Ухвала суду № 83011356, 15.07.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8661/19

Провадження № 1-кс/263/4710/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Шпичак Є.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Крушеницького Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42018050000000611 від 09.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 42018050000000611 від 09.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 04.08.2006 між ЗАТ «ДОНГОРБАНК» та ОСОБА_1 був укладений Кредитний договір №39 на суму 1200000, 00 доларів США. Відповідно до умов зазначеного договору, ЗАТ «ДОНГОРБАНК» взяв на себе зобов`язання видати, а ОСОБА_2 - прийняти, кредитні кошти у розмірі 1200000 доларів США.Цільове використання кредиту - будівництво торгового комплексу та інші поточні витрати. Строк повернення кредиту-до 30.07.2021.

Виконання зобов`язань ОСОБА_3 за вказаним кредитним договором забезпечено Іпотекою нерухомого майна - нежитловим приміщенням, що розташоване у будинку АДРЕСА_1 літ. «A-З», загальною площею 909 кв. метрів, відповідно до укладеного між сторонами іпотечним договором № 39/1 від 04.08.2006.

18.11.2016 між ПАТ «ПУМБ», яке є правонаступником ЗАТ «Донгорбанк», та ТОВ «ФК «АлькорІнвест» було укладено договір про відступлення права вимоги за № 39/2016, відповідно до якого Первісний кредитор (ПАТ «ПУМБ») відступає Новому кредитору (ТОВ «ФК «АлькорІнвест»), а Новий кредитор приймає право вимоги, що належить Первісному кредитору і стає Кредитором за:

Кредитним договором № 39 від 04.08.2006, укладеним між Первісним кредитором та Позичальником ( ОСОБА_1 );

Іпотечним договором № 39/1 від 04.08.2006, укладеним між Первісним кредитором та ОСОБА_1 .

В подальшому, 18.11.2016 між ТОВ «ФК «АлькорІнвест» та ТОВ «ФПГ Металпромресурс» було укладено договір про відступлення права вимоги за№39/2016/1, за яким права Кредитора за кредитним договором № 39 від 04.08.2006 та Договору забезпечення надійшли до ТОВ «ФПГ Металпромресурс». Пунктом 2.3 наведеного договору встановлено, що станом на день укладення цього Договору загальна сума права вимоги за Кредитним договором № 39 від 04.08.2006, що відступається Первісним кредитором («ФК «АлькорІнвест») Новому кредитору (ТОВ «ФПГ Металпромресурс») становить: – 17 116 060, 12 грн., що в еквіваленті – 656 959, 75 доларів США, у тому числі основний борг – 15 020 459, 91 (еквівалент 576 525, 06 доларів США); проценти – 2 095 600, 21 грн. (еквівалент 80 434, 69 доларів США).

10.01.2019 на адресу ТОВ «ФПГ Металпромресурс» спрямовано запит про надання інформації, зокрема, копій матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 39 від 04.08.2006.

У відповідь на вказаний запитТОВ «ФПГ Металпромресурс» повідомлено, що зазначені до документи можуть бути надані органу досудового розслідування у порядку, передбаченому ст. ст. 159-166 КПК України – на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню під час досудового розслідування, надання належної правової оцінки діям ОСОБА_1 та інших осіб, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння, існує обґрунтована необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ «ФПГ Металпромресурс», код ЄДРПОУ34685512, юридична адреса:87515, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Харлампіївська, будинок 13, а саме до наступних документів:

Завірених копій матеріалів кредитної справиза Кредитним договором № 39 від 04.08.2006 (що укладений між ОСОБА_1 та ЗАТ «ДОНГОРБАНК»), права кредитора за яким з 18.11.2016 по теперішній час належатьТОВ «ФПГ Металпромресурс»;

Завірених копій іншої документації, яка була переданаТОВ «Фінансова компанія» АЛЬКОР ІНВЕСТ» відповідальним особам ТОВ «ФПГ Металпромресурс» Актом приймання-передачі документації на виконання Договору про відступлення права вимоги №39/2016/1 від 18.11.2016.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, доступ до вищезазначених речей та документів з можливістю їх вилучення, можливо отримати лише в порядку заходу забезпечення кримінального провадження (тимчасового доступу до речей та документів), визначеному ст. ст. 159-165 КПК України, який може бути застосований не інакше, як на підставі слідчого судді або суду.

Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України, одним із процесуальних джерел доказів є документи, а відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал таких документів.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), оскільки іншими способами довести обставини, за яких було вчинено даний злочин неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «ФПГ Металпромресурс» чи будь-яких інших осіб.

Враховуючи те, що зазначені документи та речі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, не становлять державну таємницю, не містять охоронювану законом таємницю у зв`язку з чим клопотання підлягає - задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Крушеницького Андрія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42018050000000611 від 09.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «ФПГ Металпромресурс», код ЄДРПОУ 34685512, юридична адреса:87515, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Харлампіївська, будинок 13, та зобов`язати уповноважених осіб вказаноготовариства надати стороні обвинувачення (старшому слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області Крушеницькому Андрію Васильовичу; іншим слідчим, що входить до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні):

Завірені належним чином копії матеріалів кредитної справи за Кредитним договором № 39 від 04.08.2006 (що укладений між ОСОБА_1 та ЗАТ «ДОНГОРБАНК»), права кредитора за яким з 18.11.2016 по теперішній час належать ТОВ «ФПГ Металпромресурс»;

Завірені належним чином копії іншої документації, яка була передана ТОВ «Фінансова компанія» АЛЬКОР ІНВЕСТ» відповідальним особам ТОВ «ФПГ Металпромресурс» Актом приймання-передачі документації на виконання Договору про відступлення права вимоги №39/2016/1 від 18.11.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А.Шевченко