Ухвала суду № 83022244, 26.06.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12515/19

провадження № 1-кс/753/4558/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Лужецька О.Р. при секретарі судового засідання Григораш Н.М., за участі слідчого Перуна В.В., розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві Перуна В.В.про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019100020003880,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві Перун В.В. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по наступних рахунках (банківські картки) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу 01.05.2019 по теперішній час , які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська 2/12.

В судовому засіданні слідчий Перун В.В., клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100020003880 від 25.05.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що р. ОСОБА_1 використовує сім карту "Vodafon" номер НОМЕР_4 . В період часу з 01.05.2019 по 08.05.2019 невідомі особи вчинили протиправні дії, шляхом дублювання (копіювання) сім карти Vodafon номер НОМЕР_4 та отримали доступ до облікових записів (email, інтернет банкінги Ukrsibbank, ProCredit Bank) та заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_1 в розмірі 285 000 грн.

Під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні у "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), відомостей про руху грошових коштів по наступних рахунках (банківські картки) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу 01.05.2019 по теперішній час.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100020003880 від 25.05.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України.

Встановлено, що вказані документи, перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк» має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Перуну Віталію Васильовичу, або за дорученням працівнику відділу протидії кіберзлочинам в місті Києві Київського УКП ДКП НП України Танасійчуку Олександру Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити, що перебувають у володінні "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), відомостей про руху грошових коштів по наступних рахунках (банківські картки) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу 01.05.2019 по теперішній час, із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції; фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаних рахунків; параметрів доступу до сервісу онлайн-банкінгу, включаючи ір-адреси доступу та відомості про операції, які з його допомогою здійснювалися та іншу інформацію якою володіє банківська установа.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Лужецька