Постанова № 83022213, 12.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14323/19

Провадження №: 1-кс/752/6923/19

У Х В А Л А

12.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 62019100000000458 від 23.04.2019 року заступника начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Архипенко Р. І., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури Проскурніковим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.07.2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62019100000000458 від 23.04.2019 року заступника начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Архипенко Р. І., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури Проскурніковим О.А. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Миколаївської митниці ДФС за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська 57-а, стосуються надання дозволів ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 33133003) на поміщення товарів - бокситів, у митний режим переробки на митній території України, контролю за дотриманням даного режиму, митних оформлень давальницької сировини та продуктів її переробки, галію, водного розчину (рідкого лугу) соди каустичної виробництва ОАО «Башкирская содовая компания» та ОАО «КАУСТИК» (Російська Федерація), а також здійснених заходів митного контролю за вказаними товарами, що відправлялись та надходили на адресу ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 33133003) у період з 01.01.2016 по 05.07.2019 та просить надати розпорядження про можливість вилучення (виїмки) зазначених вище документів та інформації в копіях.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження заступник начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Архипенко Р. І. не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 62019100000000458 від 23.04.2019 року заступник начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Архипенко Р. І. вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні Миколаївської митниці ДФС, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 62019100000000458 від 23.04.2019 року заступника начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Архипенко Р. І., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Миколаївської митниці ДФС та можливість вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 62019100000000458 від 23.04.2019 року заступника начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Архипенко Р. І., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури Проскурніковим О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Архипенку Р.І. та слідчим цього ж відділу Раїну П.М., Чопику В.В., Гострику С.Р., Василишену Р.В., Хоменку В.Б., Згіблову С.О., Болотіну А.Є., Капші І.В., Чухлебову І.В., Максимовичу А.М., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Миколаївської митниці ДФС за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська 57-а, стосуються надання дозволів ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 33133003) на поміщення товарів - бокситів, у митний режим переробки на митній території України, контролю за дотриманням даного режиму, митних оформлень давальницької сировини та продуктів її переробки, галію, водного розчину (рідкого лугу) соди каустичної виробництва ОАО «Башкирская содовая компания» та ОАО «КАУСТИК» (Російська Федерація), а також здійснених заходів митного контролю за вказаними товарами, що відправлялись та надходили на адресу ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 33133003) у період з 01.01.2016 по 05.07.2019, а саме:

- заяв на отримання дозволів на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території України, з додатками;

- наказів, рішень, листів, актів, фотоматеріалів, звітів, що стосуються проведення митним органом огляду територій, приміщень складів та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю;

- документів з листування підрозділів Миколаївської митниці ДФС з ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД», що стосуються поміщення товарів у митний режим переробки на митній території України;

- договорів, актів, повідомлень та інших документів, що подані ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» для підтвердження видалення відходів переробки;

- матеріалів перевірок, висновків, актів, звітів та інших документів, що стосуються проведення підрозділами Миколаївської митниці ДФС заходів з контролю за дотриманням ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» митного режиму переробки на митній території України;

- рішень про відмову у наданні дозволу на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території України та про скасування раніше наданих дозволів;

- інформації про здійснені митні оформлення, що містить відомості про митний режим, назву відправника, отримувача та перевізника, декларанта/уповноваженої особи, час, дату, пункт пропуску, П .І.П. працівника митниці, який здійснював митний контроль і митне оформлення, назву товару чи вантажу, його митну вартість, вагу, об`єм, номер митної декларації, профілі та індикатори ризику, що спрацювали, а також перелік форм митного контролю;

- митних декларацій з додатками;

- зовнішньоекономічних контрактів з додатками, договорів, угод, інвойсів, платіжних документів, специфікацій, висновків, сертифікатів, актів, дозволів, звітів, пакувальних листів, накладних, коносаментів, технологічних схем переробки, що надавались ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД» до підрозділів Миколаївської митниці ДФС під час митного оформлення товарів та отримання дозволів на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території України;

- наявних звернень, листів та орієнтувань щодо можливих порушень відносно ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ГЛИНОЗЕМНИЙ ЗАВОД»;

- актів митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення з фотографіями;

- актів зважування;

- карток відмови у митному оформленні митних декларацій;

- протоколів про порушення митних правил та матеріалів перевірки до них;

- актів відбору зразків для проведення лабораторних досліджень та експертиз;

- висновків, протоколів, звітів, що стосуються проведення лабораторних досліджень та експертиз за відібраними зразками;

- рішень спеціалізованих підрозділів щодо класифікації та митної вартості заявлених до митного оформлення товарів;

- наказів про призначення та посадових інструкцій працівників Миколаївської митниці ДФС, які надавали дозволи на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території України, проводили митний контроль, митні оформлення та митні огляди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами Миколаївської митниці ДФС надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів заступнику начальника Другого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Архипенку Р.І. та слідчим цього ж відділу Раїну П.М., Чопику В.В., Гострику С.Р., Василишену Р.В., Хоменку В.Б., Згіблову С.О., Болотіну А.Є . , Капші І.В., Чухлебову І.В., Максимовичу А.М. та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, вказані в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: 0