Ухвала суду № 83016591, 09.07.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3213/19

Провадження №1-кп/405/95/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 09 липня 2019 року

Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

головуючого - судді Мягкого О.В.,

при секретарі Бакуровій А.С.,

за участю прокурора Кобернюка Є.В.,

захисника підозрюваного - адвоката Майнард Н.О.,

підозрюваного ОСОБА_1

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2019 за № 12019120000000088 у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Рахни Лісові Шаргородського району Вінницької області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, працюючого менеджером зі збуту ТОВ «Прінт Сістем», проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, маючого на утриманні неповнолітню дитину,

за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, (в редакції Закону від 01.09.2001), ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011),

встановив:

до Ленінського районного суду м. Кіровограда від прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області Кобернюка Є.В. надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 12019120000000088 від 25.04.2019 у відношенні ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, (в редакції Закону від 01.09.2001), ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 в липні 2011 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Бориспіль Київської області, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, отримав пропозицію від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, за грошову винагороду придбати для них суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) та стати директором вказаного підприємства. Перебуваючи у скрутному матеріальному становищі ОСОБА_1 прийняв пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб та погодився взяти участь у підписанні установчих документів суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) на своє ім`я, за грошову винагороду, тим самим прийняв пропозицію стати співучасником злочину.

Будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва діючи з попереднім умислом, з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності інших, невстановлених досудовим розслідуванням, осіб пов`язаної з придбанням на свою користь суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) співзасновниками яких являлося ТОВ «Віконт», ТОВ «Магнат»,ТОВ «Рікона», ТОВ «Карата» з метою подальшого заволодінням їх корпоративними правами та майном фізичної особи, яка являлася іх кінцевим беніфіціаром, без відома останньої, ОСОБА_1 на прохання невстановлених осіб надав копію свого паспорту та ідентифікаційного номеру для складання документів про призначення його на посаду директора суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи)

В липні 2011 року, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Бориспіль Київської області, здійснив підписання заздалегідь підготовлених реєстраційних документів та документів про нібито призначення на посаду директора ТОВ «Віконт», ТОВ «Магнат»,ТОВ «Рікона», ТОВ «Карата», а також чистих аркушів паперу формату А4, у невстановленій досудовим розслідуванням кількості.

З метою реалізації злочинного умислу невстановлених в ході досудового розслідування осіб направленого на заволодіння майном суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) їх корпоративних прав та майном фізичної особи - кінцевого беніфіціара, складання та підписання ОСОБА_1 на пропозицію вказаних невстановлених осіб, фіктивних документів про призначення його на посаду директора ТОВ «Віконт» ( код 31975182), ТОВ «Рікона» ( код 31975177), ТОВ «Карата» (код 32040217) на той час зареєстрованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Леніна (теперішня назва Дворцова) 10 та ТОВ «Магнат» (код 32040107) на той час зареєстрованого за адресою: м. Кропивницький , вул. Леніна (теперішня назва Дворцова) 14 , а саме: наказ №8/к про призначення на посаду директора ТОВ «Карата» від 04.08.2011 ; наказ про призначення директора ТОВ «Магнат» №9/л від 04.08.2011; наказ про призначення на посаду директора ТОВ «Рікона» №10/к від 04.08.2011»; наказ про призначення на посаду директора ТОВ «Віконт» №7/к від 04.08.2011; довіреність ТОВ «Карата» від 04.08.2011; довіреність ТОВ «Рікона» від 11.08.2011; довіреність ТОВ «Рікона» від 04.08.2011; довіреність ТОВ «Рікона» від 29.09.2011; довіреність ТОВ «Магнат» від 11.08.2011; довіреність ТОВ «Магнат» від 04.08.2011; довіреність ТОВ «Карата» твід 11.08.2011; довіреність ТОВ «Віконт» від 11.08.2011; на імя ОСОБА_3 для подальшого внесення змін до установчих документів Товариства, що дало можливість невстановленим в ході досудового розслідування особам із використанням зазначених завідома підробних документів та використанням підпису ОСОБА_1 скласти завідома підроблені протоколи загальних зборів щодо відчудження та перерозподілу часток статутного капіталу ряду СПД співзасновником яких на момент документального призначенням на посаду директором ОСОБА_1 являлися ТОВ «Віконт», ТОВ «Магнат»,ТОВ «Рікона», ТОВ «Карата».

У подальшому за пособництва ОСОБА_1 невстановлені в ході досудового розслідування особи, із використанням завідома підробних документів, щодо перебування ОСОБА_1 на адміністративній посаді - директором ТОВ «Віконт», ТОВ «Магнат»,ТОВ «Рікона», ТОВ «Карата» склали завідома фіктивні документи, а саме: договір №4 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Рікона» від 10.08.2011; договір №5 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» від 10.08.2011; договір №4 купівлі-продажу частки у статутному капітал ТОВ «Карата» і від 10.08.2011; договір №3 купівлі -продажу частки в статутному фонді ТОВ «Віконт» від 10.08.2011

Фіктивні протоколи зборів учасників вище вказаних суб`єктів господарювання за пособництва ОСОБА_1 дали змогу невстановленим в ході досудового розслідування особам, підготувати вище вказані договори купівлі продажу часток у статутному капіталі та в подальшому використані з метою надання видомості законності придбання часток статутного внеску вказаних Товариств, внесених у майновому виразі їх кінцевим беніфіціаром, тобто придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на заволодіння іх майном. В подальшому невстановлені в ході досудового розслідування особи, за пособництва ОСОБА_1 у фіктивному підприємництві, здійсненому з метою заволодіння майном фізичної особи, використовуючи завідома підроблені протоколи зборів учасників ТОВ «Віконт», ТОВ «Магнат»,ТОВ «Рікона», ТОВ «Карата» на підставі підроблених довіреностей внесли зміни до реєстраційних документів казаних суб`єктів господарювання державному реєстратору Державної реєстраційної служби Кіровоградської міської ради.

Після проведення перереєстрації змін в установчих документах вище вказаних підприємств дало змогу, невстановленим в ході досудового розслідування особам, за пособництва ОСОБА_1 , оформити договори купівлі - продажу майна, яке являлось власністю вище вказаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та входило до Статутного капіталу ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177, ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182, ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217, ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107, ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355, вартістю 30 241 234, 29 грн., кінцевим беніфіціаром яких фактично являлася фізична особа

Відповідно до реєстраційних документів вказаних Товариств, кінцевим бенефенціарним, власником яких являлась фізична особа, останньою включено до статутних капіталів зазначених Товариств нерухоме майно, яке розташоване на території України та використовувала у процесі здійснення господарської діяльності належних їй суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) реального сектору економіки, вартість якого складала 30 241 234, 29 грн.

У свою чергу ОСОБА_1 являючись, номінальним директором, керівником ТОВ «Віконт», ТОВ «Магнат»,ТОВ «Рікона», ТОВ «Карата» без відома дійсних власників, відповідно до розроблених злочинних планів невстановлених в ході досудового розслідування осіб, після незаконного заволодіння корпоративними правами діючи начебто від імені Товариства здійснити незаконне відчуження майна на користь ТОВ «ПзІ «Дружба 7», після чого останнім, здійснено незаконне відчуження такого майна, а отримані незаконним шляхом корпоративні права, належні фізичній особі, незаконно відчужені на користь ТОВ «Тайбрук Бізнес»

Як наслідок підписання реєстраційних документів ОСОБА_1 та перебування його на посаді номінального директора суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Віконт», ТОВ «Магнат»,ТОВ «Рікона», ТОВ «Карата» дало можливість невстановленим в ході досудового розслідування особам, надавати державному реєстратору Державної реєстраційної служби Кіровоградської міської ради фіктивні документи щодо перереєстрації статутних часток та права власності підприємств ТОВ «Навіна», ТОВ «Карата», ТОВ «Рікона», ТОВ «Магнат», ТОВ «Віконт», ТОВ «Азарія», про реєстраційні зміни яких фактичні власники не володіли інформацією.

В результаті проведення реєстраційних змін невстановлені особи незаконно заволоділи корпоративними правами на підприємств:

-ТОВ «Рікона»: незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі

-ТОВ «Магнат»: незаконно заволоділи 90% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі;

-ТОВ «Азарія»: незаконно заволоділи 54% частки які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7»;

-ТОВ «Навіна»: незаконно заволоділи 54% частки які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7»;

-ТОВ «Карата»: незаконно заволоділи 92% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ «Дружба 7» крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 2% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі

-ТОВ «Антей»: незаконно заволоділи 99,99% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «Навіна», та 0,01% які були незаконно перереєстровані на ТОВ «Азарія»;

-ТОВ «Віконт»: незаконно заволоділи 91% частками які незаконно були перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», крім цього незаконно було перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 3,6% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі.

Окрім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ « Навіна » ОСОБА_1 не вчиняв, жодних документів та договорів від імені даного підприємства щодо його господарської діяльності не складав і не підписував, організаційно-розпорядчих повноважень та адміністративно - господарських функцій не виконував.

Таким чином, ОСОБА_1 умисно вчинив пособництво в фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що заподіяло велику матеріальну шкоду іншим юридичним особам та громадянам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України (в редакції Закону від 01.09.2001), а також вчинив підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчується підприємством, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011)

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 44, 49 КК України, та закриття провадження у справі, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні. 25 квітня 2019 року підозрюваний ОСОБА_1 надав письмову згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності. Цивільний позов в рамках кримінального провадження не заявлено. Потерпілих не має.

Підозрюваний ОСОБА_1. в судовому засіданні свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, (в редакції Закону від 01.09.2001), ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011), визнав повністю, погодився з кваліфікацією вчинених ним діянь, у вчиненому щиро розкаявся. Не заперечував проти задоволення клопотання прокурора, просив звільнити його від кримінальної відповідальності з підстав, викладених прокурором, та провадження у справі закрити. Наслідки закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням її від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності йому роз`яснені та зрозумілі.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, суд вважає, що клопотання прокурора слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, (в редакції Закону від 01.09.2001), ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011), санкція яких визначає найбільш суворе покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, тобто відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України інкриміновані йому органом досудового розслідування злочини є злочинами невеликої та середньої тяжкості.

Враховуючи, що інкриміновані органом досудового розслідування кримінальні правопорушення скоєні ОСОБА_1 в липні 2011 року та перебіг передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України п`ятирічного строку давності не переривався і не зупинявся та підозрюваний ОСОБА_1 наполягає на звільненні його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд дійшов висновку, що кримінальне провадження № 12019120000000088 від 25.04.2019 у відношенні ОСОБА_1 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, (в редакції Закону від 01.09.2001), ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011), підлягає закриттю, а підозрюваний ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_1 органом досудового розслідування не обирався.

Цивільний позов в даному кримінальному провадженні відсутній.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49, 367 ч. 2 КК України, ст.ст. 284-288, 314 КПК України

постановив:

клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2019 за № 12019120000000088 у відношенні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, (в редакції Закону від 01.09.2001), ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011),- задовольнити.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, (в редакції Закону від 01.09.2001), ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011) - звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження, внесене 25.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000088, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, (в редакції Закону від 01.09.2001), ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 01.07.2011) - закрити.

Запобіжний захід у відношенні ОСОБА_1 не обирався.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом 7 днів з моменту оголошення.

Суддя Олексій Вікторович Мягкий