Постанова № 83022215, 12.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14323/19

Провадження №: 1-кс/752/6922/19

У Х В А Л А

12.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 62019100000000458 від 23.04.2019 року заступника начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Архипенко Р. І., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури Проскурніковим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.07.2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62019100000000458 від 23.04.2019 року заступника начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Архипенко Р. І., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури Проскурніковим О.А. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 33133003) за адресою: Миколаївська область, Вітовський р-н, с. Галицинове, вул. Набережна, 64, та стосуються ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» в частині надання послуг з переробки давальницької сировини, ввезення та використання водного розчину (рідкого лугу) соди каустичної виробництва ОАО «Башкирская содовая компания» та ОАО «КАУСТИК» (Російська Федерація), виробництва та реалізації галію, а також поводження з відходами переробки давальницької сировини за період з 01.01.2016 до 05.07.2019 та просить надати розпорядження про можливість вилучення (виїмки) зазначених вище документів та інформації в копіях.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження заступник начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Архипенко Р. І. не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 62019100000000458 від 23.04.2019 року заступник начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Архипенко Р. І. вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 33133003), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 62019100000000458 від 23.04.2019 року заступника начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Архипенко Р. І., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 33133003) та можливість вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 62019100000000458 від 23.04.2019 року заступника начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Архипенко Р. І., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури Проскурніковим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Архипенку Р.І. та слідчим цього ж відділу Раїну П.М., Чопику В.В., Гострику С.Р., Василишену Р.В., Хоменку В.Б., Згіблову С.О., Болотіну А.Є., Капші І.В., Чухлебову І.В., Максимовичу А.М., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 33133003) за адресою: Миколаївська область, Вітовський р-н, с. Галицинове, вул. Набережна, 64, та стосуються ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» в частині надання послуг з переробки давальницької сировини, ввезення та використання водного розчину (рідкого лугу) соди каустичної виробництва ОАО «Башкирская содовая компания» та ОАО «КАУСТИК» (Російська Федерація), виробництва та реалізації галію, а також поводження з відходами переробки давальницької сировини за період з 01.01.2016 до 05.07.2019, а саме:

- зовнішньоекономічних контрактів з додатками, договорів, угод, інвойсів, платіжних документів, специфікацій, висновків, сертифікатів, актів, дозволів, звітів, пакувальних листів, накладних, коносаментів, що стосуються надання послуг з переробки давальницької сировини;

- зовнішньоекономічних контрактів з додатками, договорів, угод, інвойсів, платіжних документів, специфікацій, висновків, сертифікатів, актів, дозволів, звітів, пакувальних листів, накладних, коносаментів, що стосуються ввезення водного розчину (рідкого лугу) соди каустичної виробництва ОАО «Башкирская содовая компания» та ОАО «КАУСТИК» (Російська Федерація);

- зовнішньоекономічних контрактів з додатками, договорів, угод, інвойсів, платіжних документів, специфікацій, висновків, сертифікатів, актів, дозволів, звітів, пакувальних листів, накладних, коносаментів, що стосуються реалізації на митній території України та вивезення за кордон галію виробництва ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД»;

- заяв на отримання дозволів митного органу на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території України, з додатками;

- технологічних схем переробки бокситів;

- технологічних схем виробництва галію;

- технічних умов на продукти переробки та галій;

- планів розташування приміщень та майданчиків для зберігання бокситів, ввезених в якості давальницької сировини, водного розчину (рідкого лугу) соди каустичної виробництва ОАО «Башкирская содовая компания» та ОАО «КАУСТИК» (Російська Федерація) та галію;

- планів розташування місць зберігання шламів червоних;

- договорів, актів, повідомлень, звітів та інших документів, що підтверджують видалення відходів переробки;

- актів, звітів, висновків, протоколів та інших документів, що стосуються відбору зразків та проведення лабораторних досліджень давальницької сировини (бокситів), соди каустичної виробництва ОАО «Башкирская содовая компания» та ОАО «КАУСТИК», галію та відходів переробки;

- актів, звітів та інших документів щодо обліку виробництва, зберігання, списання та відпуску галію, виробництва ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД»;

- договорів з додатками, специфікацій, рахунків, платіжних документів, актів приймання-передачі, накладних, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» з ТОВ «ПІВДЕНЬНАФТОЗБУТ» (ЄДРПОУ 30680154);

- договорів з додатками, специфікацій, рахунків, платіжних документів, актів приймання-передачі, накладних, що стосуються передачі та/або реалізації ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» на адресу інших суб`єктів господарювання кеку глиноземистого, концентрату металургійного та шламу червоного;

- паспортів місць видалення відходів, на яких здійснювалось розміщення (видалення) відходів переробки давальницької сировини;

- відомостей щодо використання лужного розчину з домішками галію, що утворювався у процесі переробки бокситів, ввезених на адресу ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» в якості давальницької сировини;

- зразків бокситів, що ввезені на адресу ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» в якості давальницької сировини та поміщені у митний режим переробки на митній території України;

- зразків шламу червоного, утвореного у результаті переробки ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» давальницької сировини;

- зразків водного розчину (рідкого лугу) соди каустичної виробництва ОАО «Башкирская содовая компания» та ОАО «КАУСТИК», що ввезені н адресу ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД»;

- зразків упареного лужного розчину, що утворюється у процесі переробки ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» давальницької сировини;

- зразків глинозему металургійного, утвореного у результатів переробки ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» давальницької сировини.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів заступнику начальника Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Архипенку Р.І. та слідчим цього ж відділу Раїну П.М., Чопику В.В., Гострику С.Р., Василишену Р.В., Хоменку В.Б., Згіблову С. О. , Болотіну А.Є. , Капші І .В., Чухлебову І.В., Максимовичу А.М. та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, вказані в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: