Ухвала суду № 83021851, 15.07.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/9330/19

Провадження №1- кс/712/5340/19

15 липня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., за участю секретаря судових засідань Олефіренко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Дейнеженко О.О., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Хоменко М.Д. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019251010003361 від 26 червня 2019 року за ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Дейнеженко О.О. за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури Хоменко М.Д. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019251010003361 від 26.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.06.2019 року до Чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 27.05.2019 року, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа карткою "Ощадбанк" з якої в подальшому зняла грошові кошти та оформила кредит. (ЄО-33582 від 25.06.2019, 32163 від 20.06.2019)

В ході допиту в якості потерпілого стало відомо, що 27.05.2019 року близько 21 год. 30 хв. він вийшов із автобуса #11, яким прямував із зупинки «Гранд-Маркет», що на Митниці, щоб купити хліба в магазині «Велика Кишеня», так як на наступний день збирався їхати до батьків. Вийшовши із автобуса він пройшов метрів 10 в напрямку магазину «Велика Кишеня», в нього був рюкзак із особистими речами та продуктами харчування, які він придбав в магазині «Гранд- Маркет», нічого підозрілого він не чув. Потім пам`ятає, як близько 22 год. 45 хв. прийшов до тями сидячи на зупинці «2-га міська поліклініка», ніяких особистих речей з ним не було, кишені були пусті. В нього із собою в різних кишенях лежали документи, а саме: паспорт на його ім`я, пенсійне посвідчення, пенсійна картка «Ощадбанку» № НОМЕР_1 та кредитна картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 (з кредитом на 5000 грн., з якого 900 грн. було знято банком як плата по кредиту залишок був 4100 грн.) відкриті на його ім`я (ІПН НОМЕР_3 ) та грошові кошти в сумі 350 грн. Зазначені картки прив`язані до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Також був відсутній рюкзак із продуктами харчування. Спершу після того як прийшов до тями він питав у людей, де він, так як не міг збагнути одразу де він. В цей день спиртних напоїв він не вживав. В нього проблем із серцем не має, є контузія, про що є відповідний документ. Прийшовши до перехрестя він збагнув де він і одразу пішов додому. За медичною допомогою він не звертався. Прийшовши додому він одразу ліг відпочивати. Нікого із рідних, а саме: дружини та сина вдома не було. Зранку він прокинувся та поїхав до товариша ОСОБА_2 (м.т. НОМЕР_6), з його мобільного телефону зателефонував до оператора банку «Ощадбанк» та заблокував свої карти, це було близько 08 години ранку. Після цього він поїхав до ЧВП писати заяву про те, що сталося.

Наступного дня 29.05.2019 він відновив номера мобільного телефону і йому почали приходити смс-повідомлення про нарахування коштів і про можливість отримання кредитних коштів. Грошові кошти на його ім`я отримали в КУ «Качай гроші» в сумі 4000 грн. та КУ «Кредит плюс» в сумі 2000 грн., а також знято кредитні гроші з картки 4000 грн.На даний час йому завдано збитку на загальну суму на 10000 гривень.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжних пластикових карток в АТ «Ощадбанк» (ЄДРІІОУ 02767059) на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Придніпровським РВ в м. Черкаси від 02.08.1996 р., ідентифікаційний код НОМЕР_3 .Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки місця зняття грошових коштів в період часу з 28.05.2019 по 31.05.2019.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме випуску, перевипуску платіжних карток в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Придніпровським РВ в м. Черкаси від 02.08.1996 р., ідентифікаційний код НОМЕР_3 , руху коштів по вказаній картці з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, у зв"язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12019251010001422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2019р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: виписки по рахункам відкритих в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Придніпровським РВ в м. Черкаси від 02.08.1996 р., ідентифікаційний код НОМЕР_3 в період часу з 28.05.2019 по 31.05.2019 та руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаної картки відкритої на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Придніпровським РВ в м. Черкаси від 02.08.1996 р., ідентифікаційний код НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів,

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Дейнеженко О.О. чи ст. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції Кириенко Олександру Сергійовичу, оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції Перевізник Василю Васильовичу, оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції Головко Роману Олексійовичу, оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції Паншутіну Олегу Сергійовичу, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ «Ощадбанк» у м.Черкаси (ЄДРПОУ 02767059), наступних речей та документів:

- виписку по рахункам відкритих в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Придніпровським РВ в м. Черкаси від 02.08.1996 р., ідентифікаційний код НОМЕР_3 в період часу з 28.05.2019 по 31.05.2019;

- руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаної картки відкритої на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Придніпровським РВ в м. Черкаси від 02.08.1996 р., ідентифікаційний код НОМЕР_3 .

Організацію виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Дейнеженко О.О. чи ст. оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанта поліції Кириенко О.С., оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанта поліції Перевізник В.В., оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанта поліції Головко Р.О., оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП лейтенанта поліції Паншутіна О.С.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Марцішевська