Ухвала суду № 83015842, 03.07.2019, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Провадження № 1-кс/359/2070/2019

Справа № 359/5894/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І.В., при секретарі - Степаненко А.О., розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань , розташованого у м. Києві, Данеляна Сергія Сергійовича про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №620191100000000457, відомості про яке 23.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.07.2019 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Данелян Сергій Сергійович про арешт майна.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000457 від 23.04.2019, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група службових осіб Міністерства оборони України, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення вчиняють діяння спрямовані на привласнення бюджетних коштів, виділених на потребу Збройних Сил України шляхом розтрати майна або заволодіння ним зловживаючи службовим становищем або владою, створивши організовану групу змови посадових осіб Міністерства оборони України, Збройних Сил України та посадових осіб (власників) суб`єктів господарської діяльності.До злочинної групи входять посадові особи Міністерства оборони України які, через покладені на очолювані ними установи, основні функції та завдання (визначення потреби Збройних Сил України у матеріально-технічних засобах речової служби та контролю повноти їх надходжень, подання до Департаменту державних закупівель Міністерства оборони України документів на замовлення (закупівлю) речового майна, формування ціни, укладання та контролю за виконанням договорів, проведення перевірки зразків речового майна на відповідність Технічним умовам та зразку еталону та видання висновків, розроблення технічної документації, здійснення перевірки виготовленого речового майна на відповідність вимогам нормативної документації, технічним умовам та зразку-еталону, здійснення прийняття продукції, проведення тендерів).

Використовуючи службове становище, службові особи Міністерства оборони України сприяють суб`єктам господарської діяльності отримати перемогу в тендерних процедурах, поставки товару за завищеною вартістю та прийняття виготовленого речового майна з проведенням формальним, або взагалі без проведення перевірки контролю за якістю та кількістю виготовленого речового майна, яке не відповідає нормам та стандартам діючого законодавства.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетне ТОВ «Наукове виробниче підприємство «ТЕМП-300», що розташовано за адресою : АДРЕСА_1. На вказаному підприємстві було виготовлене військове спорядження неналежної якості, яке в подальшому було поставлене до Міністерства оборони України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ТОВ «Наукове виробниче підприємство «ТЕМП-300».

Відшукуванні речі і документи, які знаходяться у зазначеному клопотанні, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

26.06.2019 в рамках розслідування кримінального провадження № 62019100000000457 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань23.04.2019 року в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чирки С.С. було проведено обшук за адресою : АДРЕСА_1 на праві власності належить ТОВ «Наукове виробниче підприємство «ТЕМП-3000».

Під час проведення даного обшуку було вилучено наступне, а саме: чернетка з м`якою обкладинкою на 12 аркушах з чорновими записами; чернетка з м`якою обкладинкою на 12 аркушах з чорновими записами; копія рахунку № 668 від 10.09. 2018 на 1 арк; листок з написами сурової станини станом на 31.08.2018;чернетка (зошит) з м`якою обложкою на 24 аркуша з чорновими записами; синього кольору;чернетка (зошит) бордового кольору з м`якою обкладинкою на 24 арк, із чорновими записами;блокнот формату А-4 сіруватого кольору із чорновими записами, «Mamig Cobbi Deabook» червоного кольору обложка на 192 аркуша з чорновими записами;лист формату А4 сіроватого кольору із чорновими записами;лист формату а4 звідної таблиці за травень 2019 року на зборний план обробчого виробництва;лист формату А4 затрати на хімікати 1 мп тканин Т 14.06.1.4.8/ ТПС- 14 на 1 арк.;лист формату а4 з написами ТПС/С900-1408.8 .... Та інший запис на 1 арк.;документи та чорнові записи на листах формату А4 на 7 аркушів; видаткова накладна №ТХ000702 від 20.06.2019 на 1 арк.; видаткова накладна №ТХ000703 від 20.06.2019 на 1 арк.; листи формату а4 в кількості 7 шт. фінансово господарського діяльносі ТОВ НВП «Темп-3000»; Листи формату а4 в кількості 5 штук з чорновими записами на них; листи 2 шт. з чорновими записами на них; листи формату А4 на 7 аркушах фінансово господарської діяльності ТО! НВП «Темп-3000», поміщено до конверту пакету №2;видаткові накладні на 183 аркушах;тринадцять видаткових накладних на 13 арк., акти надання послуги на 4 аркушах; один лист директору ТОВ «ТЕМП-3000» на 1 аркуші № вих260; службова записка на 2 аркушах за підписом ОСОБА_1 ; рахунок-фактури на 2 арк.; акт списання від 28.02.2019 на 1 арк.; товаро транспортна накладна на 1 аркуші FF№000001/2019/8420734;на 16 аркушах таблички із надписом «Цех перекатки суврової тканини) вироблено.... із записами; лист формату А4 з збереженими табличками із написами замовлення хімії для виготовлення тканини на замовлення на 22.08.2019 на 1 арк.;лист формату А4 із написами «Директору ООО ТД «Богуславськиі текстиль» на 1 арк.;лист із зображенням таблиці затрати на хімікати на 1 шт. тканині Т12.07.1.4.4.8 (ТПС 12) на 1 арк.; вилучені документи поміщено до пакету №4Блокнот в твердій обгортці з написом CANADA TORONTO з чорновими записами; лист ТОВ «ТО Богуславський текстиль» №468 від 27.06.2018 на 1 арк.; накладні на переміщення №1728 №1131 на 2 арк.; листи на 8 арк. З чорновими записами; «Оборонто-сальдовая ведомость по счету за январь 2018 года» на 88 арк, Прошиті та пронумеровані; видаткові накладні (у переробку) на 246 аркушах у підшитому та пронумерованому стані; документи про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за вересень 2018 у підшитому та пронумерованому вигляді на 44 арк.; З 7.Документи про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за липень 2018 року у прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.; документи про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за грудень 2018 року у підшитому та пронумерованому стані на 83 арк.; звіт від 11.2018 на 46 арк. У прошитому та пронумерованому стані; Документи про використання сировини у прядильному виробництві за травень 2018 року на 77 арк. В прошитому та пронумерованому стані;документи про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за серпень 2018 рік на 45 арк. В прошитому та пронумерованому стані;документи про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за квітень2018 року в підшитому та пронумерованому стані на 84 арк.;звіт про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за жовтень 2018 року на 66 арк., прошито та пронумеровано; документи про використання сировини по прядильному виробництву за червень 2018 року на 75 арк.; документи про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за березень 2018 року на 82 арк., в підшитому та пронумерованому стані; документи про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за лютий 2018 року на 82 арк, в прошитому та пронумерованому стані накладені на переміщення на відгрузку на 96 арк., в прошитому та пронумерованому стані; накладні на переміщення та відгрузку на 210 арк., в прошитому та пронумерованому стані; накладні на переміщення та відгрузку на 137 арк., в прошитому та пронумерованому стані;накладні на переміщення та відгрузку на 156 арк. В прошитому та пронумерованому стані;накладні на переміщення та відгрузку на 141 арк. В прошитому та пронумерованому стані;накладні на переміщення та відгрузку на 204 арк. В прошитому та пронумерованому стані;накладна на переміщення та відгрузку на 176 арк. В прошитому та пронумерованому стані;Зошит «Наталка» з написом Beaty spead в м`якій обгортці на 40 арк. З чорновими записами;Зошит формату А4 в м`якій обгортці сірого кольору на 38 аркушах з чорновими записами;Специфікації на 27 аркушах з записами; Форма 14 на 1 арк.; Накладна № б/н від 25.06.2019 на 1 арк.; Вилучені до пакету №5; Накладні на паперці жовтого кольору в кількості 5 шт.;Накладні на 127 арк. В прошитому та пронумерованому стані; Акти про прийняття та переведення тканини в шт. гатунок на 12 арк. Поміщено до пакету №6; Лист вих №25/06-8 від 25.06.2019 на 1 арк.; Зразки матеріалів для погодження до виробів за ТУ У18 2-31778043.046.2003зі сповіщення про зміни №1-11 Бронежилет МЗС-1-4 колір олива за додатковою угодою №2 від 14.01.2019 до договору від 31.07.2018 №286/3/18/232 на 5 арк.; зразки матеріалів для погодження до виробів за ТУ У 18.2-31778043.046.2003зі сповіщенням про зміни №№1-11 Бронежилет «Корсар МЗС-1-4» колір Coyot за додатковою угодою №2 від 14.01.2019 у договору від 06.09.2018р. № 286/3/18 - 263 на 5 арк.; зразки матеріалів до договору №286/3/19/56 від 04.03.2019 бронежилет «Корсар МЗС-1-4» у маскувальному малюнку ММ14 з комплексом підсумків ТУ У 18.2-31778043.046-203 з змішаними на №1-11 на 4 арк.; зразки матеріалів для погодження до виробів за ТУ У18.2-31778043.046- 2003 зі сповіщенням про зміни №1-11 Бронежилет «Корсар МЗС1-4» колір Coyot за додатковою угодою №2 від 14.01.2019 до договору від 06.09.200 №286/3/18/268 на 5 арк.;зразки матеріалів для погодження до виробів за ТУ 18.2-31778043.046-2003 зі сповіщенням про зміни №1-11 «Бронежилет корсар МЗС-1-4»у маскувальному малюнку ММ-14 з комплектом документів до договору від№286/3/18/302 на 4 арк.; лист запрошення ТОВ НВП «ТЕМП-3000» вих 18-2 від 18.03.2019 на 1 арк.; чорнові записи на 8 арк.;справа Міністерства оборони України в якій в свою чергу знаходиться документи :свідоцтво про повірку №п40м 40.05.5319 на 2 арк.;техпаспорт на ваги на 2 арк.; акт відбору зразків №6/118/56 на 4- х арк.; оголошення №1 від 13.02.2019 на 1 арк.;реєстр вибору бронежилетів на 2 арк.; акт №3/551/302 від 08.11.2018 на 1 арк. зі зразком;акт №3/551/302 від 08.11.2018 на 1 арк.Технічні умови бронежилета Корсар МЗС-МЗ,м на 105 арк. в прошитому та пронумерованому стані;технічний опис комплект додаткового спорядження і підсумків до бронежилетів за ТУУ18.2-31778043 046-2003 на 18 арк.; Акт приймального контролю товару за якістю №1,9,8 на 3 арк..

Вказані вище речі були визнані речовим доказом у кримінальномупровадженні №62019100000000457, оскільки вони містять в собі інформацію, щодо обставин, які підлягають доказуванню.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням слухати справу без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали поданого клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження

Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З долученого до клопотання документів встановлено, що ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 12 червня 2019 року у справі № 359/5164/19 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою знаходження адміністративних будівель ТОВ «НВП «Темп 3000», а також, що відповідно до протоколу від 26.06.2019 року було проведено обшук та вилучені зазначені в клопотанні документи, які містять відомості щодо предмету доказування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в суді.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для забезпечення збереження речових доказів слід накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-174, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

-Чернетка з м`якою обкладинкою на 12 аркушах з чорновими записами; чернетка з м`якою обкладинкою на 12 аркушах з чорновими записами.

-Копія рахунку № 668 від 10.09. 2018 на 1 арк; листок з написами сурової станини станом на 31.08.2018:

-Чернетка (зошит) з м`якою обложкою на 24 аркуша з чорновими записами; синього кольору:

-Чернетка (зошит) бордового кольору з м`якою обложкою на 24 арк, із чорновими записами:

-Блокнот формату А-4 сіруватого кольору із чорновими записами, «Mamig Cobbi Deabook» червоного кольору обкладинка на 192 аркуша з чорновими записами;

-Лист формату A4 сіроватого кольору із чорновими записами;

-Лист формату а4 звідної таблиці за травень 2019 року на зборний план обробчого виробництва;

-Лист формату A4 затрати на хімікати 1 мп тканин Т 14.06.1.4.8/ ТПС- 14 за 1 арк.

-Лист формату а4 з написами ТПС/С900-1408.8 .... Та інший запис на 1

арк.

-Документи та чорнові записи на листах формату A4 на 7 аркушів

-Видаткова накладна №ТХ000702 від 20.06.2019 на 1 арк.

-Видаткова накладна №ТХ000703 від 20.06.2019 на 1 арк.

-Листи формату а4 в кількості 7 шт. фінансово господарського діяльності ТОВ НВП «Темп-3000»

-Листи формату а4 в кількості 5 штук з чорновими записами на них

-Листи 2 шт. з чорновими записами на них

-Листи формату A4 на 7 аркушах фінансово господарської діяльності ТОВ НВП «Темп-3000» ,

-Видаткові накладні на 183 аркушах

-Тринадцять видаткових накладних на 13 арк

-4 акти надання послуги на 4 аркушах

-Один лист директору ТОВ «ТЕМП-3000» на 1 аркуші № вих260

-Службова записка на 2 аркушах за підписом ОСОБА_1

-Рахунок-фактури на 2 арк.

-Акт списання від 28.02.2019 на 1 арк

-Товаро транспортна накладна на 1 аркуші FF№000001/2019/8420734

-На 16 аркушах таблички із надписом «Цех перекатки суврової тканини» вироблено.... із записами

-Лист формату A4 з збереженими табличками із написами замовлення хімії, для виготовлення тканини на замовлення на 22.08.2019 на 1 арк.

-Лист формату A4 із написами «Директору ООО ТД «Богуславський текстиль» на 1арк.

-Лист із зображенням таблиці затрати на хімікати на 1 шт. тканини Т12.07.1.4.4.8 (ТПС 12) на 1 арк.

-Вилучені документи поміщено до пакету №4

-Блокнот в твердій обгортці з написом CANADA TORONTO з чорновими записами

-Лист ТОВ «ТО Богуславський текстиль» №468 від 27.06.2018 на 1 арк.

-Накладні на переміщення № 1728 № 1131 на 2 арк.

-Листи на 8 арк. З чорновими записами

-«Оборотно-сальдовая ведомость по счету за январь 2018 года» на 88 арк. прошиті та пронумеровані

-Видаткові накладні (у переробку) на 246 аркушах у підшитому та пронумерованому стані

-Документи про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за вересень 2018 у підшитому та пронумерованому вигляді на 44 арк.

-Документи про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за липень 2018 року у прошитому та пронумерованому стані на 87 арк.

-Документи про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за грудень 2018 року у підшитому та пронумерованому стані на 83 арк.

-Звіт від 11.2018 на 46 арк. У прошитому та пронумерованому стані

-Документи про використання сировини у прядильному виробництві за -травень 2018 року на 77 арк. В прошитому та пронумерованому стані

-Документи про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за серпень 2018 рік на 45 арк. В прошитому та пронумерованому стані

-Документи про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за квітень2018 року в підшитому та пронумерованому стані на 84 арк.

-Звіт про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за жовтень 2018 року на 66 арк., прошито та пронумеровано

-Документи про використання сировини по прядильному виробництву за червень 2018 року на 75 арк.

-Документи про використання давальницької сировини по прядильному виробництву за лютий 2018 року на 82 арк. В прошитому та пронумерованому стані

-Накладні на переміщення та відгрузку на 210 арк. В прошитому та пронумерованому стані,

-Накладні на переміщення та відгрузку на 137 арк. В прошитому та пронумерованому стані,

-Накладні на переміщення та відгрузку на 156 арк. В прошитому та пронумерованому стані,

-Накладні на переміщення та відгрузку на 141 арк. В прошитому та пронумерованому стані,

-Накладні на переміщення та відгрузку на 204 арк. В прошитому та пронумерованому стані,

-Накладні на переміщення та відгрузку на 176 арк. В прошитому та пронумерованому стані,

-Зошит «наталка» з написом Beaty spead в м`якій обгортці на 40 арк. з чорновими записами

-Зошит формату А4 в м`якій обгортці сірого кольору на 38 аркушах з чорновими записами

-Специфікації на 27 аркушах з записами

-Форма 14 на 1 арк.

-Накладна № б/н від 25.06.2019 на 1 арк.

-Вилучені до пакету №5

-Накладні на папері жовтого кольору в кількості 5 шт.

-Накладні на 127 арк. В прошитому та пронумерованому стані

-Акти про прийняття та переведення тканини в шт. гатунок на 12 арк.

-Лист вих №25/06-8 від 25.06.2019 на 1 арк.

- Зразки матеріалів для погодження до виробів за ТУ У18 2-31778043.046.2003 зі сповіщення про зміни №1-11 Бронежилет МЗС-1-4 колір олива за додатковою угодою №2 від 14.01.2019 до договору від 31.07.2018 №286/3/18/232 на 5 арк.,

-Зразки матеріалів для погодження до виробів за ТУ У 18.2-31778043.046.2003 зі сповіщенням про зміни №№1-11 Бронежилет «Корсар МЗС-1-4» колір Соуоt за додатковою угодою №2 від 14.01.2019 у договору від 06.09.2018р. №286/3/18 - 263 на 5 арк.

-Зразки матеріалів до договору №286/3/19/56 від 04.03.2019 бронежилет «Корсар МЗС-1-4» у маскувальному малюнку ММ14 з комплексом підсумків ТУ У18.2-31778043.046-203 з змішаними на №1-11 на 4 арк.

-Зразки матеріалів для погодження до виробів за ТУ У 18.2-31778043.046- 2003 зі сповіщенням про зміни №1-11 Бронежилет «Корсар МЗС1-4» колір Соуоіt за додатковою угодою №2 від 14.01.2019 до договору від 06.09.200 №286/3/18/268 на 5 арк.

-Зразки матеріалів для погодження до виробів за ТУ 18.2-31778043.046- 2003 зі сповіщенням про зміни №1-11 «Бронежилет корсар МЗС-1-4»у маскувальному малюнку ММ-14 з комплектом документів до договору від 26.10.2018 №286/3/18/302 на 4 арк.

-Лист запрошення ТОВ НВП «ТЕМП-3000» вих 18-2 від 18.03.2019 на 1арк.

-Чорнові записи на 8 арк.

-Справа Міністерства оборони України в якій в свою чергу знаходиться документи :

-свідоцтво про повірку №п40м 40.05.5319 на 2 арк.

-техпаспорт на ваги на 2 арк.

-акт відбору зразків №6/118/56 на 4- х арк.

- Оголошення №1 від 13.02.2019 на 1 арк.

-Реєстр вибору бронежилетів на 2 арк.

-акт №3/551/302 від 08.11.2018 на 1 арк. зі зразком

-акт №3/551/302 від 08.11.2018 на 1 арк.

-Технічні умови бронежилета Корсар МЗС-МЗ,м на 105 арк. в прошитому та пронумерованому стані,

-Технічний опис комплект додаткового спорядження і підсумків до бронежилетів за ТУУ18.2-31778043 046-2003 на 18 арк.

-Акт приймального контролю товару за якістю №1,9,8 на 3 арк., -

які вилучено під час проведення обшуку у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомості належить на праві власності ТОВ «Наукове виробниче підприємство «ТЕМП-3000».

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 05.07.2019 о 16.30годині.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду І.В.Муранова-Лесів