Ухвала суду № 83020955, 27.06.2019, Тальнівський районний суд Черкаської області

Тальнівський районний суд Черкаської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 704/637/19

Номер провадження № 1-кс/704/245/19

27.06.2019 року

Слідчий суддя Тальнівського районного суду Черкаської області Фролов О.Л., при секретарі судового засідання Кремсалюк Т.А., розглянувши клопотання начальника Тальнівського відділу Звенигородської місцевої прокуратури Очеретяного М.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та на їх вилучення (здійснення виїмки),-

ВСТАНОВИВ

Начальник Тальнівського відділу Звенигородської місцевої прокуратури Очеретяний М.С. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та на їх вилучення (здійснення виїмки), так як перебуває кримінальне провадження № 42018251140000067 від 15.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. На підставу своїх вимог посилається на те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на посаді майстра лісу Поташського лісництва державного підприємства «Уманське лісове господарство».

Таким чином, ОСОБА_1 , працюючи на посаді майстра лісу Поташського лісництва державного підприємства «Уманське лісове господарство», є працівником правоохоронного органу, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 та Примітки 1 ст. 364 КК України є службовою особою і займаючи зазначену посаду вчинив службовий злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 близько 17 год. 25 хв. 17.12.2018, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, шляхом вимагання раніше, а саме 08.11.2018, одержав від ОСОБА_2 обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 4 600 грн. (чотири тисячі шістсот гривень) за реалізацію ОСОБА_2 лісового матеріалу, а саме дров твердих порід першого сорту, об`ємом близько 6 м3(шість метрів кубічних) без проведення належної процедури та складання відповідних документів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 близько 16 год. 40 хв. 20.12.2018, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, шляхом вимагання раніше, а саме 08.11.2018, одержав від ОСОБА_2 обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 4 600 грн. (чотири тисячі шістсот гривень) за реалізацію ОСОБА_2 лісового матеріалу, а саме дров твердих порід першого сорту, об`ємом близько 5 м3(п`ять метрів кубічних) без проведення належної процедури та складання відповідних документів.

Він же, продовжуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди близько 16 год. 00 хв. 13.06.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 Тальне, Тальнівського району АДРЕСА_1 області, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, шляхом вимагання раніше, а саме 08.11.2018, одержав від ОСОБА_2 обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 4 600 грн. (чотири тисячі шістсот гривень) за реалізацію ОСОБА_2 лісового матеріалу, а саме дров твердих порід першого сорту, об`ємом близько 5 м3(п`ять метрів кубічних) без проведення належної процедури та складання відповідних документів.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення 17.12.2018, 20.12.2018 та 13.06.2019 одержав від ОСОБА_2 неправомірну вигоду на загальну суму 13 800 грн. (тринадцять тисяч вісімсот гривень) за реалізацію ОСОБА_2 лісового матеріалу, а саме дров твердих порід першого сорту, об`ємом близько 16 м3 (шістнадцяти метрів кубічних) без проведення належної процедури та складання відповідних документів.

Ураховуючи наведене, за вказаних обставин ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

13.06.2019 ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК України, ОСОБА_1 14.06.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Також, встановлено, що державне підприємство «Уманське лісове господарство» використовує рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 показав, що за лісову продукцію, а саме дрова твердих порід він розраховувався з ОСОБА_1 під час особистих зустрічей.

Таким чином, з метою перевірки показань ОСОБА_2 та отриманої інформації необхідно дослідити рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 листопада 2018 року по 00 год. 00 хв. 26червня 2019 року по рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль»№ НОМЕР_1 , який використовує державне підприємство «Уманське лісове господарство».

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ «Райффайзен Банк Аваль» є факт сплати ОСОБА_1 на вказаний рахунок грошових коштів за лісову продукцію.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період00 год. 00 хв. 01 листопада 2018 року по 00 год. 00 хв. 26червня 2019 року, якийвикористовує державне підприємство «Уманське лісове господарство», необхідно для перевірки показань ОСОБА_2 та отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «Райффайзен Банк Аваль», у володінні якого знаходиться ця інформація.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Слідчий слідчого відділення Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області в судове засідання не з`явився, проте надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав повністю, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю за доцільне клопотання задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ14305909, що знаходиться за адресою: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію про рух коштів за період00 год. 00 хв. 01 листопада 2018 року по 00 год. 00 хв. 26червня 2019 рокупо рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , який використовує державне підприємство «Уманське лісове господарство`із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та надати можливість їх вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника Тальнівського відділу Звенигородської місцевої прокуратури Очеретяного М.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та на їх вилучення (здійснення виїмки)- задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Ткаченку Руслану Анатолійовичу, заступнику начальника слідчого відділення Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській областіСабадашу Олексію Валентиновичу, слідчому слідчого відділення Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Вовку Олександру Васильовичу та старшому слідчому слідчого відділення Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Біленку Олександру Васильовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ14305909, що знаходиться за адресою: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію про рух коштів за період00 год. 00 хв. 01 листопада 2018 року по 00 год. 00 хв. 26червня 2019 рокупо рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , який використовує державне підприємство «Уманське лісове господарство`із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та надати можливість їх вилучити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л.Фролов