Ухвала суду № 83020393, 29.03.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/9169/18

№ провадження 1-кс/646/2145/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Шинкарчук А.Я., за участю прокурора Дядик Д.А., представника власника майна адвоката Баранова Т.О., розглянувши у судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Бондаренка О.С. про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2018 за № 42018220000001300,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що службові особи ТОВ «Аптека Аірмед» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,шляхом перерахуваннягрошових коштівна картковірахунки здійснювалинадання неправомірноївигоди керівникуКП "Центрповодження зтваринами» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді «бонусів» у розмірі 5% від суми грошових коштів, що надходить на банківські рахунки ТОВ «Аптека Аірмед» за надання переваг при проведенні процедур публічних закупівель, укладання договорів щодо придбання лікарських засобів, погодження завищеної ціни придбання лікарських засобів, своєчасне та в повному обсязі перерахування грошових коштів, в тому числі бюджетних, на банківські рахунки ТОВ «Аптека Аірмед».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Аптека Аірмед» код 41465365 та КП "Центр поводження з тваринами», код 03354431 протягом 2018 року укладено ряд договорів з постачання фармацевтичної продукції, за якими ТОВ «Аптека Аірмед» отримано 293 798 грн.

22.03.2019 на підставі ухвал Червонозаводського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуків в межах досудового розслідування, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 та в адміністративних приміщеннях КП «Центр поводження з тваринами»,код 03354431 заадресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 358, а саме в нежитловій будівлі в літ. «А-3» загальною площею 686 кв.м., що належать на праві комунальної власності територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради за місцем роботи ОСОБА_4 .

При обшуку вказаних приміщень було виявлено та вилучено речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, і які постановою від 22.03.2019 визнанні речовими доказами.

Слідчий зазначив, що виявлені та вилучені в ході обшуку речі і документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, необхідні для встановлення фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також потребують детального дослідження.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, представника власника майна адвоката Баранова Т.О., дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання наступного висновку.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майнадопускається зметою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 22.03.2019 під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Зазначені вище обставини дають слідчому судді підстави вважати, що існує необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку 22.03.2019 року майно, оскільки воно можливо є предметами кримінального правопорушення і зберегло сліди його вчинення, що необхідно з`ясувати слідчому у ході досудового розслідування шляхом проведення експертиз та ряду інших необхідних слідчих дій, у зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В той же час, не має підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на договір №0136/18 на проведення дезінсекційних, дезінфекційних, дератизаційних послуг від 27 листопада 2018 між КП «Центр поводження з тваринами» та ТОВ «Формула чистоти плюс» на 3 арк., Акт №0846/18 від 30 листопада 2018 року здачі-прийняття робіт (послуг) за договором 0136/18 між КП «Центр поводження з тваринами» та ТОВ «Формула чистоти плюс» на суму 99042, 88 грн. на 1 арк., Акт №1 виконаних робіт по договору №19-11/18 від 19.11.18 від 03 грудня 2018 між КП «Центр поводження з тваринами» та ФОП Будов К.В. на суму 55429, 20 грн. на 1 арк., акт №6753 про виконані роботи між КП «Центр поводження з тваринами» та ФОП ОСОБА_5 від 10 грудня 2018 року на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №1 за листопад 2018 між КП «Центр поводження з тваринами» та ТОВ «Шляхи та узбіччя», договір №22-11/18-01 від 22 листопада 2018, з додатками (Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, кошторисний розрахунок) на 10 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №1 за листопад 2018 між КП «Центр поводження з тваринами» та ТОВ «Шляхи та узбіччя», договір №22-11/18-01 від 22 листопада 2018, з додатками (Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, кошторисний розрахунок) на 9 арк., видаткова накладна №03/09-01 від 03 вересня 2018 року між ФОП ОСОБА_6 . та КП «Центр поводження з тваринами» на суму 6277.10 грн. на 1 арк., видаткова накладна №5 від 20 жовтня 2018 року між ФОП ОСОБА_7 К.В. та КП «Центр поводження з тваринами» на суму 17 380 грн. на 1 арк., видаткова накладна №6 від 26 листопада 2018 року між ФОП ОСОБА_7 К.В. та КП «Центр поводження з тваринами» на суму 66 742 грн. на 1 арк., видаткова накладна №35 від 20 листопада 2018 року між ФОП ОСОБА_8 та КП «Центр поводження з тваринами» на суму 149903,24 грн. на 1 арк., видаткова накладна №36 від 20 листопада 2018 року між ФОП ОСОБА_8 та КП «Центр поводження з тваринами» на суму 112560,32 грн. на 1 арк., видаткова накладна №41 від 06 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_8 та КП «Центр поводження з тваринами» на суму 1080.40 грн. на 1 арк., видаткова накладна №39 від 06 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_8 та КП «Центр поводження з тваринами» на суму 9052,04 грн. на 1 арк., видаткова накладна №40 від 06 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_8 та КП «Центр поводження з тваринами» на суму 10347,20 грн. на 1 арк., видаткова накладна №42 від 12 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_8 та КП «Центр поводження з тваринами» на суму 312 грн. на 1 арк., договір 05-11/18 про закупівлю та поставку товарів від 05 листопада 2018 року між КП «Центр поводження з тваринами» та ФОП ОСОБА_8 на 6 арк., додаткова угода №1 від 14 листопада 2018 до договору 05-11/18 про закупівлю та поставку товарів від 05 листопада 2018 року між КП «Центр поводження з тваринами» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк., додаткова угода №2 від 17 грудня 2018 до договору 05-11/18 про закупівлю та поставку товарів від 05 листопада 2018 року між КП «Центр поводження з тваринами» та ФОП ОСОБА_8 на 4 арк., договір №13-11/18-01 від 13 листопада 2018 між КП «Центр поводження з тваринами» та ФОП ОСОБА_7 Костянтин Володимирович на 4 арк., договір №13-11/18 від 13 листопада 2018 між КП «Центр поводження з тваринами» та ФОП ОСОБА_7 Костянтин Володимирович на 4 арк., договір №19-11/18 від 19 листопада 2018 між КП «Центр поводження з тваринами» та ФОП ОСОБА_7 Костянтин Володимирович на 4 арк., договір № 22-11/18-01 від 22 листопада 2018 між КП «Центр поводження з тваринами» та ТОВ «Шляхи та узбіччя» з додатками (договірна ціна, дефектний акт, кошторисний розрахунок, рахунок ціни, підсумкова відомість, локальний кошторис на будівельні роботи, розрахунок загальновиробничих витрат) на 16 арк., договір № 22-11/18 від 22 листопада 2018 між КП «Центр поводження з тваринами» та ТОВ «Шляхи та узбіччя» з додатками (договірна ціна, дефектний акт, кошторисний розрахунок, рахунок ціни, підсумкова відомість, локальний кошторис) на 13 арк., у зв`язку з тим, що в ухвалі слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 20.03.2019 про надання обшуку в адміністративних приміщеннях КП «Центр поводження з тваринами», код 03354431, за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 358, а саме в нежитловій будівлі в літ «А-3», загальною площею 686 кв.м., де було вилучено вказані документи не надавалось дозволу на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на наступне вилучене майно:

22.03.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 :

-мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_1 ;

-чорнові записи на 12 арк.;

-блокнот синього кольору з написом «2019» із чорновими записами;

-блокнот синього кольору з написом «Copybook clear water» із чорновими записами;

-банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

-банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_3 ;

-банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_4 .

22.03.2019 у ході обшуку приміщення в адміністративних приміщеннях КП «Центр поводження з тваринами»,код 03354431 заадресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 358, а саме в нежитловій будівлі в літ. «А-3» загальною площею 686 кв.м., що належать на праві комунальної власності територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради за місцем роботи ОСОБА_4 :

1.Договір поставки №10-07/18 від 10 липня 2018 року між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» зі специфікацією №1 на 8 арк.

2.Додаткова угода до договору поставки №10-07/18 зі специфікацією №1 від 10 липня 2018 року на 3 арк.

3.Договір поставки №27-04/18 від 27 квітня 2018 року між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» зі специфікацією на 6 арк.

4.Договір поставки №27-04/18 від 27 квітня 2018 року між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» зі специфікацією на 6 арк.

5.Договір поставки №23-04/18 від 23 квітня 2018 року між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» зі специфікацією на 7 арк.

6.Договір поставки №23-04/18-01 від 23 квітня 2018 року між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» зі специфікацією на 3 арк.

7.Додаткова угода №1 від 26 квітня 2018 до договору поставки №23-04/18 від 23 квітня 2018 року між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» зі специфікацією на 1 арк.

8.Додаткова угода №1 від 26 квітня 2018 до договору поставки №23-04/18-01 від 23 квітня 2018 року між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» зі специфікацією на 1 арк.

9.Видаткова накладна №1558 від 14 серпня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 841,20 грн. на 1 арк.

10.Видаткова накладна №1559 від 14 серпня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 54899,50 грн. на 1 арк.

11.Видаткова накладна №1557 від 16 серпня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 2620,97 грн. на 1 арк.

12.Видаткова накладна №1638 від 27 серпня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 1210,60 грн. на 1 арк.

13.Видаткова накладна №1846 від 02 жовтня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 92694,66 грн. на 2 арк.

14.Видаткова накладна №1847 від 02 жовтня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 2674,38 грн. на 1 арк.

15.Видаткова накладна №1936 від 04 жовтня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 103698,17 грн. на 1 арк.

16.Видаткова накладна №1846 від 05 жовтня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 92489,06 грн. на 1 арк.

17.Видаткова накладна №2172 від 01 листопада 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 31506,24 грн. на 1 арк.

18.Видаткова накладна №2249 від 12 листопада 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 5068,79 грн. на 1 арк.

19.Видаткова накладна №2248 від 12 листопада 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 19258,79 грн. на 1 арк.

20.Видаткова накладна №2426 від 01 грудня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 6262,41 грн. на 1 арк.

21.Видаткова накладна №2611 від 17 грудня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 26 376 грн. на 1 арк.

22.Видаткова накладна №2609 від 17 грудня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 26564,70 грн. на 1 арк.

23.Видаткова накладна №2610 від 27 грудня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 13518,54 грн. на 1 арк.

24.Видаткова накладна №817 від 08 травня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 21612,60 грн. на 1 арк.

25.Видаткова накладна №818 від 08 травня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 2896,28 грн. на 1 арк.

26.Видаткова накладна №1249 від 22 червня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 13951,16 грн. на 1 арк.

27.Видаткова накладна №1248 від 22 червня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 2896,28 грн. на 1 арк.

28.Видаткова накладна №1275 від 02 липня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 5239,13 грн. на 1 арк.

29.Видаткова накладна №1936 від 04 жовтня 2018 між ТОВ «Аптека Аірмед» та КП «Центр поводження з тваринами» на загальну суму 103698,17 грн. на 1 арк.

30.Повідомлення про намір укласти договір вих. 367/0/267-18 від 11 квітня 2018 на 1 арк.

31.Повідомлення про намір укласти договір вих. 368/0/267-18 від 11 квітня 2018 на 1 арк.

32.Тендерна пропозиція, додаток 1, вих №1137 від 25.06.2018 року на 3 арк.

33.Протокол переговорів з представниками ТОВ «Аптека Аірмед» щодо поставки предмету закупівлі від 10 квітня 2018 року на 2 арк.

34.Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі, вих. № 630 від 10.04.2018 року, на 3 арк.

35.Тендерна пропозиція, вих. №612 від 10.04.2018 на 3 арк.

36.Тендерна пропозиція, вих. №613 від 10.04.2018 на 1 арк.

37.Наказ департаменту житлового господарства від 13.07.2099 №26-к на 1 арк.

38.Розпорядження про внесення змін до контракту з керівником комунального підприємства від 18.10.2017 №1425/2к на 1 арк.

39.Контракт №1 від 26 жовтня 2009 року між Харківською міською радою та ОСОБА_9 на 8 арк.

40.Додатковий договір №8 від 18.10.2017 про подовження терміну дії контракту від 26.10.2009 на 1 арк.

41.Додаткова угода №2 від 09 грудня 2010 про внесення змін і доповнень до контракту від 26 жовтня 2009 №1 з директором КП «Центр поводження з тваринами» на 3 арк.

42.Розпорядження про внесення змін до контракту з керівником комунального підприємства від 04.03.2019 №276/2к на 3 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: Єжов В.А