39672581), ТОВ «АРТУТА» (ЄДРПОУ 40298490), ТОВ «ДНЕПР СТАР» (ЄДРПОУ 40036074), ТОВ «АГРОДЕПТ» (ЄРДПОУ 40400841), ТОВ «КРОКУЛ» (ЄДРПОУ 40222112), ТОВ «БУТАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39862975), ТОВ «АТЛАНТІСС» (ЄДРПОУ 34664031), ТОВ «ГРЕНАД ГРУП» (ЄДРПОУ 39864532), ТОВ «АСТРОЛ ПРАЙМ» (ЄРДПОУ 40037392), ТОВ «ЕКЛІПСЕ» (ЄРДПОУ 24914880), ТОВ «СУМТОРГ» (ЄДРПОУ 39992928), ТОВ «ІНВЕСТФАРМ КОМПАНІ» (ЄРДПОУ 40709876), ТОВ «МАРДЖЕРІ» (ЄДРПОУ 40561047), ТОВ «БОГАРД ЛТД» (ЄДРПОУ 440561618), ТОВ «БЕЙЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 40561450), ТОВ «ФАРМАГРО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40709038); ТОВ «ФАРВАТ ЛТД» (ЄРДПОУ 40617712), ТОВ «ЛІНФОРТ» (ЄРДПОУ 40626905), ТОВ «ПАРТ-БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40282098), ТОВ «БУК-АГРО» (ЄДРПОУ 40638643), ТОВ «ІКСПАЙС КОНСАЛТІНГ» (ЄРДПОУ 40852457), ТОВ «БУДІНВАЙС» (ЄДРПОУ 40852525), ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40879380), ТОВ «ЛІМБЕРГЕР» (ЄДРПОУ 40633966), ТОВ «СЕЛЕКТАГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40634984), ТОВ «КОНТИНЕНТ ПРОМ» (ЄДРПОУ 40730096), ТОВ «КРЕСПОБУД ЛТД» (ЄДРПОУ 40852373), ТОВ «ЛАРНАКА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «САНДО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39485136), ТОВ «АСТРУМ ГАЛАПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 37106628), використовують банківські рахунки вищевказаних підприємств з метою транзиту злочинних грошових коштів отриманих від протиправної діяльності суб`єктів діючого сектору економіки.

У подальшому кошти, які надійшли за нібито придбані товари (роботи, послуги) учасниками злочинної схеми обготівковуються шляхом зняття готівки учасниками злочинної схеми у різних банківських установах. Після обготівкування кошти у готівковій формі повертаються службовим особам, підприємств, які здійснили таке перерахування, окрім вираховування певного відсотку за надані послуги.

Таким чином, існують підстави вважати, що грошові кошти, які знаходься на розрахунковому рахунку вищевказаних підприємств одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них.

З метою мінімізації податкових зобов`язань та обготівкування грошових коштів, службові особи реально діючих суб`єктів господарювання достовірно усвідомлюючи та бажаючи настання незаконних наслідків відображають придбання товарів (робіт, послуг) у вищевказаних суб`єктів господарювання, шляхом відображення у податковому та бухгалтерському обліках витрати на придбання товарів, та перерахування безготівкових коштів через банківські рахунки, що призводить до штучного заниження податкових зобов`язань. В свою чергу, вищевказані суб`єкти господарювання документально відображають реалізацію товарів (робіт, послуг) в адресу реально діючих підприємств, шляхом реєстрації податкових накладних, які підтверджують проведення операцій.

Вказані підприємства здійснюють безтоварні операції шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів та послідуючої реалізації іншої групи товарів підприємствам реального сектору економіки.

Фактично ж придбаний товар реалізовується за готівкові кошти, внаслідок чого до бюджету не надходять грошові кошти в особливо великих розмірах. Придбані та реалізовані товари мають різну номенклатуру, а також відмінні за своїми фізичними характеристиками та функціональним призначенням, що вказує на безтоварність здійснюваних операцій.

Зазначена схема дозволяє мінімізувати податкові зобов`язання підприємствам реального сектору економіки, а також отримувати необліковані грошові кошти та створює умови для безпідставного завищення валових витрат.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) наразі відкриті банківські рахунки по наступним підприємствам: ТОВ «СОДЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39877955) банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; TOB «МОНТАНА ТОРГ» (ЄДРПОУ 40009365) банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «БУДАРСЕНАЛ» (ЄРДПОУ 40097341) банківські рахунки № НОМЕР_9 ; ТОВ «ДНЕПР СТАР» (ЄДРПОУ 40036074) банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ «АЛЬТЕРЛЕНД» (ЄРДПОУ 39851628) банківські рахунки № НОМЕР_14 ; ТОВ «ГРЕНАД ГРУП» (ЄДРПОУ 39864532) банківські рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «ЕКЛІПСЕ» (ЄДРПОУ 24914880) банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «СЕЛВІО ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 40569129). банківські рахунки № НОМЕР_23 ; ТОВ «СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40316755) банківські рахунки № НОМЕР_24 ; ТОВ «ВІВА-ЛЕКС» (ЄДРПОУ 40179660) банківські рахунки № НОМЕР_25 ; ТОВ «БУДАРСЕНАЛ» (ЄДРПОУ 40338056) банківські рахунки № НОМЕР_9 ; ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40879380) банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; ТОВ «ДАТА БРЕНД» (ЄДРПОУ 39370992) банківські рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «АГРОНТЕКС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36470614) банківські рахунки № НОМЕР_32 ; ТОВ «ХОТЕЛ ПРО» (ЄДРПОУ 37200130) банківські рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ «АКРОЛИС ЛТД» (ЄДРПОУ 39456330) банківські рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ «РУМАКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39410584) банківські рахунки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 .

Так, слідчий зазначає, що з метою отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) та становлять банківську таємницю клієнтів ТОВ «СОДЕР ГРУП » (ЄДРПОУ 39877955), ТОВ «МОНТАНА ТОРГ» (ЄДРПОУ 40009365)ГТ0В «БУДАРСЕНАЛ» (ЄРДПОУ 40097341), ТОВ «ДНЕПР СТАР» (ЄДРПОУ 40036074), ТОВ «АЛЬТЕРЛЕНД» (ЄРДПОУ 39851628 ), ТОВ «ГРЕНАД ГРУП» (ЄДРПОУ 39864532), ТОВ «ЕКЛІПСЕ» (ЄДРПОУ 24914880), ТОВ «СЕЛВІО ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 40569129), ТОВ «СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40316755), ТОВ «ВІВА-ЛЕКС» (ЄДРПОУ 40179660), ТОВ «БУДАРСЕНАЛ» (ЄДРПОУ 40338056), ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40879380), ТОВ «ДАТА БРЕНД» (ЄДРПОУ 39370992), ТОВ «АГРОНТЕКС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36470614), ТОВ «ХОТЕЛ ПРО» (ЄДРПОУ 37200130), ТОВ «АКРОЛИС ЛТД» (ЄДРПОУ 39456330), ТОВ «РУМАКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39410584).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 цього закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст. 160 КПК України).

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про часткове задоволення клопотання, оскільки слідчим достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу суду дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам клієнтів ТОВ «СОДЕР ГРУП » (ЄДРПОУ 39877955), ТОВ «МОНТАНА ТОРГ» (ЄДРПОУ 40009365)ГТ0В «БУДАРСЕНАЛ» (ЄРДПОУ 40097341), ТОВ «ДНЕПР СТАР» (ЄДРПОУ 40036074), ТОВ «АЛЬТЕРЛЕНД» (ЄРДПОУ 39851628 ), ТОВ «ГРЕНАД ГРУП» (ЄДРПОУ 39864532), ТОВ «ЕКЛІПСЕ» (ЄДРПОУ 24914880), ТОВ «СЕЛВІО ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 40569129), ТОВ «ВІВА-ЛЕКС» (ЄДРПОУ 40179660), ТОВ «БУДАРСЕНАЛ» (ЄДРПОУ 40338056), ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40879380), ТОВ «ДАТА БРЕНД» (ЄДРПОУ 39370992), ТОВ «АГРОНТЕКС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36470614), ТОВ «ХОТЕЛ ПРО» (ЄДРПОУ 37200130), ТОВ «АКРОЛИС ЛТД» (ЄДРПОУ 39456330), що перебувають у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться у цих документах.

У частині вимог клопотання доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «МОНТАНА ТОРГ» (ЄДРПОУ 40009365) банківський рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ «СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 40316755) банківський рахунок № НОМЕР_24 та ТОВ «РУМАКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39410584), що перебувають у володінні АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) слідчий суддя не знаходить правових підстав для його задоволення, оскільки слідчим до клопотання не надано відповідних належних та допустимих доказів, що вказані банківські рахунки відкриті у банківській установі АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) та належать вказаним товариствам.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ РКП ФР ГУ ДФС у м. Києві Булачовій Л.О., Рудюку О.С., Дячуку Г.В., Цермолонському В.В., Глобенко М.М., Хамайку В.І. та/або за їх дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) та містять банківську таємницю клієнтів: ТОВ «СОДЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39877955) банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ,№ НОМЕР_5 ; ТОВ «МОНТАНА ТОРГ» (ЄДРПОУ 40009365) банківські рахунки № НОМЕР_6 , № № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «БУДАРСЕНАЛ» (ЄРДПОУ 40097341) банківські рахунки № НОМЕР_9 ; ТОВ «ДНЕПР СТАР» (ЄДРПОУ 40036074) банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ «АЛЬТЕРЛЕНД» (ЄРДПОУ 3'9851628) банківські рахунки № НОМЕР_14 ; ТОВ «ГРЕНАД ГРУП» (ЄДРПОУ 39864532) банківські рахунки № НОМЕР_43 l, № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «ЕКЛІПСЕ» (ЄДРПОУ 24914880) банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «СЕЛВІО ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 40569129) банківські рахунки № НОМЕР_23 , ТОВ «ВІВА-ЛЕКС» (ЄДРПОУ 40179660) банківські рахунки № НОМЕР_25 ; ТОВ «БУДАРСЕНАЛ» (ЄДРПОУ 40338056) банківські рахункиІ№ НОМЕР_9 ; ТОВ «САН СІТІ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40879380) банківські рахунки у № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; ТОВ «.ДАТА БРЕНД» (ЄДРПОУ 39370992) банківські рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «АГРОНТЕКС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36470614) банківські рахунки, № НОМЕР_32 ; TOB «ХОТЕЛ ПРО» (ЄДРПОУ 37200130) банківські рахунки» № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ «АКРОЛИС ЛТД» (ЄДРПОУ 39456330) банківські рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , а саме: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по наявну кінцеву дату, з можливістю вилучення їх завірених копій у друкованому та електронному вигляді.

Роз`яснити посадовим особам АТ "УКРСОЦБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, а саме до 09.08.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: