Ухвала суду № 83011239, 15.07.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

15.07.2019 227/1654/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участю секретаря судового засідання - Коверченкової М.О.,

слідчого - не з`явився,

представник - не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Садиговим С.А. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230000495 від 13.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

11 липня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Ященко А.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000495 від 13.04.2019 року, за фактом заволодіння грошима ОСОБА_1 11.04.2019 року шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в ході досудового розслідування було встановлено, що 11.04.2019 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки «ПриватБанку» та повідомив, що його банківська картка буде заблокована і потрібно його грошові кошти покласти на мобільний рахунок. Коли його банківська картка розблокується то кошти повернуться на рахунок. Після того як заявник перевів грошові кошти у сумі 3800 гривень на свою вищевказану мобільну сім-картку то невідомий знову зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та попрохав назвати код з смс-повідомлення, яке надійшло на телефон, що потерпілий і зробив. Після чого з мобільного рахунку було знято вказані грошові кошти.

Органом досудового розслідування було здійснено вилучення інформації ТОВ «ГлобалМані». Згідно отриманої інформації було встановлено, що особа, яка має безпосереднє відношення до скоєння правопорушення, після отримання незаконно здобутих грошових коштів здійснювала переказ на банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 .

До теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

З метою встановлення місцезнаходження особи зловмисника, який можливо може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.

Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме доступ до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 , а також інформація кому вона належить, фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570 за адресою: 49094, Україна, Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання без його участі, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до наступних висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000495, вбачається що 12.04.2019 року було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, 12.04.2019 р. до ЧЧ Добропільського ВП звернувся ОСОБА_1 та повідомив про те, що 11.04.2019 р. о 18:20 невідома особа шляхом обману, зловживаючи його довірою зняла з його мобільного рахунку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 3800 грн., чим спричинила йому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Згідно інформації наданої ТОВ «ГлобалМані», встановлено, що особа, яка причетна до скоєння даного правопорушення, після отримання незаконно добутих грошових коштів здійснювала переказ на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 .

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено. У зв`язку з вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ «ПриватБанк»№ НОМЕР_4 за період з 11.04.2019 по 20.04.2019 року на який в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та відомостей про його власника.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Також встановлено, що документи по зазначеному банківському рахунку знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, Україна, Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці та просить надати доступ до зазначених документів у філії вищевказаного банку у м.Краматорськ.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 за період з 11.04.2019 по 20.04.2019 року, на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та відомостей про його власника, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів у філії АТ КБ «ПриватБанк», розташованої у м. Краматорськ, Донецької області, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Ященко А.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області лейтенанту поліції Ященко Анні Володимирівні, старшому оперуповноваженому СКП майору поліцїї Лаптінській Тетяні Володимирівні та помічнику оперуповноваженого СКП старшому сержанту поліції Савіну Сергію Андрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 за період часу з 11.04.2019 до 20.04.2019 року на який в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків та угоди на відкриття карткових рахунків АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 за період з 11.04.2019 до 20.04.2019 року та відомостей про його власника.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, Україна, Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,

В іншій частині вимог - відмовити.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко